มาร์กอสสั่งตรวจสอบเงินโอนจากจีนที่ถูกกล่าวหา 319.33 ล้านเปโซ ซึ่งเชื่อมโยงกับสามีของดูเตอร์เต

เงินโอน 319.33 ล้านเปโซถูกจับตาด้านความมั่นคง

เงินโอนที่ถูกกล่าวหาว่ามียอดรวม 319.33 ล้านเปโซจากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงไปยังบริษัทอาหารที่เชื่อมโยงกับสามีของซารา ดูเตอร์เต รองประธานาธิบดี กลายเป็นประเด็นในการสอบสวนของรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดี เตือนว่าหากข้อกล่าวหาเป็นจริง เรื่องนี้อาจเป็นภัยคุกคามในระดับสูงสุด

ยอดเงินดังกล่าวปรากฏในคำให้การของโรเนล บวยนาบентูรา ผู้อำนวยการบริหารสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) ระหว่างการพิจารณาคดีถอดถอนดูเตอร์เต ผู้รับเงินคือ Cale88 Foods Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่มาเนเซส คาร์ปิโอ สามีของเธอและทนายความ มีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่

มาร์กอสกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการ Kapihan ที่สิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ว่า ข้อกล่าวหาเรื่องการเกี่ยวข้องของเงินจากจีนควรได้รับการตรวจสอบ โดยไม่จำกัดอยู่แค่ข้อพิพาททางการเมืองเกี่ยวกับรองประธานาธิบดี เขาระบุว่าประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ แต่ย้ำหลายครั้งว่าการประเมินของเขาขึ้นอยู่กับหลักฐาน

มาร์กอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ อธิบายเหตุผลที่เขามองว่าข้อกล่าวหานี้ร้ายแรงว่า

สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือเงินจากจีน เรื่องนี้ยกระดับขึ้นเป็นประเด็นความมั่นคงแห่งชาติแล้ว

ต่อมา ดูเตอร์เตโต้แย้งเหตุผลดังกล่าว โดยชี้ว่าธุรกิจฟิลิปปินส์จำนวนมากนำเข้าสินค้าจากหรือส่งออกสินค้าไปจีน คำตอบของเธอทำให้เห็นความแตกต่างสำคัญว่า หลักฐานที่แสดงว่าบริษัทได้รับเงินจากต่างประเทศไม่ได้ยืนยันในตัวเองว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อรัฐ

ยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิด ข้อพิพาทนี้มีคำถามแยกกันหลายประเด็น ได้แก่ มีการโอนเงินตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ใครเป็นผู้ส่ง เงินมีวัตถุประสงค์ทางการค้าอย่างไร และเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงจากต่างชาติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ มาร์กอสกล่าวว่าผู้สอบสวนต้องค้นหาความจริงก่อนสรุปผล

คำให้การทางการเงินระบุอะไรบ้าง

บวยนาบентูราให้การว่า Cale88 ได้รับเงินโอนเข้าประเทศจากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงรวม 319.33 ล้านเปโซ คำว่าเงินโอนเข้าประเทศหมายถึงเงินที่ถูกส่งจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ โดยระบุทิศทางการชำระเงิน ไม่ได้บอกว่าเงินนั้นถูกโอนอย่างถูกกฎหมายหรือใช้ซื้อสิ่งใด

รายงานอีกฉบับเกี่ยวกับการหารือในรัฐสภาระบุยอดเงินไว้ที่ 319 ล้านเปโซ ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่ละเอียดกว่าซึ่งระบุว่าเป็นคำให้การของบวยนาบентูราอยู่ 330,000 เปโซ และดูเหมือนเป็นการปัดเศษยอดเดียวกัน ไม่ใช่ชุดเงินโอนอีกชุดหนึ่งที่ระบุแยกต่างหาก

ชื่อบริษัทก็ปรากฏแตกต่างกันในรายงาน ได้แก่ Cale88 Foods Corporation ในรายงานคำให้การของบวยนาบентูรา และ Calle88 Foods Corp. ในรายงานข้อเสนอให้สอบสวนโดยรัฐสภา ทั้งสองชื่อกล่าวถึงธุรกิจอาหารที่เชื่อมโยงกับคาร์ปิโอ แต่รายงานเหล่านี้ยังไม่มีการนำเอกสารบริษัทมาแสดงต่อสาธารณะเพื่อคลี่คลายความแตกต่างในการสะกดชื่อ

ในการอภิปรายในรัฐสภา มีการระบุว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นบริษัทมันฝรั่งทอดกล้วยที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับดูเตอร์เตและคาร์ปิโอ ส่วนคำบรรยายที่เจาะจงกว่าในรายงานคำให้การต่อ AMLC ระบุว่าคาร์ปิโอมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่ ทั้งสองคำบรรยายไม่ได้ยืนยันว่าดูเตอร์เตได้รับเงินโอนดังกล่าวเป็นการส่วนตัว

คำให้การระบุยอดเงินที่ชัดเจนและชื่อผู้รับ แต่ไม่ได้ชี้ขาดวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์บริษัทในช่วงเวลาที่มีการโอนแต่ละครั้ง หรือมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการเพื่อตอบแทนหรือไม่

ผู้ส่งเงินเป็นหน่วยงานของรัฐจีนหรือไม่

รีซา ฮอนติเวรอส วุฒิสมาชิกผู้ทำหน้าที่ผู้พิพากษา กล่าวว่า จากการสอบสวนของเธอพบว่าธุรกิจที่ส่งเงินให้บริษัทดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ข้อกล่าวหานี้แตกต่างจากคำให้การของ AMLC ที่ระบุว่าต้นทางของเงินโอนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง

รัฐวิสาหกิจคือธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคุม การยืนยันสถานะดังกล่าวจะช่วยระบุผู้ส่งเงิน แต่ไม่ได้พิสูจน์โดยอัตโนมัติว่าการชำระเงินรายการใดรายการหนึ่งมีเจตนาชักจูงเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์

ความแตกต่างนี้สำคัญ เพราะความกังวลที่มาร์กอสหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการแทรกแซงจากต่างชาติ ขณะที่คำตอบของดูเตอร์เตกล่าวถึงการค้าตามปกติ การตรวจสอบเจ้าของธุรกิจผู้ส่งเงินและวัตถุประสงค์ของธุรกรรมจึงจำเป็นต่อการประเมินจุดยืนทั้งสองฝ่าย ข้อกล่าวหาของฮอนติเวรอสยังไม่ถือเป็นข้อสรุปสุดท้ายว่ามีการกระทำผิด

มาร์กอสระบุว่าต้องมีหลักฐานก่อน

มาร์กอสยืนยันว่ารัฐบาลกำลังสอบสวนข้อกล่าวหาอย่างละเอียด และกล่าวว่ากระทรวงกลาโหม (DND) มีหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงแห่งชาติ เขาไม่ได้ประกาศว่าการประเมินเสร็จสิ้นแล้วหรือระบุว่ามีภัยคุกคามที่พิสูจน์ได้

ประธานาธิบดีอธิบายลำดับขั้นตอนที่ผู้สอบสวนควรดำเนินการว่า

ขั้นแรกในการจัดการสถานการณ์ทั้งหมดนี้ รวมถึงข้อกล่าวหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมา คือเราต้องหาหลักฐานและดูว่าความจริงเป็นอย่างไร นั่นคือสิ่งสำคัญ

เมื่อถูกถามว่าเขาได้สั่งการ DND อย่างไร และได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่จีนหรือไม่ มาร์กอสปฏิเสธที่จะคาดเดา คำตอบของเขาไม่ได้เปิดเผยคำสั่งสอบสวนที่เฉพาะเจาะจง หรือยืนยันว่ามีการติดต่อทางการทูตเกิดขึ้นหรือไม่

เขากล่าวว่าหากข้อกล่าวหาได้รับการยืนยัน เรื่องนี้จะขยับขึ้นมาอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเด็นความมั่นคงของประเทศ เพราะเกี่ยวข้องกับอธิปไตยของฟิลิปปินส์และความปลอดภัยของรัฐ ขณะเดียวกัน เขากล่าวว่าจะยินดีหากมีหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหาได้

มาร์กอสกล่าวถึงความเป็นไปได้นั้นในเชิงส่วนตัวว่า

ไม่มีอะไรทำให้ผมมีความสุขไปกว่าการมีหลักฐานว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง อย่างน้อยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ต้องกังวล

ดูเตอร์เตโต้แย้งการมองว่าเป็นประเด็นความมั่นคง

ในคำกล่าวที่มีรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2026 ดูเตอร์เตตั้งคำถามว่าการทำธุรกิจกับจีนกำลังถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ เธอชี้ว่าบริษัทฟิลิปปินส์จำนวนมากนำเข้าหรือส่งออกสินค้าโดยเกี่ยวข้องกับจีน

ดูเตอร์เตยังกล่าวด้วยว่าคำพูดของมาร์กอสทำให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลของเขามองเธอเป็นภัยคุกคามมาตั้งแต่ปี 2023 นี่เป็นการตีความคำพูดของเขาโดยดูเตอร์เต ไม่ใช่การยอมรับของมาร์กอสว่ารัฐบาลเคยประเมินเช่นนั้น

คำชี้แจงของเธอมุ่งเน้นว่าธุรกรรมกับต่างประเทศอาจเป็นกิจกรรมทางการค้า แต่ไม่ได้คลี่คลายคำถามเฉพาะเกี่ยวกับบริษัทผู้โอนเงิน การถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธุรกรรมที่กล่าวถึงระหว่างการพิจารณาคดีถอดถอน

ดูเตอร์เตยังกล่าวหาต่างหากว่าคดีถอดถอนกำลังพังลงเพราะขาดหลักฐาน และผู้สนับสนุนคดีหันเหความสนใจไปยังเงินจากจีน เธอกล่าวหาว่าพวกเขาสร้างหลักฐานขึ้นมา และวิจารณ์ว่าตอนยื่นคำร้องไม่มีเอกสารประกอบสนับสนุน ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังเป็นข้อโต้แย้งที่ยังไม่มีข้อยุติ ไม่ใช่ข้อสรุปของศาลถอดถอน

คาดว่าจะมีการสอบสวนในรัฐสภา

โจนาธาน คีธ ฟลอเรส ผู้แทนราษฎรจากบูกิดนอนและสมาชิกคณะผู้ดำเนินการถอดถอนของสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คาดว่าจะมีการยื่นญัตติต่อรัฐสภาเพื่อขอให้สอบสวนเงินที่ถูกกล่าวหา คำกล่าวของเขาระบุถึงขั้นตอนที่วางแผนไว้ ไม่ใช่ญัตติที่ได้รับความเห็นชอบแล้วหรือการสอบสวนที่กำหนดกรอบเวลาแน่นอนแล้ว

ฟลอเรสกล่าวว่าคณะผู้ดำเนินการถอดถอนทราบเรื่องเงินดังกล่าวระหว่างการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลถอดถอนของวุฒิสภา ตามคำกล่าวของเขา คณะไม่ทราบเรื่องนี้ก่อนเริ่มกระบวนการถอดถอน

ช่วงเวลาที่ข้อมูลปรากฏมีความเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของดูเตอร์เตที่ว่าผู้สนับสนุนคดีเปลี่ยนแนวทางการกล่าวหา ฟลอเรสระบุว่าข้อมูลปรากฏขึ้นระหว่างการให้การ ส่วนดูเตอร์เตมองว่าการมุ่งประเด็นไปที่จีนเป็นการตอบสนองต่อจุดอ่อนของคดี ไม่มีคำกล่าวใดในสองฝ่ายที่เพียงพอจะตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวหาทางการเงิน

ฟลอเรสยังกล่าวด้วยว่าคาดว่ากระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นบริษัท แต่รายงานคำกล่าวของเขาไม่ได้ประกาศวันยื่นเรื่อง ขอบเขตอำนาจการสอบสวน หรือคำวินิจฉัยเฉพาะจากหน่วยงานเหล่านั้น

พัฒนาการของข้อพิพาท

อันโตนิโอ ตริยาเนส ที่ 4 อดีตวุฒิสมาชิก เปิดเผยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจีนและบริษัทดังกล่าวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในการแถลงข่าว จากนั้นประเด็นนี้ได้เข้าสู่การให้คำการทางการเงิน การพิจารณาเสนอให้รัฐสภาตรวจสอบ และการโต้ตอบต่อสาธารณะระหว่างประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดี

• ตริยาเนสกล่าวถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเงินจากจีนและบริษัทที่เชื่อมโยงกับคาร์ปิโอในงานแถลงข่าว โดยไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัด
• ระหว่างการพิจารณาคดีถอดถอนในสัปดาห์ก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2026 บวยนาบентูราให้การเกี่ยวกับเงินโอนเข้าประเทศจากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงจำนวน 319.33 ล้านเปโซ
• มาร์กอสยืนยันว่ามีการสอบสวนระหว่างเดินทางเยือนสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ และกล่าวว่าการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นต้องขึ้นอยู่กับหลักฐาน
• เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม ดูเตอร์เตโต้แย้งการตีกรอบประเด็นด้านความมั่นคง และกล่าวหาผู้สนับสนุนการถอดถอนว่าเปลี่ยนแนวทางการกล่าวหา

การโต้เถียงทางการเมืองอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของดูเตอร์เตที่ว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังข้อกล่าวหาที่รุดอลโฟ กราซิโอโซ จูเนียร์ อดีตตำรวจที่ถูกไล่ออกเป็นผู้หยิบยกขึ้นมา มาร์กอสปฏิเสธว่าเกี่ยวข้องและเรียกร้องให้แสดงหลักฐาน การโต้เถียงดังกล่าวไม่ควรถูกมองว่าเป็นหลักฐานว่าข้อกล่าวหาของกราซิโอโซกับเงินโอนของบริษัทเป็นเรื่องเดียวกัน

มาร์กอสกล่าวว่าการผลักดันภารกิจสำคัญของรัฐบาลให้เสร็จสิ้นเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าการติดตามการโต้เถียงทางการเมือง ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมต่อจากนี้ยังไม่ชัดเจน โดยไม่มีการกำหนดวันที่ยื่นญัตติในรัฐสภา การเผยแพร่รายงานสอบสวน หรือคำวินิจฉัยที่ยืนยันว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับเงินโอนหรือไม่

ประเด็นสำคัญ

• โรเนล บวยนาบентูรา ผู้อำนวยการบริหาร AMLC ให้การว่า Cale88 Foods Corporation ได้รับเงิน 319.33 ล้านเปโซจากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง
• บริษัทเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของมาเนเซส คาร์ปิโอ สามีของดูเตอร์เต
• ฮอนติเวรอสกล่าวหาว่าธุรกิจผู้โอนเงินเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน แต่ข้อกล่าวหานี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
• มาร์กอสยืนยันว่ามีการสอบสวน และกล่าวว่าการประเมินด้านความมั่นคงต้องขึ้นอยู่กับหลักฐาน
• ดูเตอร์เตโต้แย้งการมองว่าการค้ากับจีนเป็นประเด็นความมั่นคง และคัดค้านความหนักแน่นของคดีถอดถอน
• คาดว่าจะมีการยื่นญัตติต่อรัฐสภา แต่ยังไม่มีการประกาศวันยื่นหรือกำหนดเสร็จสิ้นการสอบสวน
• ยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิดหรือการแทรกแซงจากต่างชาติที่ไม่เหมาะสม