ตำรวจสอบปากคำพยาน 6 คนในคดีสอบสวน MyEG และ Zetrix AI ขณะที่ยอดค้างชำระต่อ JPJ สูงถึง 314 ล้านริงกิต

ตำรวจตรวจสอบข้อกล่าวหาว่าไม่ได้นำส่งรายได้รัฐ 230.9 ล้านริงกิต

ตำรวจมาเลเซียสอบปากคำพยาน 6 คนในการสอบสวนกรณีถูกกล่าวหาว่าไม่ได้นำส่งรายได้รัฐบาลจำนวน 230.9 ล้านริงกิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับ MyEG และ Zetrix AI Bhd. การสอบสวนเริ่มขึ้นหลังตำรวจได้รับรายงานเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ท่ามกลางความพยายามอีกด้านของรัฐบาลในการเรียกคืนเงิน 314 ล้านริงกิตที่ค้างชำระต่อกรมการขนส่งทางบก (JPJ)

ดาโต๊ะ รุสดี โมห์ด อิซา ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการค้าของบูกิตอามัน (CCID) กล่าวว่า ตำรวจได้เปิดสำนวนสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 409 ซึ่งว่าด้วยความผิดฐานยักยอกทรัพย์โดยผู้ได้รับมอบหมาย อันเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่ามีการนำทรัพย์สินหรือเงินที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลในฐานะเฉพาะไปใช้โดยมิชอบ

ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม รุสดีกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเอกสารและจะสอบปากคำบุคคลเพิ่มเติม เขาอธิบายความคืบหน้าของการดำเนินงานจนถึงขณะนี้ว่า:

จนถึงขณะนี้ ได้สอบปากคำพยาน 6 คนเพื่อช่วยในการสอบสวนแล้ว และจะเรียกบุคคลอื่นอีกหลายคนมาสอบปากคำในเร็ว ๆ นี้ เราได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วและกำลังตรวจสอบ ขณะที่การสอบสวนยังดำเนินต่อไป

จำนวนเงินที่ระบุไว้อย่างละเอียดในรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของตำรวจคือ 230,913,503.55 ริงกิต ตัวเลขนี้แตกต่างจากยอดค้างชำระต่อ JPJ จำนวน 314 ล้านริงกิตที่แอนโทนี โลก ซิว ฟุก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึง แถลงการณ์ที่เผยแพร่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยอดเงินทั้งสองจำนวน

การเปิดการสอบสวนไม่ได้เป็นการยืนยันว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้ที่ถูกสอบปากคำทั้ง 6 คนถูกระบุว่าเป็นพยาน ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกตั้งข้อหา ตำรวจยังไม่ได้ประกาศกำหนดเสร็จสิ้นการสอบสวน หรือระบุชื่อบุคคลเพิ่มเติมที่ตั้งใจจะเรียกมาสอบปากคำ

เหตุใดยอดเงินสองจำนวนนี้จึงสำคัญ

คดีของตำรวจเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าไม่ได้นำส่งรายได้รัฐที่จัดเก็บมาได้ ส่วนการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวข้องกับยอดเงินค้างชำระจากบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดเก็บเงินให้ JPJ ทั้งสองเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน แต่ไม่ควรถือว่ายอดเงินที่ระบุไว้เป็นจำนวนเดียวกันหรือใช้แทนกันได้

ยอดค้างชำระ 314 ล้านริงกิตครอบคลุมเงินที่จัดเก็บในนาม JPJ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน กระทรวงระบุว่าเงินดังกล่าวยังไม่ได้ชำระ แม้จะมีการแจ้งเตือนหลายครั้ง ส่วนแถลงการณ์ของตำรวจกล่าวถึงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 230.9 ล้านริงกิต โดยไม่ได้ระบุช่วงเวลาการจัดเก็บเดียวกันหรือแจกแจงรายละเอียด

หากใช้ตัวเลขโดยประมาณ จำนวนเงินที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจคิดเป็นราว 73.5% ของยอดค้างชำระต่อ JPJ ที่รายงานไว้ ส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ 83.1 ล้านริงกิต การคำนวณนี้แสดงให้เห็นขนาดของช่องว่าง แต่ไม่ได้ยืนยันว่าคดีของตำรวจครอบคลุมยอดค้างชำระเพียงบางส่วน เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือใช้ขอบเขตทางบัญชีที่ต่างออกไป

นอกจากนี้ ภาระหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระกับความรับผิดทางอาญายังเป็นคนละประเด็น รัฐบาลสามารถเรียกคืนเงินที่ระบุว่ามีผู้ค้างชำระ ขณะที่พนักงานสอบสวนพิจารณาแยกต่างหากว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าวเข้าองค์ประกอบความผิดทางอาญาหรือไม่ การสอบสวนในขณะนี้ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นข้อวินิจฉัยกล่าวโทษบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือบุคคลใด

เช็ค การแจ้งชำระ 35 ครั้ง และการระงับบริการจัดเก็บเงิน

โลกกล่าวว่า Zetrix ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระยอดค้าง 35 ครั้ง นอกจากนี้ เขายังระบุว่าบริษัทส่งเช็คจำนวน 231 ล้านริงกิตในเดือนสิงหาคม แต่ภายหลังธนาคารแจ้ง JPJ ว่าไม่สามารถดำเนินการตามเช็คได้ตามคำสั่งของบริษัท

จำนวนเงินในเช็คใกล้เคียงกับยอด 230.9 ล้านริงกิตที่ระบุในการสอบสวนของตำรวจ อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงต่อสาธารณะที่เผยแพร่ไม่ได้ยืนยันว่าเช็คกับข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนเดียวกันทุกประการ และยังไม่มีการเปิดเผยเหตุผลของคำสั่งที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามเช็คได้

กระทรวงคมนาคมระงับสถานะของ MyEG และ Zetrix ในฐานะตัวแทนจัดเก็บเงินให้ JPJ หลังจากไม่มีการชำระยอดค้าง การระงับดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับจากใบสั่งของ JPJ ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทยังให้บริการดำเนินการทางออนไลน์สำหรับบริการของ JPJ เช่น การต่อภาษีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่

ผลโดยตรงคือบริษัทสูญเสียอำนาจในการทำหน้าที่จัดเก็บเงินที่ถูกระงับไว้ ส่วนการเรียกคืนเงินค้างชำระเป็นอีกเรื่องหนึ่ง โลกกล่าวว่ารัฐบาลจะเดินหน้าติดตามยอดค้างต่อไป และอาจพิจารณาดำเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งหมายถึงการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกเงินคืน ไม่ใช่การดำเนินคดีอาญา

MACC จะดำเนินการหากพบหลักฐานการทุจริต

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งมาเลเซีย (MACC) ระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมเช่นกัน โดยไม่ได้เปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือรายละเอียดของคำร้อง และยังไม่ได้ยืนยันว่าผู้ยื่นคำร้องต่อ MACC เป็นฝ่ายเดียวกับผู้แจ้งความต่อตำรวจหรือไม่

MACC ระบุว่าความผิดที่กำลังสอบสวนอยู่ในขณะนี้อยู่ในเขตอำนาจของตำรวจ บทบาทที่ประกาศไว้คือทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะส่งหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการทุจริตให้คณะกรรมการดำเนินการต่อ

ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม MACC อธิบายแนวทางการทำงานร่วมกันว่า:

MACC จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับตำรวจเพื่อตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสอบสวนเรื่องนี้ ตามประเภทความผิดที่อยู่ในเขตอำนาจของตำรวจ

“ตำรวจจะส่งข้อมูลใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงองค์ประกอบของการทุจริตให้ MACC ดำเนินการต่อ

คำแถลงนี้ระบุถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน ไม่ได้หมายความว่าพนักงานสอบสวนพบการทุจริตแล้ว MACC ยังเปิดรับข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่าย และระบุว่าการสอบสวนจะดำเนินไปอย่างเป็นอิสระ เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย

พัฒนาการของข้อพิพาท

ข้อพิพาทเรื่องการชำระเงินกินเวลาหลายเดือน ตั้งแต่ช่วงการจัดเก็บเงินที่กระทรวงระบุ ไปจนถึงการร้องเรียนและการสอบปากคำพยานในเดือนตุลาคม ลำดับเหตุการณ์ช่วยแยกประเด็นรายได้ที่ยังไม่ได้ชำระออกจากขั้นตอนการสอบสวนที่เกิดขึ้นภายหลัง

• เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน: เงินที่จัดเก็บในนาม JPJ สะสมเป็นยอดค้างชำระที่รายงานไว้ 314 ล้านริงกิต
• เดือนสิงหาคม: Zetrix ส่งเช็คจำนวน 231 ล้านริงกิต โลกกล่าวว่าภายหลังธนาคารแจ้ง JPJ ว่าไม่สามารถดำเนินการตามเช็คได้ตามคำสั่งของบริษัท
• หลังจากไม่มีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้: บริษัทถูกระงับสถานะตัวแทนจัดเก็บเงินให้ JPJ หลังมีการแจ้งเตือนให้ชำระหลายครั้ง
• วันที่ 7 ตุลาคม: ตำรวจได้รับรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมรายได้ของรัฐบาล ส่วน MACC ระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการในวันเดียวกัน
• วันที่ 13 ตุลาคม: ตำรวจประกาศว่าพยาน 6 คนให้ปากคำแล้ว และกำลังตรวจสอบเอกสาร ส่วน MACC ชี้แจงการทำงานร่วมกับตำรวจ

รายงานเกี่ยวกับพัฒนาการเหล่านี้ไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดของการระงับบริการ ยังไม่มีการประกาศกำหนดการตัดสินใจตั้งข้อหา การดำเนินคดีทางแพ่ง หรือการคืนบริการจัดเก็บเงินที่ถูกระงับ

Zetrix ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อจัดการยอดค้างชำระ บริษัทระบุว่าลำดับความสำคัญเร่งด่วนคือการแก้ไขภาระค้างชำระและดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ รายละเอียดกำหนดการชำระเงิน แหล่งเงินทุน และเงื่อนไขต่าง ๆ ยังไม่ได้เปิดเผย และรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศว่าจะรับข้อเสนอดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับ JPJ ที่ยาวนานกำลังเผชิญแรงกดดัน

Zetrix AI Bhd เคยใช้ชื่อ MyEG Services Bhd ส่วน MyEG Sdn Bhd ถูกระบุว่าเป็นบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการจัดเก็บเงิน บางรายงานใช้ชื่อเดิมของบริษัทจดทะเบียนเมื่อกล่าวถึงการสอบสวน ขณะที่บางรายงานระบุชื่อ MyEG Sdn Bhd และบริษัทแม่อย่าง Zetrix

การแยกแยะชื่อเหล่านี้มีความสำคัญต่อการติดตามคดี ไม่ควรเข้าใจว่าชื่อเดิมของกลุ่มบริษัท ชื่อปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียน และชื่อบริษัทที่ดำเนินงาน เป็นชื่อของธุรกิจแยกจากกันและไม่เกี่ยวข้องกัน แถลงการณ์ต่อสาธารณะยังไม่ได้ระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคลต่อธุรกรรมที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

กลุ่มบริษัทให้บริการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ของ JPJ ทางออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2000 สัญญาสามปีฉบับล่าสุดเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2023 ดังนั้น การระงับบริการจึงเป็นการสะดุดของความสัมพันธ์ด้านบริการกับรัฐบาลที่ดำเนินมายาวนาน ไม่ใช่ข้อตกลงจัดเก็บเงินที่เพิ่งเริ่มต้น

การกลับมาทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่บริษัทระบุไว้ อย่างไรก็ตาม การยื่นข้อเสนอเพื่อแก้ไขยอดค้างชำระไม่ได้ทำให้การระงับบริการสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศเงื่อนไขการคืนสถานะหรือยืนยันว่ามีการตกลงเรื่องการชำระคืนแล้ว

เงินสด สินทรัพย์ดิจิทัล และเงินกู้ยืม

ฐานะทางการเงินที่รายงานของ Zetrix ช่วยให้เห็นบริบทเกี่ยวกับขนาดของยอดค้างชำระ แต่ไม่ได้อธิบายว่าเหตุใดจึงไม่มีการนำส่งเงินที่จัดเก็บไว้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน บริษัทมีเงินสด 541.6 ล้านริงกิตและสินทรัพย์ดิจิทัล 532.9 ล้านริงกิต เทียบกับเงินกู้ยืม 2.19 พันล้านริงกิต และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรวมกันมากกว่า 90 ล้านริงกิต

ยอดค้างชำระ 314 ล้านริงกิตคิดเป็นประมาณ 58% ของยอดเงินสดที่รายงาน ณ เดือนมิถุนายน เงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัลรวมกันอยู่ที่ 1.0745 พันล้านริงกิต หรือประมาณ 49% ของยอดเงินกู้ยืม ตัวเลขเปรียบเทียบเหล่านี้แสดงให้เห็นขนาดของยอดเงิน แต่ไม่ได้บอกว่าบริษัทสามารถนำเงินจำนวนเท่าใดมาใช้ชำระข้อเรียกร้องของ JPJ ได้ทันที

ตัวเลขดังกล่าวเป็นภาพฐานะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ก่อนการประกาศสอบสวนในเดือนตุลาคม จึงไม่ได้ยืนยันยอดเงินสดปัจจุบันของบริษัทว่าเป็นเท่าใด เงินสดทั้งหมดพร้อมใช้งานหรือไม่ หรือมีภาระผูกพันอื่นใดกับเงินเหล่านั้น

ไม่ควรถือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งระบุว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลเทียบเท่ากับเงินสดที่พร้อมนำไปชำระได้ มูลค่าที่รายงานไม่ได้แสดงว่าจะขายสินทรัพย์เหล่านั้นได้รวดเร็วเพียงใด หรือการขายจะทำให้ได้รับเงินเท่าใด ตัวเลขในงบดุลเหล่านี้ไม่ได้ยืนยันว่าเงินที่เป็นข้อพิพาทถูกนำไปไว้ที่ใด ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบ

หุ้นร่วงต่อเนื่องระหว่างการสอบสวน

หุ้น Zetrix ปิดที่ 6.5 เซนในวันซื้อขายที่รายงานข่าวเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ลดลง 1 เซน หรือ 13.33% หลังแตะระดับต่ำสุดระหว่างวัน 6 เซน มีการซื้อขายหุ้นราว 452.76 ล้านหุ้น ทำให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด ราคาปิดดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทมีมูลค่า 513.4 ล้านริงกิต

ราคาที่ปรับลงเกิดขึ้นหลังแรงเทขายซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ภายในวันที่ 5 ตุลาคม หุ้นร่วงลงมากกว่า 90% ในเวลาเพียงกว่า 1 เดือน และแตะระดับต่ำสุดในรอบ 13 ปีที่ 6.5 เซนตามรายงาน ข่าวระบุว่าแรงขายก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับการบังคับขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หว่อง เทียน ซูน หรือที่รู้จักในชื่อ ทีเอส หว่อง

สัดส่วนการถือหุ้นของหว่องลดลงจาก 29.955% เหลือ 6.438% หรือลดลง 23.517 จุดเปอร์เซ็นต์ การบังคับขายอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นต้องขายหุ้นที่ใช้ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้กู้ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นที่รายงานเกี่ยวข้องกับแรงกดดันในตลาด แต่ไม่ได้ยืนยันว่ามีความเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาเรื่องการไม่นำส่งรายได้รัฐบาล

ขั้นตอนการสอบสวนที่ประกาศไว้ถัดไปคือการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมและตรวจสอบเอกสารต่อไป ขณะเดียวกัน รัฐบาลกำลังติดตามการชำระคืน ส่วน MACC จะดำเนินการเมื่อได้รับข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการทุจริต เหตุผลที่เช็คไม่สามารถดำเนินการได้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขรายได้ทั้งสองจำนวน และผลของข้อเสนอชำระคืนจาก Zetrix ยังคงไม่มีข้อยุติ

รุสดีเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการคาดเดาและการกล่าวอ้างที่ไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจทำให้ผู้คนเข้าใจผิดหรือกระทบต่อการสอบสวน เขาแนะนำให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการ:

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนรับข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้น

ประเด็นสำคัญ

• ตำรวจสอบปากคำพยาน 6 คนในกรณีถูกกล่าวหาว่าไม่นำส่งรายได้รัฐบาล 230.9 ล้านริงกิต
• การสอบสวนเริ่มหลังได้รับรายงานเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม และดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 409
• กระทรวงระบุแยกต่างหากว่ามียอดค้างชำระต่อ JPJ จำนวน 314 ล้านริงกิต จากเงินที่จัดเก็บระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน
• โลกกล่าวว่ามีการออกหนังสือแจ้งให้ชำระ 35 ครั้ง และไม่สามารถดำเนินการตามเช็ค 231 ล้านริงกิตได้ตามคำสั่งของบริษัท
• MyEG และ Zetrix ถูกระงับสถานะตัวแทนจัดเก็บเงินให้ JPJ และ Zetrix ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อแก้ไขยอดค้างชำระ
• MACC จะแบ่งปันข้อมูลกับตำรวจและดำเนินการเมื่อมีหลักฐานบ่งชี้ถึงการทุจริต
• ยังไม่มีการประกาศกำหนดเสร็จสิ้นการสอบสวนหรือการตัดสินใจคืนบริการที่ถูกระงับ