ตั้งข้อหา 7 คนในคดีที่ฮานอย กล่าวหาลักลอบโอนเงิน 40.2 ล้านดอลลาร์ออกนอกประเทศผ่านสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารการค้าเป็นหัวใจของการโอนเงินเกือบ 52 ล้านดอลลาร์

มีผู้ถูกตั้งข้อหา 7 คนในกรุงฮานอย จากกรณีปฏิบัติการโอนเงินที่ถูกกล่าวหาว่าส่งเงินมากกว่า 40.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐออกจากเวียดนาม และนำเงินมากกว่า 11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าประเทศ ผ่านสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อัยการระบุว่า บริษัทสองแห่ง ได้แก่ Việt Linh และ Phong Lâm ถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าการโอนเงินของลูกค้าเป็นการชำระค่าสินค้านำเข้าและส่งออก

การโอนเงินออกมีมูลค่าประมาณ 923.8 พันล้านดองเวียดนาม ส่วนการโอนเงินเข้ามีมูลค่าประมาณ 269.4 พันล้านดองเวียดนาม ตัวเลข 923.8 พันล้านดองเวียดนามไม่ใช่ยอดธุรกรรม 923.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อนำจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่ระบุสำหรับทั้งสองทิศทางมารวมกัน จะได้ประมาณ 51.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นยอดเงินที่โอน ไม่ใช่ความเสียหายที่ยืนยันแล้วต่อผู้เสียหายหรือรัฐ

สำนักงานอัยการประชาชนกรุงฮานอยตั้งข้อหา Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa, Đinh Thị Lịch, Meng Jun, Lê Thanh Phương, Trần Thanh Tùng และ Yang Jing ในข้อหาลักลอบขนเงินตราข้ามพรมแดน สำนวนคดีถูกส่งไปยังศาลในระดับเดียวกันเพื่อพิจารณาคดีชั้นต้น ซึ่งมีรายงานว่ากำหนดไว้ในวันที่ 15 ตุลาคม แต่รายงานที่แจ้งกำหนดการไม่ได้ระบุปี

ข้อกล่าวหาเชื่อมโยงกรรมการบริษัท อดีตพนักงานธนาคารสองคน นักบัญชี และลูกค้าธุรกิจ รวมถึงชาวจีนชื่อ Zheng Yan Fei ซึ่งอัยการระบุว่าเป็นผู้จัดการให้ลูกค้าทำธุรกรรม กิจกรรมของเขา ตลอดจนธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีที่แยกต่างหากและบริษัทอีกสองแห่ง ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ใช่คำวินิจฉัยว่ามีความผิด

ใครถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการโอนเงิน?

ตามข้อมูลในคำฟ้อง Linh พบกับ Zheng ในปี 2019 ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา Zheng ถูกกล่าวหาว่าหาลูกค้าที่ต้องการโอนเงินระหว่างเวียดนามกับประเทศอื่น โดยเฉพาะจีน ต่อรองค่าธรรมเนียม และสั่งให้ Linh จัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออก Linh มีชื่อเป็นกรรมการของทั้ง Việt Linh และ Phong Lâm

ในช่วงที่มีการจัดการธุรกรรมตามข้อกล่าวหา Khoa และ Lịch ทำงานอยู่ที่สาขาฮานอยของธนาคาร OCB อัยการระบุว่า Zheng ติดต่อทั้งคู่ให้ช่วย Linh จัดเตรียมเอกสารชำระเงินระหว่างประเทศ มีรายงานว่า Khoa ช่วยจัดตั้งบริษัทและยื่นแบบภาษี อีกทั้งแนะนำให้ Lịch มาทำงานเป็นนักบัญชีของ Việt Linh

ความช่วยเหลือที่ถูกกล่าวหารวมถึงการเปิดบัญชีธนาคาร จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท จัดทำเลตเตอร์ออฟเครดิต และดำเนินการเอกสารชำระเงิน ขั้นตอนเหล่านี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้การโอนเงินออกนอกประเทศมีคำอธิบายในเชิงพาณิชย์ ทั้งที่อัยการระบุว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการโอนเงินของลูกค้า

Meng เป็นหัวหน้าบัญชีของ Phong Lâm ส่วน Phương มีชื่อเป็นนักบัญชีของ Việt Linh Tùng กรรมการของ Vinaecom และ Yang กรรมการสาขาฮานอยของ Newmone Vietnam ถูกสอบสวนในฐานะลูกค้าที่ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินผ่านบัญชีส่วนตัวของ Linh เพื่อชำระเงินไปยังประเทศจีน บทบาทที่มีรายงานของทั้งคู่แตกต่างจากผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าจัดเตรียมเอกสารของบริษัท

เหตุใดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจึงมีความสำคัญ

สัญญาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราวก่อนส่งออกในภายหลัง รวมถึงชิปและตัวต้านทานชิป อัยการระบุว่าสินค้าขนาดเล็กเหล่านี้ประเมินมูลค่าได้ยาก ขณะที่สัญญามีมูลค่าสูงและขาดรายละเอียดที่เพียงพอเกี่ยวกับยี่ห้อ มาตรฐานทางเทคนิค ข้อมูลจำเพาะ และการรับรองคุณภาพ

คำเตือนของตำรวจฮานอย ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงความมั่นคงสาธารณะและลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2026 กล่าวถึงแผนการเกี่ยวกับตัวต้านทานชิปที่ถูกกล่าวหาว่ามีมูลค่ามากกว่า 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขโดยประมาณดังกล่าวสอดคล้องกับขนาดของยอดประมาณ 51.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคำนวณจากยอดเงินเข้าและออกตามที่อัยการระบุ แม้คำเตือนจะไม่ได้ให้ยอดรวมอย่างละเอียดที่ตรงกันทุกประการ

ประกาศดังกล่าวกล่าวถึงเครือข่ายบริษัทบังหน้าในฮ่องกง จีน และสิงคโปร์ ระบุว่าสัญญามีมูลค่าสูงผิดปกติแต่มีรายละเอียดทางการค้าน้อย เช่น ขาดข้อมูลผู้ผลิต ปีที่ผลิต การประกันภัย และการตรวจสอบสินค้า รวมถึงไม่มีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและคุณภาพ

ตำรวจยังกล่าวถึงเงื่อนไขการชำระเงินที่ให้ผู้ขายรับเงินได้ทันที ขณะที่ผู้ซื้อเลื่อนการชำระเงินได้นานถึง 12 เดือน ตามคำเตือน ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จากช่องทางตรวจปล่อยศุลกากรที่ลดการตรวจสินค้าทางกายภาพ แล้วไม่นำเงินจากการส่งออกกลับเข้าประเทศ หรือนำกลับมาในจำนวนที่ต่ำกว่าการชำระเงินในต่างประเทศไปมาก ลักษณะเหล่านี้ทำให้ความสอดคล้องระหว่างสินค้า สัญญา และเงิน กลายเป็นประเด็นสำคัญ

บัญชีส่วนตัวถูกใช้ในการชำระเงินของบริษัทอย่างไร

สำหรับการโอนเงินเข้าเวียดนาม อัยการระบุว่าเงินเข้าบัญชีของ Việt Linh ภายใต้สัญญาส่งออก Linh ถูกกล่าวหาว่าถอนเงินบางส่วนไปฝากในบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวเพื่อรับดอกเบี้ย และใช้เงินฝากเป็นหลักประกันเลตเตอร์ออฟเครดิต

เลตเตอร์ออฟเครดิตคือคำมั่นของธนาคารว่าจะชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อมีการยื่นเอกสารที่กำหนด ในคดีนี้ การใช้เงินฝากส่วนตัวเป็นหลักประกันตามข้อกล่าวหาเชื่อมโยงเงินที่ไหลเข้ากับการจัดการทางธนาคารที่ใช้ชำระเงินในภายหลัง การมีเครื่องมือชำระเงินผ่านธนาคารไม่ได้ยืนยันด้วยตัวเองว่าการค้าที่อยู่เบื้องหลังเป็นธุรกรรมจริง

สำหรับการโอนเงินออกนอกประเทศ ลูกค้าถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของ Linh จากนั้นถอนเงินและฝากเข้าบัญชีบริษัทก่อนส่งไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้านำเข้า อัยการระบุว่าลำดับขั้นตอนนี้ทำให้เงินของลูกค้าดูเสมือนเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายจากการค้าตามปกติ

คำเตือนของตำรวจกล่าวถึงการแบ่งเงินเป็นรายการโอนที่ต่ำกว่า 500 ล้านดองเวียดนาม หมุนเวียนผ่านบัญชีส่วนตัว และใช้คำอธิบายกว้าง ๆ เช่น ชำระค่าสินค้าหรือซื้อ USDT ตำรวจระบุว่ามีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานต่อธนาคารแห่งชาติเวียดนาม คำเตือนยังระบุการชำระเงินด้วย UPAS L/C และ T/T โดยแบบแรกช่วยให้ผู้ขายได้รับเงินทันที ขณะที่ผู้ซื้อชำระภายหลัง ส่วนแบบหลังคือการโอนเงินโดยตรงผ่านธนาคาร ทั้งสองวิธีเป็นช่องทางชำระเงินที่ถูกกฎหมาย แต่ตำรวจระบุว่าถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

Việt Linh มีสัดส่วนเงินส่วนใหญ่

อัยการระบุว่า Việt Linh เกี่ยวข้องกับการโอนเงินออกมากกว่า 35.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 813.5 พันล้านดองเวียดนาม และยังเกี่ยวข้องกับการโอนเงินเข้ามากกว่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 253.2 พันล้านดองเวียดนาม

เมื่อใช้ตัวเลขดอลลาร์ที่ปัดเศษแล้ว Việt Linh มีสัดส่วนราว 88% ของเงิน 40.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าส่งออกไป ส่วนยอดเงินขาเข้าที่ระบุคิดเป็นราว 94% ของเงิน 11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เข้าสู่เวียดนาม การเปรียบเทียบนี้แสดงว่า Việt Linh เป็นช่องทางหลักในการโอนเงินทั้งสองทิศทาง ไม่ใช่ว่าบริษัททั้งสองแห่งมีส่วนในสัดส่วนเท่า ๆ กัน

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม 2021 Lịch ถูกกล่าวหาว่าถอนเงินจากบัญชีบริษัท 16 ครั้ง รวมมากกว่า 96.9 พันล้านดองเวียดนาม และฝากเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของ Linh 7 ครั้ง รวมมากกว่า 36.4 พันล้านดองเวียดนาม ธุรกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในบัญชีตามข้อกล่าวหา ไม่ควรนำไปบวกกับยอดโอนระหว่างประเทศเสมือนเป็นเงินอีกจำนวนหนึ่งที่ข้ามพรมแดน

อัยการระบุว่า Linh ได้รับเงินประมาณ 300 ล้านดองเวียดนาม และ Khoa ประมาณ 40 ล้านดองเวียดนาม ส่วน Lịch ได้รับค่าจ้างเดือนละ 5 ล้านดองเวียดนามสำหรับงานบัญชี ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้แตกต่างจากยอดเงินจำนวนมากที่ผ่านบัญชี ปริมาณธุรกรรมไม่ได้หมายความว่าจำเลยคนใดคนหนึ่งเก็บเงินที่โอนทั้งหมดไว้เป็นของตน

Phong Lâm กับบทบาทที่ยังเป็นข้อถกเถียงของผู้ลงนาม

ในช่วงต้นปี 2022 Linh ถูกกล่าวหาว่าเริ่มใช้ Phong Lâm สำหรับการจัดการในลักษณะเดียวกัน ตามคำสั่งของ Zheng นั้น Meng เปิดบัญชีธนาคารส่วนตัวเพื่อรับเงินจากผู้คนในเวียดนาม ก่อนถอนเงินและฝากเข้าบัญชีของ Phong Lâm

ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคมถึง 13 มิถุนายน 2022 บัญชีของ Meng ได้รับเงินมากกว่า 67.3 พันล้านดองเวียดนาม Meng ยังลงนามในสัญญา 11 ฉบับสำหรับการโอนเงินออกนอกประเทศ อัยการระบุว่า Phong Lâm เกี่ยวข้องกับการโอนเงินออก 4.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 110.2 พันล้านดองเวียดนาม และการโอนเงินเข้า 699,945 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 16.2 พันล้านดองเวียดนาม

ตัวเลขของบริษัททั้งสองแห่งโดยรวมสอดคล้องกับยอดรวมของคดีเมื่อปัดเศษแล้ว ยอดเงินขาออกที่ระบุ 35.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 4.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกันได้ 40.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนยอดเงินขาเข้า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 699,945 ดอลลาร์สหรัฐรวมกันได้ประมาณ 11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลายยอดระบุว่า “มากกว่า” ตัวเลขที่แจ้งไว้ ดังนั้นการคำนวณเหล่านี้เป็นการเปรียบเทียบ ไม่ใช่ยอดตรวจสอบบัญชีที่แน่นอน

Phương ถูกกล่าวหาว่าลงนามในคำสั่งโอนเงินระหว่างประเทศ 120 รายการ รวมมูลค่ามากกว่า 30.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 697.1 พันล้านดองเวียดนาม ให้แก่ Việt Linh อย่างไรก็ตาม อัยการยังระบุว่า Phương ไม่ทราบเนื้อหาในเอกสารและไม่ได้รับผลประโยชน์ คำกล่าวนี้ทำให้เกิดประเด็นสำคัญที่ศาลต้องพิจารณาว่า กิจกรรมการลงนามตามข้อกล่าวหาสนับสนุนความรับผิดทางอาญาอย่างไร เมื่อเทียบกับคำอธิบายของอัยการเกี่ยวกับความรู้ของ Phương จำนวนเงินที่รายงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมของบริษัท ไม่ใช่เงินอีกก้อนที่ต้องบวกเพิ่มในยอดรวมของคดี

ลูกค้าใช้คำอธิบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

บริษัท Vinaecom ของ Tùng ประกอบธุรกิจออนไลน์และมีข้อตกลงด้านโลจิสติกส์กับ AEG Express Limited ในจีน Tùng ระบุว่าคู่ค้าชาวจีนสั่งให้เขาส่งเงินเข้าบัญชีของ Linh โดยใส่คำอธิบายว่าเป็นเงินมัดจำซื้อต้นไม้สำหรับจัดสวน

คำอธิบายที่บันทึกไว้คือ "CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH" Tùng ระบุว่าไม่มีการซื้อต้นไม้จริง ผู้สอบสวนพบว่าเขาโอนเงินมากกว่า 63.8 พันล้านดองเวียดนามเข้าบัญชีของ Linh เพื่อชำระเงินแก่คู่สัญญาในจีน ความไม่ตรงกันระหว่างคำอธิบายการชำระเงินกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่แจ้งไว้เป็นรายละเอียดเฉพาะประการหนึ่งที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเรื่องการปกปิด

Yang ค้าขายหินตัดและหินเจียรที่นำเข้าจากจีน หลังประสบปัญหาในการชำระเงินให้ซัพพลายเออร์ Yang ถูกกล่าวหาว่าติดต่อบัญชี WeChat ชื่อ "Trận chiến ở Việt Nam" และได้รับคำแนะนำให้โอนเงินเข้าบัญชีของ Linh ระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2021 Yang ขอให้พนักงานโอนเงิน 8 ครั้ง รวมมากกว่า 1.42 พันล้านดองเวียดนาม

ข้อมูลจากลูกค้าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการที่ถูกกล่าวหาขยายวงกว้างไปกว่าพนักงานของบริษัท เงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์และสินค้าอุตสาหกรรมที่นำเข้าถูกส่งผ่านบัญชีของบุคคล ก่อนถูกกล่าวหาว่านำไปชำระเงินในต่างประเทศผ่านสัญญาซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัยการยังต้องพิสูจน์ความรับผิดของจำเลยแต่ละคนต่อกระบวนการดังกล่าว

ธุรกรรม USDT และการสอบสวนอื่นยังแยกต่างหาก

บัญชีของ Linh ยังได้รับเงิน 140 พันล้านดองเวียดนามจากบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo และบุคคลอื่น Nam ระบุว่าเงินดังกล่าวเป็นค่าชำระธุรกรรม USDT USDT เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่ออกแบบให้มีมูลค่าอิงกับดอลลาร์สหรัฐ การซื้อขายอาจมีการชำระเงินด้วยสกุลเงินทั่วไประหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ผู้สอบสวนพบข้อบ่งชี้ว่าการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีอาจถูกใช้เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน และแยกข้อมูลดังกล่าวไว้สอบสวนเพิ่มเติม แม้รายงานฉบับหนึ่งจะกล่าวถึงการซื้อ USDT ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการโอนเงินโดยรวม แต่การที่มีรายงานว่าแยกสอบสวนกิจกรรมนี้ต่างหาก หมายความว่าไม่ควรถือว่าเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ได้ข้อยุติแล้วเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ไม่ควรนำเงิน 140 พันล้านดองเวียดนามไปบวกกับยอดเงินขาออก 923.8 พันล้านดองเวียดนามโดยอัตโนมัติ เพราะจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่รับเข้าบัญชีของ Linh และรายงานสาธารณะยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเงินส่วนนี้ทับซ้อนกับยอดโอนระหว่างประเทศที่มีการตั้งข้อหามากน้อยเพียงใด

ผู้สอบสวนยังแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Phúc Thịnh ในไฮฟอง และ Việt Mỹ ในฮานอย ซึ่งต้องสงสัยว่าโอนเงินตราข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย เหตุผลที่มีรายงานคือระยะเวลาการสอบสวนสิ้นสุดลง จึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในอีกสำนวนหนึ่ง ไม่มีการระบุว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นหนึ่งในสองบริษัทหลักที่ใช้ทำธุรกรรมซึ่งจำเลยทั้งเจ็ดถูกตั้งข้อหา

คำเตือนทางกฎหมายและวันที่ควรจับตา

ประกาศของตำรวจแยกกิจกรรมการนำเข้าชั่วคราวและการส่งออกในภายหลังที่ถูกกฎหมาย ออกจากการใช้กิจกรรมดังกล่าวในทางที่ผิดตามข้อกล่าวหา โดยอ้างถึงมาตรา 29 แห่งกฎหมายการค้า ในเอกสารฉบับประมวล 113/VBQH ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2025 ซึ่งนิยามกิจกรรมนี้ว่าเป็นการนำสินค้าเข้ามาในเวียดนามผ่านพิธีการนำเข้า แล้วส่งออกสินค้ารายการเดิมในภายหลัง

ตำรวจระบุว่าการชำระเงินที่เกี่ยวข้องต้องเป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยเงินตราต่างประเทศ กฎหมายป้องกันการฟอกเงินปี 2022 ตลอดจนข้อกำหนดด้านศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ คำเตือนอ้างถึงมาตรา 189 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยการลักลอบขนเงินตราข้ามพรมแดน และมาตรา 324 ว่าด้วยการฟอกเงิน การอ้างถึงความผิดทั้งสองข้อหาไม่ได้หมายความว่ามีรายงานว่าจำเลยทั้งเจ็ดถูกตั้งข้อหาทั้งสองกระทง

เหตุการณ์กินเวลาหลายปี โดยการโอนเงินที่ถูกกล่าวหากระจุกตัวอยู่ในปี 2021 และ 2022:

• ปี 2019: มีรายงานว่า Linh พบกับ Zheng Yan Fei
• ปี 2021: Zheng ถูกกล่าวหาว่าเริ่มจัดหาลูกค้าและสั่งการให้จัดเตรียมเอกสารการค้า โดย Việt Linh เป็นผู้ดำเนินการโอนเงิน
• เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม 2021: Lịch ถูกกล่าวหาว่าถอนเงินจากบัญชีบริษัทและฝากเงินเข้าบัญชีส่วนตัวตามจำนวนที่ระบุ
• เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2021: Yang ถูกกล่าวหาว่าจัดการโอนเงิน 8 ครั้งเข้าบัญชีของ Linh
• ต้นปี 2022: Linh ถูกกล่าวหาว่าเริ่มใช้ Phong Lâm สำหรับการโอนเงินในลักษณะเดียวกัน
• วันที่ 13 พฤษภาคมถึง 13 มิถุนายน 2022: บัญชีของ Meng ได้รับเงินมากกว่า 67.3 พันล้านดองเวียดนาม
• วันที่ 11 มิถุนายน 2025: Zheng เดินทางออกจากเวียดนาม
• วันที่ 30 กรกฎาคม 2026: เว็บไซต์กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุวันที่ของคำเตือนจากตำรวจฮานอย
• วันที่ 15 ตุลาคม: วันที่มีรายงานว่ากำหนดพิจารณาคดีชั้นต้น โดยไม่ได้ระบุปี

ผู้สอบสวนขอความช่วยเหลือจากทางการจีนเกี่ยวกับ Zheng แต่ในช่วงเวลาที่มีการรายงานยังไม่ได้รับคำตอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขาถูกแยกไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป มีหลักฐานจากบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศว่าเขาเดินทางออกไป แต่ข้อเท็จจริงนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่าเหตุใดเขาจึงเดินทางออก

คำเตือนของตำรวจขอให้ภาคธุรกิจอย่าให้ผู้อื่นยืมสถานะทางกฎหมายของบริษัทหรือบัญชีบริษัทเพื่อรับชำระเงิน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เปรียบเทียบการชำระเงินค่านำเข้ากับเงินรับจากการส่งออกในช่วง 12 เดือน และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ข้อแนะนำเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาความไม่ตรงกันระหว่างเอกสารการค้ากับการเคลื่อนย้ายเงินจริงตามข้อกล่าวหา

การพิจารณาคดีเป็นขั้นตอนต่อไปที่มีรายงานสำหรับจำเลยทั้งเจ็ด ส่วนผลคดี การดำเนินการเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นกับ Zheng และผลการสอบสวนแยกต่างหากเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและบริษัทต่าง ๆ ยังไม่มีข้อยุติในรายงานเกี่ยวกับการดำเนินคดี

ประเด็นสำคัญ

• มีผู้ถูกตั้งข้อหา 7 คนในคดีลักลอบโอนเงินตราที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการผ่าน Việt Linh และ Phong Lâm
• อัยการกล่าวหาว่ามีการโอนเงินมากกว่า 40.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐออกนอกประเทศ และนำเงินมากกว่า 11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าเวียดนาม
• ยอดเงินขาออก 923.8 พันล้านดองเวียดนามไม่ใช่ 923.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• มีการกล่าวหาว่าสัญญาซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีส่วนตัว และเอกสารชำระเงินระหว่างประเทศผ่านธนาคาร ถูกใช้ปกปิดการโอนเงินของลูกค้า
• Việt Linh มีสัดส่วนธุรกรรมส่วนใหญ่ตามยอดที่ระบุ
• อัยการระบุว่า Phương ลงนามในคำสั่งโอนเงิน 120 รายการ แต่ไม่ทราบเนื้อหาและไม่ได้รับผลประโยชน์
• การสอบสวนเรื่อง USDT, Zheng Yan Fei, Phúc Thịnh และ Việt Mỹ ยังคงแยกต่างหาก
• มีรายงานว่ากำหนดพิจารณาคดีชั้นต้นในวันที่ 15 ตุลาคม แต่ไม่ได้ระบุปี และยังไม่มีคำพิพากษา