เครื่องจักรหลอกลวงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: อำนาจและผลกำไรสร้างอุตสาหกรรมฉ้อโกงระดับโลกได้อย่างไร

สัญญาณเตือนจากวอชิงตันและลอนดอน

การปราบปรามอุตสาหกรรมหลอกลวงทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง ซึ่งดำเนินการประสานกัน ได้ฉายภาพความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจทางการเมืองกับผลกำไรจากอาชญากรรมอย่างชัดเจน สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรร่วมกันมุ่งเป้าเครือข่ายที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ Prince Group ของกัมพูชา ซึ่งมีเฉิน จื้อเป็นประธาน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคล 146 ราย อัยการเปิดเผยคำฟ้องที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการฉ้อโกงออนไลน์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน ขณะที่เจ้าหน้าที่ยึดบิตคอยน์ 127,000 เหรียญ มูลค่าราว 14,000 ล้านดอลลาร์ ทางการอังกฤษยังอายัดอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูในลอนดอนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว ปฏิบัติการนี้มุ่งโจมตีเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินที่แปรเปลี่ยนการขโมยเงินดิจิทัลให้เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้

ความเสียหายมีมูลค่ามหาศาลและยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า ชาวอเมริกันถูกฉ้อโกงเงินมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยประเมินว่าเฉพาะกลโกงลงทุนและหลอกให้รักมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์ ส่วนมูลค่าความเสียหายทั่วโลกอยู่ที่หลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี ตัวเลขเหล่านี้เป็นผลจากตลาดฉ้อโกงออนไลน์ระดับภูมิภาคที่เติบโตเต็มที่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สิ่งที่เริ่มจากศูนย์โทรศัพท์กระจัดกระจาย ปัจจุบันกลายเป็นอุตสาหกรรมข้ามชาติที่สรรหาคนงานเป็นจำนวนมาก ฟอกเงินผ่านเครือข่ายธุรกรรมซับซ้อน และได้รับความคุ้มครองจากผู้มีอำนาจ

ในช่วงหลายสัปดาห์หลังสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรดำเนินมาตรการ รัฐบาลทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างส่งสัญญาณว่าจริงจังกับการแก้ปัญหา มีการบุกตรวจค้น เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนแปลง แต่ปัญหาฝังรากอยู่ในแวดวงการเมืองและการเงิน ปฏิบัติการหลอกลวงเชื่อมโยงกับผู้ทรงอิทธิพลในท้องถิ่นและเครือข่ายธุรกิจชั้นนำ มีคนงานหลายหมื่นคน ซึ่งจำนวนมากเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ และสร้างรายได้สกุลเงินต่างประเทศที่หล่อเลี้ยงระบบอุปถัมภ์ การรื้อถอนเครือข่ายเหล่านี้จึงท้าทายระบบที่เปิดทางให้ชนชั้นนำปกครองและกำหนดทิศทางการเงิน

อุตสาหกรรมนี้หยั่งรากได้อย่างไร

การเติบโตของการหลอกลวงทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะท้อนแรงขับเคลื่อนสามประการที่ค่อย ๆ มาบรรจบกัน การเมืองแบบอุปถัมภ์ที่หยั่งรากมานานสามารถรองรับกระแสเงินทุนใหม่ได้ เงินทุนสีเทาจากจีนที่หลั่งไหลออกมาหลังปี 2010 พบตลาดที่พร้อมรับในธุรกิจคาสิโน อสังหาริมทรัพย์ และเขตพิเศษ ขณะที่การใช้การชำระเงินดิจิทัลและคริปโทเคอร์เรนซีอย่างรวดเร็วทำให้การเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนเป็นเรื่องง่าย แรงขับเคลื่อนแต่ละประการมีอยู่แยกกัน แต่เมื่อนำมาประกอบกันก็เปลี่ยนการฉ้อโกงเล็ก ๆ ให้กลายเป็นกลไกต้มตุ๋นระดับโลก

การเมืองแบบอุปถัมภ์ที่รองรับกระแสเงินทุนใหม่

ในหลายพื้นที่ของภูมิภาคนี้ อำนาจตั้งอยู่บนบารมีส่วนบุคคลและการควบคุมทรัพยากร มากกว่าสถาบันที่เข้มแข็ง นักการเมืองพึ่งพาพันธมิตรทางธุรกิจ คนกลางในกองทัพ และผู้ประสานงานในท้องถิ่น เพื่อระดมทุน สร้างความภักดี และจัดการข้อพิพาท เครือข่ายเหล่านี้เติบโตมาจากรูปแบบการสร้างรัฐ ตั้งแต่ยุคอาณานิคม ความขัดแย้งในสงครามเย็น ไปจนถึงการฟื้นฟูหลังความขัดแย้ง เมื่อมีแหล่งรายได้ใหม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ ก็จะถูกดึงเข้าสู่ระบบเหล่านี้ การฉ้อโกงออนไลน์ไม่ได้สร้างการเมืองรูปแบบใหม่ แต่เข้าไปอยู่ในรูปแบบเดิมของการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจและการคุ้มครอง

เงินทุนสีเทาจากจีนหลังปี 2010

ภายในจีน การปราบปรามคอร์รัปชันและการควบคุมเงินทุนที่เข้มงวดขึ้นผลักดันให้เงินที่ไม่ได้จดทะเบียนไหลออกไปต่างประเทศ หลังปี 2012 นักลงทุนมองหาพื้นที่ปลอดภัยกว่าเพื่อพักเงิน และการกวาดล้างการพนันออนไลน์กับการโอนเงินข้ามพรมแดนก็เร่งแนวโน้มดังกล่าว กัมพูชา ลาว เมียนมา และฟิลิปปินส์เสนอที่ดิน ใบอนุญาต และความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่จ่ายไหว คาสิโน เขตอุตสาหกรรม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ทำหน้าที่เป็นช่องทางส่งผ่านเงินทุน นักพัฒนาโครงการจับมือกับชนชั้นนำที่มีเส้นสาย ซึ่งช่วยคุ้มครองและให้ความชอบธรรมจากทางการ เมื่อการท่องเที่ยวทรุดตัวในช่วงโรคระบาด สถานที่หลายแห่งก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์หลอกลวง แรงงานถูกแทนที่ด้วยผู้ที่ถูกค้ามนุษย์และสรรหาผ่านประกาศรับสมัครงานหลอกลวง

คริปโทฯ และการชำระเงินดิจิทัลทำให้ฟอกเงินได้เร็วขึ้น

อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้ด้วยการเคลื่อนย้ายเงินที่รวดเร็วและตรวจสอบได้ยาก เงินที่ขโมยมาจะถูกส่งผ่านบัญชีม้า แปลงเป็นสกุลเงินเสมือน เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างกระเป๋าเงินดิจิทัล นำไปปะปนกับเงินอื่น แล้วจึงนำกลับเข้าสู่ธนาคารหรือใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ นายหน้าซื้อขายนอกตลาดและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่กำกับดูแลอย่างหละหลวมมีบทบาทสำคัญ แอปบนมือถือแบบเดียวกับที่ใช้ทำธุรกิจถูกกฎหมายช่วยให้เคลื่อนย้ายเงินได้ในไม่กี่วินาที เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มาแทนที่การคอร์รัปชันแบบเดิม แต่ขยายขอบเขตออกไป เชื่อมเครือข่ายแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจเข้ากับระบบการเงินและเทคโนโลยีทั่วโลก

กัมพูชาเป็นศูนย์กลาง

กัมพูชาอยู่ใจกลางระบบนี้ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา พรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นพรรครัฐบาลหลอมรวมอำนาจรัฐเข้ากับธุรกิจเอกชน กลุ่มทุนใหญ่ได้สัญญาผูกขาดและความคุ้มครองทางการเมือง ขณะที่ครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองขยายอิทธิพล เมื่อกัมพูชาประกาศห้ามการพนันออนไลน์ทั่วประเทศในปี 2019 โครงสร้างพื้นฐานของคาสิโนและโครงการโรงแรมไม่ได้หายไป แต่เปลี่ยนรูปแบบ สถานประกอบการที่เคยสร้างเพื่อการพนันกลายเป็นศูนย์หลอกลวงออนไลน์ แรงงานจากทั่วเอเชียถูกสรรหาผ่านประกาศรับสมัครงานปลอมอยู่บ่อยครั้ง ก่อนถูกบังคับให้หลอกเหยื่อทั่วโลก

ปฏิบัติการเหล่านี้ไม่อาจเติบโตได้หากไม่มีผู้มีอำนาจคอยคุ้มครอง อสังหาริมทรัพย์ที่หัวหน้าแก๊งหลอกลวงใช้มักตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งควบคุมโดยนักธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมือง ผู้ดำเนินงานจากต่างชาติได้รับสัญชาติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การสอบสวนถูกชะลอหรือยุติลงอย่างเงียบ ๆ คดีที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรดำเนินการกับ Prince Group ชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมอาจเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับการเงินระดับสูง การเมือง และเครือข่ายชนชั้นนำ หลังมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตร มีรายงานว่าเกิดการแห่ถอนเงินจาก Prince Bank จนรัฐบาลต้องเร่งออกมายืนยันสถานการณ์ ทางการไทยยังดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับระเบียบการเมืองในพนมเปญ ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบอุปถัมภ์

การตอบสนองของทางการมีทั้งด้านบวกและด้านลบ รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2024 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดกัมพูชาไว้ในระดับ 3 และระบุถึงการคอร์รัปชันในวงกว้างกับการสมรู้ร่วมคิดในปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่มักไม่คัดกรองเหยื่อ ลงโทษแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์จากอาชญากรรมที่พวกเขาถูกบังคับให้ทำ และไม่เอาผิดเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การสอบสวนด้านสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่ในปี 2025 พบศูนย์หลอกลวงหลายแห่งทั่วกัมพูชา โดยผู้รอดชีวิตเล่าว่าถูกทำร้าย ถูกบังคับใช้แรงงาน และถูกทรมานในห้องเฉพาะทาง การบุกตรวจค้นหลายครั้งดูเหมือนเป็นเพียงการดำเนินการผิวเผิน ช่วยคนงานออกมาได้เพียงไม่กี่คน ขณะที่ธุรกิจยังดำเนินต่อไปตามปกติ นักข่าวและนักกิจกรรมที่บันทึกการละเมิดสิทธิต้องเผชิญการตอบโต้

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินขยายวงกว้างขึ้น บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนติดตามกระแสเงินจากการหลอกลวงจำนวนมหาศาล และแพลตฟอร์มชำระเงินแห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับครอบครัวผู้มีอำนาจถูกตัดออกจากระบบการเงินสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2024 มาตรการดังกล่าวส่งสัญญาณว่าพร้อมมุ่งเป้าไปที่ช่องทางการเงินซึ่งใช้เคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย แต่ก็เผยให้เห็นช่องว่างระหว่างการคว่ำบาตรนิติบุคคลเอกชนกับการจัดการเครือข่ายการเมืองที่เอื้อให้ธุรกิจเหล่านี้ดำเนินต่อไป

เมืองชายแดนเมียนมาและเงินทุนจากกองกำลังติดอาวุธ

ศูนย์หลอกลวงในเมียนมาเติบโตจากพื้นที่ชายแดนที่มีอำนาจปกครองกระจัดกระจาย กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธและกองกำลังติดอาวุธที่สนับสนุนกองทัพบริหารพื้นที่ของตนเองมานาน เก็บภาษี ออกใบอนุญาต และควบคุมดินแดน ปฏิบัติการฉ้อโกงเข้ามาเป็นแหล่งรายได้ร่วมกับยาเสพติด การตัดไม้ และธุรกิจอื่น ๆ เพื่อนำไปซื้ออาวุธและจัดหากำลังพล มีสองพื้นที่ที่โดดเด่น ได้แก่ ชเวก๊กโก่ในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการ Yatai New City และ KK Park ใกล้ชายแดนไทย นักลงทุนสร้างเขตปิดล้อมที่มีกำลังรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และโทรคมนาคมเป็นของตนเอง มีการนำแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์หลายพันคนเข้ามาดำเนินแคมเปญหลอกลวงเหยื่อทั่วโลก

เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการหลบเลี่ยง เฉอ จื้อเจียง ซึ่งทางการสหรัฐฯ และจีนกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินปฏิบัติการขนาดใหญ่ในชเวก๊กโก่ ถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนในเดือนพฤศจิกายน 2025 หลังถูกจับกุมในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2022 ทางการไทยเผชิญแรงกดดันและความกังวลด้านการท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่ จึงตัดสาธารณูปโภคของศูนย์บางแห่ง โยกย้ายตำรวจระดับสูง และประสานเที่ยวบินส่งตัวกลับประเทศ คณะรัฐประหารเมียนมาอ้างว่าปิดสถานที่บางแห่งแล้ว แต่รายงานที่น่าเชื่อถือชี้ว่าการกวาดล้างหลายครั้งถูกจัดฉาก ผู้บงการได้รับคำเตือนและย้ายปฏิบัติการ คนงานหลบหนีออกมาเป็นจำนวนมาก แต่เครือข่ายหลักก็ย้ายไปตั้งใหม่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ไมล์

กวาดล้างแบบจัดการและการย้ายฐาน

เศรษฐกิจชายแดนให้รางวัลแก่ผู้ที่จัดหาความคุ้มครองได้ และลงโทษผู้ที่ทำไม่ได้ เมื่อศูนย์แห่งหนึ่งตกเป็นเป้าสายตามากเกินไป อีกแห่งก็เปิดดำเนินการขึ้นมาใหม่ กองกำลังท้องถิ่น หน่วยพิทักษ์ชายแดน และคนกลางต่างเรียกเก็บผลประโยชน์ในทุกขั้นตอน ผลที่เกิดขึ้นคือระบบนิเวศที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้เร็วกว่าที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะเคลื่อนไหวทัน

เขตพิเศษของลาวและการบังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ

ลาวซึ่งเป็นรัฐพรรคเดียว มีอุตสาหกรรมภายในประเทศอ่อนแอและมีหนี้สินสูง เปิดรับการลงทุนที่ช่วยรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองและนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ สภาพแวดล้อมเช่นนี้เปิดทางให้เกิดเขตพิเศษที่รัฐมอบอำนาจแก่ผู้ลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำในแขวงบ่อแก้ว ซึ่งบริหารโดยจ้าว เหว่ย นักธุรกิจชาวจีน มีลักษณะเป็นเขตปิดล้อมเอกชนที่มีคาสิโน ระบบรักษาความปลอดภัย และเศรษฐกิจภายในของตนเอง ก่อนหน้านี้ มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศมุ่งเป้าไปที่ผู้บริหารเขตดังกล่าวจากข้อกล่าวหาเรื่องการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน แต่การยอมรับจากท้องถิ่นยังดำเนินต่อไป รวมถึงการมอบเหรียญเชิดชูเกียรติจากรัฐในปี 2024 ซึ่งดูคล้ายการให้การรับรอง

ทางการประกาศกำหนดเวลาให้รื้อถอนโรงงานหลอกลวงออนไลน์และจัดฉากการบุกตรวจค้นเป็นระยะ การดำเนินการส่วนใหญ่กระทบพนักงานระดับล่าง แต่ปล่อยให้เจ้าของและเครือข่ายหลักยังคงอยู่ หลังเงียบไปช่วงสั้น ๆ ก็มีรายงานกิจกรรมใหม่กลับมาอีก รูปแบบนี้คล้ายกับพื้นที่อื่นในภูมิภาค คือแสดงกำลังที่ปลายทาง แต่แกนหลักยังดำเนินต่อไป

ฟิลิปปินส์ทดสอบการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

ฟิลิปปินส์เลือกแนวทางที่ต่างออกไป การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการพนันนอกชายฝั่ง หรือที่เรียกว่า POGO เปิดโอกาสให้เกิดการหลอกลวงทางไซเบอร์ โดยมีนักการเมืองท้องถิ่นคุ้มครองด้วยการออกใบอนุญาตและขัดขวางการสอบสวน ตั้งแต่ปี 2023 การบุกตรวจค้นครั้งใหญ่เผยให้เห็นแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์และข้อกล่าวหาเรื่องเจ้าหน้าที่สมรู้ร่วมคิด ในจังหวัดตาร์ลัก เจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อมโยงศูนย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกับเครือข่ายผู้นำเทศบาลและยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ รัฐบาลกลางประกาศห้าม POGO ในปี 2024 ก่อนบัญญัติข้อห้ามเป็นกฎหมายในปี 2025 ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบุกตรวจค้นซ้ำหลายครั้ง ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเนรเทศแรงงานหลายพันคน

การปราบปรามไม่ได้ทำให้อุตสาหกรรมหายไป ผู้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อธุรกิจ หลบลงใต้ดิน หรือย้ายไปยังสถานที่ใหม่ ซึ่งบางครั้งยังใช้คนและอาคารชุดเดิม อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องทำให้ต้นทุนของการคุ้มครองทางการเมืองสูงขึ้นและปิดปฏิบัติการสำคัญได้หลายแห่ง ฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องสามารถจำกัดเศรษฐกิจอาชญากรรมได้ แม้จะไม่อาจกำจัดให้หมดไปในชั่วข้ามคืน

เบื้องหลังกลโกงและเส้นทางการเงิน

การฉ้อโกงมีหลายรูปแบบ แต่ใช้กลยุทธ์พื้นฐานคล้ายกัน คนงานได้รับการฝึกให้สร้างความไว้วางใจกับเป้าหมายผ่านแอปส่งข้อความและแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ พวกเขาสวมรอยเป็นพนักงานธนาคาร ที่ปรึกษาการลงทุน หรือคนรัก หนึ่งในกลโกงที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเรียกว่า “เชือดหมู” มิจฉาชีพใช้เวลาสร้างความผูกพันทางอารมณ์ แสดงกำไรปลอมบนแพลตฟอร์มหลอกลวง แล้วกดดันให้เหยื่อลงเงินจำนวนมากขึ้น เมื่อได้เงินแล้ว แพลตฟอร์มจะระงับการถอนเงินหรือหายไป รูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ กลโกงลงทุนคริปโทฯ การสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และการกรรโชกทางเพศ

การฟอกเงินคือกลไกที่ทำให้ขบวนการเดินหน้าต่อไป เงินจะถูกส่งผ่านบัญชีในหลายประเทศ โดยมักใช้ชื่อของผู้ถูกชักชวนเข้ามาซึ่งได้รับส่วนแบ่งเล็กน้อยเพื่อทำหน้าที่เป็นบัญชีม้า กระเป๋าเงินคริปโทฯ และบริการผสมเหรียญเพิ่มชั้นการปกปิด นายหน้าซื้อขายนอกตลาดแปลงโทเคนเป็นเงินสด เงินที่ได้ถูกนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และสินค้าหรู หรือไหลเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในศูนย์กลางการเงินทั่วโลก ทุกจุดที่มีการแปลงเงินเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตรวจพบรูปแบบความผิดปกติ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือข้ามพรมแดนที่รวดเร็วและการเข้าถึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มกับบริษัทแลกเปลี่ยน

ใครได้รับผลกระทบ และรัฐตอบสนองอย่างไร

เหยื่อมีอยู่ทั้งสองฝั่งของขบวนการ ผู้คนทั่วโลกสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิต บ้าน และเงินเกษียณ ส่วนแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์สูญเสียอิสรภาพ สุขภาพ และความปลอดภัย ผู้รอดชีวิตจากศูนย์ในกัมพูชาเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่คล้ายเรือนจำ การถูกทำร้าย และการบังคับใช้แรงงานเพื่อให้ได้โควตารายวัน มีรายงานว่าบางแห่งมีห้องไว้ทรมานโดยเฉพาะ และมีการบันทึกกรณีเสียชีวิตภายในศูนย์ การช่วยเหลือมักปล่อยคนออกมาได้เพียงจำนวนน้อย ขณะที่คนอื่นถูกย้ายไปยังสถานที่ใหม่หรือถูกค้ามนุษย์ซ้ำ

รายงานของทางการระบุว่ายังคงมีช่องโหว่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2024 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดกัมพูชาไว้ในระดับต่ำสุดด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยอ้างถึงการคอร์รัปชันและการสมรู้ร่วมคิด การคัดกรองเหยื่อที่อ่อนแอ และความล้มเหลวในการดำเนินคดี หลังนำเสนอข้อค้นพบ รายงานสรุปการประเมินอย่างเป็นทางการด้วยถ้อยคำสั้น ๆ ที่ชัดเจน

ก่อนยกข้อความจากรายงานโดยตรง ควรกล่าวถึงบริบทว่า ระดับ 3 หมายถึงรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำและไม่ได้พยายามอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว ถ้อยคำตรงไปตรงมาและแทบไม่เปิดช่องให้ตีความเป็นอื่น

รัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการขจัดการค้ามนุษย์อย่างครบถ้วน และไม่ได้พยายามอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว

นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่า รูปแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอย่างต่อเนื่อง การสอบสวนศูนย์หลายสิบแห่งในกัมพูชาพบการละเมิดซ้ำ ๆ การคุ้มครองเหยื่อมีน้อย และผู้รับผิดชอบแทบไม่ต้องรับโทษ นักข่าวและนักรณรงค์ถูกกดดันจากการเปิดโปงการละเมิด ข้อค้นพบเหล่านี้สอดคล้องกับภาพรวมที่หน่วยงานระดับภูมิภาคและนานาชาติซึ่งติดตามการฉ้อโกงออนไลน์ การค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับบันทึกไว้

การตอบสนองระหว่างประเทศเร่งขึ้น แต่ยังมีช่องโหว่

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดตัวหน่วยปฏิบัติการ Scam Center Strike Force ในเดือนพฤศจิกายน 2025 เพื่อสอบสวน ขัดขวาง และดำเนินคดีกับกลโกงที่สร้างความเสียหายร้ายแรงที่สุด ซึ่งทำให้ชาวอเมริกันสูญเงินในอัตราหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี มาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายในกัมพูชาและเมียนมาขยายตัวเพิ่มขึ้น จีนดำเนินการช่วยเหลือพลเมืองของตนและติดตามการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงการส่งตัวเฉอ จื้อเจียงจากไทย ส่วนไทยร่วมมือกับประเทศพันธมิตร ตัดกระแสไฟฟ้าและสัญญาณโทรคมนาคมไปยังศูนย์ชายแดนบางแห่ง และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางราย

ความขัดแย้งในเชิงนโยบายยังคงอยู่ การมุ่งเป้าบุคคลผู้มั่งคั่งและบริษัทเป็นราย ๆ แก้ได้เพียงอาการ ขณะที่ระบบเอื้อประโยชน์ยังไม่ถูกแตะต้อง นักวิเคราะห์ชี้ว่า การหลีกเลี่ยงการดำเนินการโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองหรือได้กำไรจากการหลอกลวง ทำให้ปัญหาถูกตีกรอบว่าเป็นเรื่องอาชญากรรมล้วน ๆ ทั้งที่ยังมีมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจ หลายกรณีรัฐบาลเคยต้อนรับหรือร่วมมือกับบุคคลที่เครือข่ายถูกคว่ำบาตรในเวลาต่อมา จนทำให้ท่าทีขาดความชัดเจน ขณะเดียวกัน แคมเปญโฆษณาชวนเชื่อและการล็อบบี้ในเมืองหลวงต่างประเทศก็ทำให้การปรับนโยบายให้สอดคล้องกับหลักฐานที่น่าเชื่อถือซับซ้อนขึ้น

ศูนย์กลางการเงินนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีบทบาทสำคัญ ธนาคาร ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และผู้ให้บริการคริปโทฯ ในยุโรป อเมริกาเหนือ และบางส่วนของเอเชียรับเงินที่ได้มาโดยมิชอบ หากไม่มีการควบคุมเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงให้เข้มงวดขึ้น การตรวจสอบธุรกรรมเสี่ยงสูงที่รัดกุมกว่าเดิม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น การบังคับใช้กฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเพียงผลักปัญหาให้ย้ายที่ แทนที่จะลดปัญหาลง

แนวทางสกัดอุตสาหกรรมนี้

ประสบการณ์ทั่วภูมิภาคชี้ว่ามีมาตรการชุดหนึ่งที่น่าจะได้ผลมากขึ้นหากดำเนินการควบคู่กัน แต่ละมาตรการมุ่งจัดการคนละจุดในห่วงโซ่ที่เปลี่ยนการหลอกลวงด้วยแรงงานบังคับให้กลายเป็นเงินสะอาด

ประการแรก คว่ำบาตรและดำเนินคดีกับผู้เอื้อประโยชน์ควบคู่กับผู้ลงมือ นั่นหมายถึงการสร้างคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาต คุ้มครอง หรือได้กำไรจากศูนย์หลอกลวง รวมถึงทนายความ นายหน้า และบริษัทบังหน้าที่จัดการเงินให้ การคอร์รัปชันและการสมรู้ร่วมคิดต้องมีต้นทุนจริง ซึ่งสูงกว่าประโยชน์จากการให้ความคุ้มครอง

ประการที่สอง จัดการช่องทางการชำระเงิน หน่วยงานกำกับดูแลควรยกระดับมาตรฐานสำหรับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโทฯ นายหน้าซื้อขายนอกตลาด และผู้ประมวลผลการชำระเงินที่มีความเสี่ยงสูง กำหนดให้มีมาตรการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบตัวตนที่เข้มงวดขึ้น เฝ้าติดตามบริการผสมเหรียญ และกำหนดให้เก็บบันทึกเพื่อช่วยติดตามทรัพย์สิน แพลตฟอร์มความเสี่ยงสูงที่ไม่ยอมปฏิบัติตามควรถูกตัดออกจากเครือข่ายธนาคาร

ประการที่สาม จัดระเบียบตลาดอสังหาริมทรัพย์ บังคับใช้ความโปร่งใสเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริง จำกัดการซื้อแบบไม่เปิดเผยตัวตนในกลุ่มความเสี่ยงสูง และกำหนดให้ตรวจสอบผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลหรือนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรอย่างเข้มข้นขึ้น ปิดช่องทางที่เปลี่ยนเงินขโมยให้กลายเป็นคอนโด โกดัง และอสังหาริมทรัพย์หรูราคาแพง

ประการที่สี่ คุ้มครองผู้ที่ติดอยู่ในศูนย์หลอกลวง ให้ความสำคัญกับการระบุตัวเหยื่อ หยุดลงโทษแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์จากอาชญากรรมที่ถูกบังคับให้ทำ และรับประกันว่าจะเข้าถึงบริการได้โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือเพศ ลงทุนในที่พักพิง ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และโครงการส่งกลับอย่างปลอดภัย ผู้รอดชีวิตเป็นพยานสำคัญที่ช่วยเปิดเผยลำดับชั้นภายในองค์กรและระบุรูปแบบทางการเงินได้

ประการที่ห้า ขยายการสอบสวนข้ามพรมแดน จัดตั้งทีมร่วมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน และอัยการ ซึ่งสามารถดำเนินการกับข้อมูลที่แบ่งปันกันได้อย่างรวดเร็ว ใช้มาตรการยึดทรัพย์สินเพื่อสกัดสภาพคล่อง และนำเงินที่ยึดได้ไปสนับสนุนเหยื่อกับการสอบสวนเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่ศูนย์ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน ให้เชื่อมการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นเข้ากับหน่วยเฉพาะกิจระดับภูมิภาค เป้าหมายคือย่นเวลาระหว่างการตรวจพบกับการขัดขวางปฏิบัติการ

สุดท้าย รักษาแรงกดดันจากสาธารณชน เผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เปิดเผยชื่อนิติบุคคลที่ฟอกเงิน และสนับสนุนสื่ออิสระกับภาคประชาสังคมที่บันทึกการละเมิด อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้ในความมืด ความโปร่งใสทำให้การคุ้มครองมีต้นทุนสูงขึ้นและเร่งการปฏิรูป

สรุปประเด็นสำคัญ

• มาตรการของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรมุ่งเป้าบุคคลและนิติบุคคล 146 รายที่เชื่อมโยงกับ Prince Group ของกัมพูชา โดยยึดบิตคอยน์ 127,000 เหรียญและอายัดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน
• ชาวอเมริกันสูญเงินอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงออนไลน์ในปี 2024 โดยกลโกงลงทุนและหลอกให้รักมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์
• ปฏิบัติการหลอกลวงขยายตัวผ่านการเมืองแบบอุปถัมภ์ เงินทุนสีเทาจากจีนที่หลั่งไหลเข้ามา และระบบชำระเงินดิจิทัลที่รวดเร็ว
• กัมพูชายังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญ พร้อมข้อกล่าวหาเรื่องเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและหลักฐานการละเมิดสิทธิในศูนย์หลอกลวง
• ศูนย์ในชเวก๊กโก่และ KK Park ของเมียนมาเชื่อมโยงกับเงินทุนของกองกำลังติดอาวุธ และปรับตัวต่อการกวาดล้างที่จัดการไว้ล่วงหน้า
• เขตสามเหลี่ยมทองคำของลาวดำเนินงานเสมือนเขตปิดล้อมที่ได้รับความคุ้มครอง โดยการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเลือกปฏิบัติ
• ฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ด้วยการห้าม POGO และดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แม้ผู้ประกอบการจะหลบลงใต้ดิน
• กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งหน่วยปฏิบัติการ Scam Center Strike Force และขยายมาตรการคว่ำบาตร แต่เครือข่ายผู้เอื้อประโยชน์ยังเผชิญแรงกดดันไม่มากพอ
• การขัดขวางอย่างมีประสิทธิภาพต้องมุ่งเป้าผู้เอื้อประโยชน์ คุมเข้มคริปโทฯ และอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มการคุ้มครองเหยื่อ และขยายการสอบสวนข้ามพรมแดน