ตำรวจไทยจับกุม 39 รายในการสอบสวนคดีหลอกลงทุน ETO TH ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท

บัญชีบริษัท 13 บัญชีเผยเครือข่ายที่กว้างขวางขึ้น

ตำรวจไทยประกาศจับกุมผู้ต้องสงสัย 39 ราย และยึดหรืออายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท หลังสืบเส้นทางคดีหลอกลงทุนที่ถูกกล่าวหาผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท 13 บัญชี เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงบัญชีเหล่านี้กับ 74 คดี ซึ่งมีความเสียหายที่แจ้งไว้รวมกว่า 173 ล้านบาท ทำให้การสอบสวนขยายวงจากเดิมที่ตรวจสอบความเสียหายจำนวน 26,511,804.66 บาทของผู้เสียหายสองราย

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) แถลงรายละเอียดปฏิบัติการ Anti-Scam Matrix เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2026 มีการตรวจค้น 27 จุดใน 11 จังหวัด ตำรวจไม่ได้เปิดเผยวันที่แน่ชัดของการเข้าตรวจค้นพร้อมกัน จึงไม่ควรถือว่าวันแถลงข่าวเป็นวันที่มีการตรวจค้นทุกจุด

การสอบสวนมุ่งไปที่ ETO TH ซึ่งตำรวจระบุว่าเป็นแอปพลิเคชันซื้อขายหุ้นปลอม และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง eto-th.com เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าผู้เสียหายเห็นกำไรที่แสดงบนหน้าจอ แต่ไม่สามารถถอนเงินได้ แม้จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ผู้ดำเนินการเรียกเก็บแล้วก็ตาม

ตัวเลขสูงสุดแต่ละจำนวนเกี่ยวข้องกับคนละส่วนของการสอบสวน ความเสียหาย 173 ล้านบาทเป็นยอดที่แจ้งไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีบริษัท ส่วนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดมีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท และผู้ต้องสงสัยชาวจีนรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่ายอมรับว่าดำเนินธุรกรรมฟอกเงินอย่างน้อย 3,000 ล้านบาทนับตั้งแต่ปี 2022 ตัวเลขเหล่านี้ใช้แทนกันไม่ได้ และตำรวจยังไม่ได้ยืนยันว่าทรัพย์สินที่ยึดทั้งหมดมาจาก 74 คดีที่ระบุไว้

การตรวจสอบวีซ่านำไปสู่เบาะแสแรก

ตำรวจระบุว่า ACSC เปรียบเทียบรายชื่อชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า Thailand Privilege กับคำร้องเรียนที่บันทึกไว้ในระบบแจ้งความออนไลน์ของไทย การตรวจสอบดังกล่าวพบว่าบัญชีธนาคารของผู้ถือวีซ่าชาวจีนได้รับเงินโอนจากบัญชีที่เคยรับเงินจากผู้เสียหายในคดีหลอกลวง

ACSC มอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามติดตามเส้นทางเงินและระบุตัวผู้ที่จัดการเงิน รายละเอียดการสอบสวนระบุว่าเจ้าหน้าที่ทำงานนานกว่าห้าเดือน และพบผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege เก้ารายในเครือข่ายวงกว้างที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ตัวเลขนี้ไม่ได้หมายความว่าทั้งเก้ารายเป็นหนึ่งในชาวจีนแปดคนที่ถูกจับกุม

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำเสนอผลการสอบสวนร่วมกับ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการ CIB รายงานส่วนใหญ่ระบุว่าจิรภพเป็นรองผู้อำนวยการ ACSC แม้รายงานหนึ่งจะระบุว่าเป็นหัวหน้าศูนย์

การตรวจสอบวีซ่าเป็นเบาะแสในการสืบสวน ไม่ใช่หลักฐานว่าการถือวีซ่า Thailand Privilege เป็นเรื่องน่าสงสัยในตัวเอง ตำรวจระบุว่ามีมาตรการคัดกรองอยู่แล้ว และการโอนเงินที่ตรวจพบเมื่อพิจารณาประกอบกับคำร้องเรียนคดีอาชญากรรมเฉพาะเรื่องเป็นเหตุให้เริ่มสอบสวน

เหยื่อถูกชักชวนเข้าสู่ ETO TH อย่างไร

พ.ต.ต.ชลกาญจน์ บูรพกา สารวัตรกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม อธิบายกระบวนการชักชวนที่เริ่มจากโฆษณาสาธารณะบน Facebook ซึ่งรับประกันผลตอบแทนสูงจากการลงทุนหุ้นในรูปแบบที่เรียกว่า block trading ในการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย block trade คือธุรกรรมหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ การใช้คำดังกล่าวไม่ได้ยืนยันว่าแพลตฟอร์มนั้นทำธุรกรรมลักษณะนี้จริง

ผู้ที่คลิกโฆษณาจะถูกพาไปสนทนาและเข้ากลุ่มใน Line เจ้าหน้าที่ระบุว่าบัญชีที่ผู้ต้องสงสัยใช้แอบอ้างเป็นนักลงทุนรายอื่น ทำให้ดูเหมือนเป็นชุมชนที่มีสมาชิกใช้งานจริงและไว้วางใจบริการนี้

รายละเอียดอีกส่วนระบุถึงที่ปรึกษาการลงทุนที่ใช้ชื่อ Admin Kan และผู้สอนที่อ้างตัวว่าใช้ชื่อ Teacher Toy เหยื่อได้รับเชิญให้เรียนการซื้อขายผ่าน Zoom โดยมีรายงานว่าผู้สอนไม่เปิดกล้อง ส่วนผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ร่วมลงทุนรายอื่นติดต่อเหยื่อผ่าน Line โดยไม่เคยพบกันต่อหน้า

เหยื่อถูกชักชวนให้ลงทะเบียนพอร์ตผ่าน eto-th.com และดาวน์โหลด ETO TH แอปพลิเคชันแสดงยอดเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ดูเหมือนเป็นจริง ตำรวจกล่าวหาว่าข้อมูลที่แสดงเป็นการจำลองกิจกรรมซื้อขาย ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีการลงทุนจริง

จากนั้นเงินถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของบริษัท 13 บัญชี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเครือข่ายเป็นผู้ควบคุม เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงินลงทุนหรือกำไรที่แสดงในระบบ ก็ได้รับแจ้งให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแก่ทีมวิเคราะห์ การจ่ายเงินเพิ่มไม่ได้ทำให้ถอนเงินได้ และยังมีการเรียกเงินเพิ่มต่อไป

จากผู้เสียหายสองรายสู่การสอบสวน 74 คดี

ตัวเลขความเสียหายโดยละเอียดของผู้เสียหายสองรายอยู่ที่ 26,511,804.66 บาท รายงานอื่นปัดเป็นกว่า 26.5 ล้านบาท หรือ 26.51 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้กล่าวถึงกรณีตัวอย่างเริ่มต้นเดียวกัน ไม่ใช่ความเสียหายแยกกันที่ควรนำมาบวกเพิ่ม

การตรวจสอบบัญชีปลายทางพบภายหลังว่ามี 74 คดี ซึ่งมีความเสียหายที่แจ้งไว้รวมกว่า 173 ล้านบาท หากใช้ 173 ล้านบาทเป็นตัวเลขอ้างอิงขั้นต่ำ ยอดรวมที่ขยายวงขึ้นมาจะมากกว่าความเสียหายของผู้เสียหายสองรายแรกกว่า 6.5 เท่า การเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบบัญชีปลายทางที่ใช้ร่วมกันช่วยขยายการสอบสวนเกินกว่าคำร้องเรียนที่ทำให้คดีได้รับความสนใจในตอนแรกได้อย่างไร

ตัวเลข 74 หมายถึงจำนวนคดี รายงานของตำรวจไม่ได้ยืนยันว่าเป็นผู้เสียหาย 74 รายพอดี เนื่องจากหนึ่งคดีอาจมีผู้เสียหายมากกว่าหนึ่งคน อีกทั้งยังไม่มีรายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับวันที่หรือจำนวนเงินของแต่ละรายการ

การสอบสวนดำเนินมาในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้:

• นับตั้งแต่ปี 2022: ผู้ต้องสงสัยชาวจีนรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่ายอมรับว่าฟอกเงินอย่างน้อย 3,000 ล้านบาทให้หุ้นส่วนระดับสูงในศูนย์หลอกลวงที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา
• ก่อนการตรวจค้น: เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าห้าเดือนติดตามเส้นทางเงินและระบุตัวผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหา
• 13 ตุลาคม 2026: ตำรวจประกาศจับกุม 39 ราย ตรวจค้น 27 จุด และยึดหรืออายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท
• ในการแถลงข่าว: ตำรวจระบุว่ายังสอบสวนผู้ต้องสงสัยรายอื่น ความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สิน และประวัติวีซ่าต่อไป

หมายจับ 71 ราย จับกุมได้ 39 ราย

ตามรายละเอียดปฏิบัติการ ศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา 71 ราย ประกอบด้วยคนไทย 41 ราย ชาวจีน 21 ราย ชาวเมียนมา 3 ราย ชาวลาว 5 ราย และชาววานูอาตู 1 ราย

ตำรวจจับกุมคนไทย 30 ราย ชาวจีน 8 ราย และชาวเมียนมา 1 ราย ส่วนอีก 32 รายที่มีชื่อในหมายจับ มีรายงานว่าอยู่ต่างประเทศ 22 ราย ถูกคุมขังอยู่แล้วในคดีอื่น 6 ราย และเชื่อว่าหลบซ่อนอยู่ในประเทศไทย 4 ราย ผู้ที่ถูกคุมขังอยู่แล้ว 6 รายไม่ควรถูกนับรวมเป็นผู้หลบหนี

ข้อกล่าวหาประกอบด้วยร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาระหว่างการสอบสวน ไม่ใช่คำวินิจฉัยว่ามีความผิด

การตรวจค้นเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี นครปฐม ชลบุรี กาฬสินธุ์ นราธิวาส และระนอง ตำรวจระบุว่ายังคงตรวจสอบความเชื่อมโยงของชาวจีนและผู้ต้องสงสัยรายอื่น โดยไม่ได้ประกาศวันนัดพิจารณาครั้งถัดไปหรือกำหนดเสร็จสิ้นการสอบสวน

เงินถูกเคลื่อนย้ายผ่านเงินสด ระบบชำระเงิน และ USDT

พ.ต.ท.ศรัณย์ ศรีภักดิ์ รองผู้กำกับการกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม อธิบายเส้นทางหลายรูปแบบที่ใช้เคลื่อนย้ายเงินซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้มาจากการกระทำผิด เงินถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารอื่น ถอนเงินที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็ม เคลื่อนย้ายผ่านเครือข่ายโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินตรานอกระบบ หรือส่งผ่านเกตเวย์รับชำระเงิน

เกตเวย์รับชำระเงินทำหน้าที่ประมวลผลการชำระเงินระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ รายงานโดยละเอียดฉบับหนึ่งระบุธุรกรรมผ่าน 2C2P Thailand แต่ไม่ได้ยืนยันว่าผู้ให้บริการรายนี้กระทำผิด การที่ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าใช้บริการทางการเงินเป็นคนละประเด็นกับการที่ผู้ให้บริการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมหรือไม่

เจ้าหน้าที่ยังระบุว่าเงินถูกแปลงเป็น Tether หรือ USDT และโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบ USDT เป็นโทเคนดิจิทัลที่ออกแบบมาให้มีมูลค่าเคลื่อนไหวตามเงินดอลลาร์สหรัฐ การย้ายเงินระหว่างเงินฝากธนาคาร เงินสด และโทเคนดิจิทัลอาจทำให้เชื่อมโยงผู้รับเงินปลายทางกับเงินที่เหยื่อโอนมาได้ยากขึ้น

ตำรวจกล่าวถึงกระเป๋าเงินที่ยังไม่สามารถระบุตัวเจ้าของได้ รวมถึงกระเป๋าที่ผู้ใช้ควบคุมโดยตรง ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์ซื้อขาย กระเป๋าประเภทนี้ไม่ได้เป็นนิรนามหรือไร้ร่องรอยโดยธรรมชาติ บันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชนยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามการโอนได้ แม้การระบุตัวผู้ควบคุมที่อยู่กระเป๋าจะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติม

ศรัณย์ระบุว่าการตรวจสอบบล็อกเชนพบการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลกลับเป็นเงินบาทผ่านศูนย์ซื้อขายที่ดำเนินงานอย่างถูกกฎหมาย พร้อมย้ำเป็นการเฉพาะว่าศูนย์ซื้อขายเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา ผู้ต้องสงสัยลงทะเบียนเป็นผู้ใช้เพื่อทำธุรกรรมแปลงสกุลเงิน

มีการกล่าวหาว่าเงินบาทที่ได้มาถูกนำไปใช้สามทาง ได้แก่ เป็นทุนดำเนินการหลอกลวงและจ่ายเงินคืนให้เหยื่อรายอื่นในช่วงแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ใช้เป็นเงินสดสำหรับส่งมอบตามจุดนัดหมาย และซื้อหรือทำสัญญาเช่าระยะยาวกับอสังหาริมทรัพย์หรู มีรายงานว่าการส่งมอบเงินสดบางครั้งมีมูลค่าครั้งละหลายล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์หรูมีสัดส่วนหลักของทรัพย์สินที่ยึด

ตำรวจระบุว่าได้ยึดบ้านหรูหรืออสังหาริมทรัพย์ 8 แห่ง มูลค่ากว่า 330 ล้านบาท เอกสารสิทธิในที่ดินและห้องชุดมูลค่ากว่า 90 ล้านบาท และบ้านอีก 2 หลังในย่านกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

รายงานมีรายละเอียดการจัดหมวดทรัพย์สินไม่ตรงกัน รายงานหนึ่งระบุว่าทรัพย์สินมูลค่า 90 ล้านบาทเป็นห้องชุดแห่งเดียวในย่านพระราม 9 ส่วนบัญชีทรัพย์สินโดยละเอียดระบุโฉนดที่ดินในสมุทรปราการและห้องชุดสามห้องในพระราม 9 บัญชีรายการฉบับย่อกล่าวถึงอสังหาริมทรัพย์ 10 รายการ โดยไม่ได้อธิบายครบถ้วนว่านับเอกสารสิทธิอย่างไร

หากอสังหาริมทรัพย์สามหมวดหลักเป็นคนละรายการกัน มูลค่ารวมที่ระบุจะเกิน 480 ล้านบาท ยังไม่รวมยานพาหนะ เงินสด และของมีค่าอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายละเอียดที่รายงานแตกต่างกัน จึงไม่ควรรวมเป็นจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่แน่ชัดโดยไม่มีคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่สอบสวน

ตำรวจยังยึดยานพาหนะ 10 คัน โดยตัวอย่างที่มีรายงาน ได้แก่ Porsche Cayenne, Lexus LM300h, Toyota Alphard, Tesla Model Y, ZEEKR 009 และ Mercedes-Benz C300e เงินสดและเงินตราต่างประเทศรวมประมาณ 4,202,700 บาท แบ่งเป็นเงินไทยประมาณ 3,553,235 บาท และธนบัตรต่างประเทศมูลค่า 649,465 บาท

บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลระบุ 24,960 USDT ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าประมาณ 838,885.60 บาท ทรัพย์สินอื่นที่มีรายงานว่ายึดได้ประกอบด้วยของมีค่า 87 ชิ้น เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา และกระเป๋าแบรนด์เนม รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 24 รายการ ตำรวจแยกกล่าวถึงบัญชีของกลาง 32 รายการ รวม 155 ชิ้น ซึ่งมีโทรศัพท์ สมุดบัญชีธนาคาร บัตรชำระเงิน และกระเป๋าฮาร์ดแวร์ รายการเหล่านี้อาจซ้ำซ้อนกัน จึงไม่ควรนำมาบวกเป็นยอดแยกต่างหาก

ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับปอยเปตยังมีคำถามเรื่องกรรมสิทธิ์

ตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยชาวจีนรายหนึ่งยอมรับว่าฟอกเงินอย่างน้อย 3,000 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2022 ให้หุ้นส่วนระดับสูงในศูนย์หลอกลวงที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ผู้ต้องสงสัยชาวจีนรายอื่นบางคนถูกกล่าวหาว่ายอมรับว่าฟอกเงินให้ผู้นำที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการหลอกลวงในพื้นที่ดังกล่าว

ตัวเลข 3,000 ล้านบาทหมายถึงกิจกรรมฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินมาหลายปี ไม่ใช่ยอดความเสียหายที่ยืนยันแล้วจาก ETO TH เพียงคดีเดียว และไม่ได้หมายถึงเงินที่กู้คืนมาได้ ความเชื่อมโยงกับเหยื่อและธุรกรรมเฉพาะรายยังต้องมีหลักฐานนอกเหนือจากคำรับสารภาพที่มีรายงาน

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นอีกประเด็นที่คดีนี้ไม่ได้ข้อยุติ เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีการโอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อหรือสัญญาเช่าระยะยาว แต่ก็ระบุว่ายังไม่พบความเชื่อมโยงทางการเงินโดยตรงระหว่างผู้ต้องสงสัยกับบุคคลที่ระบุว่าเป็นเจ้าของหรือผู้อยู่อาศัยจริงในอสังหาริมทรัพย์หรูที่ถูกยึด

คำชี้แจงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคนละขั้นตอนของการสอบสวน การติดตามเงินไปถึงธุรกรรมซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ยืนยันโดยอัตโนมัติว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินรับรู้หรือมีส่วนร่วม ตำรวจกล่าวถึงข้อสงสัยเรื่องการใช้บุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์ โดยบุคคลเหล่านั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่บทบาทของเจ้าของและผู้อยู่อาศัยแต่ละรายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินไม่ได้ยืนยันความผิดหรือรับประกันว่าเหยื่อจะได้รับเงินคืน ตำรวจไม่ได้ประกาศกรอบเวลาการชดเชย คำตัดสินขั้นสุดท้ายเรื่องการริบทรัพย์ หรือวิธีจัดสรรทรัพย์สินที่กู้คืนได้ให้แก่ผู้เรียกร้อง

ตรวจสอบวีซ่าและเตือนภัยกลโกงหลังการตรวจค้น

จิรภพระบุว่า ACSC ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการคัดกรองผู้สมัคร Thailand Privilege และตรวจสอบย้อนหลังผู้ที่ได้รับวีซ่าไปแล้ว รายงานต่างกันว่าการหารือกำลังจะเริ่มหรือเริ่มขึ้นแล้ว แต่ไม่มีรายงานใดระบุว่ามีกฎใหม่ที่ประกาศใช้แล้วหรือมีกำหนดเริ่มบังคับใช้

เขายังระบุว่าความเสียหายรายวันจากกลโกงออนไลน์ที่มีการรายงานลดลงจากประมาณ 100 ล้านบาท เหลือมากกว่า 30 ล้านบาทในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนล่าสุด รายงานหนึ่งปัดตัวเลขใหม่เป็นประมาณ 30 ล้านบาท หากใช้ตัวเลขโดยประมาณดังกล่าว จะเท่ากับลดลงราว 70% แต่ถ้อยคำที่ระบุตัวเลขละเอียดกว่านี้ชี้ว่าการลดลงอาจน้อยกว่าเล็กน้อย

ตัวเลขเหล่านี้เป็นสถิติระดับประเทศที่ตำรวจนำเสนอ ไม่ใช่ตัวชี้วัดผลของปฏิบัติการ Anti-Scam Matrix เพียงอย่างเดียว จิรภพกล่าวว่าการลดลงเป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง แต่ระบุว่าคดียังคงเกิดขึ้นใหม่ จึงถือว่าการลดลงยังไม่เพียงพอ

เขาระบุว่าปฏิบัติการหลอกลวงในประเทศเพื่อนบ้านยังดำเนินอยู่ แม้จะมีการประกาศปราบปราม โดยผู้ดำเนินการย้ายจากอาคารขนาดใหญ่ไปยังอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม และบ้านพักส่วนตัว ขณะที่ ACSC กำลังเร่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในปีที่สองของการดำเนินงาน

ตำรวจขอให้นักลงทุนตรวจสอบว่าบริษัทและผู้ให้บริการทางการเงินมีใบอนุญาตหรือการอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทยหรือไม่ พร้อมเตือนว่าไม่ควรรับเงินเพื่อเปิดบัญชีธนาคารให้ผู้อื่น หรือยินยอมให้ใช้ชื่อจดทะเบียนบริษัท เพราะอาจทำให้ผู้เกี่ยวข้องเสี่ยงถูกดำเนินคดีฟอกเงิน

คำเตือนอื่น ๆ กล่าวถึงลิงก์ปลอมสำหรับลงทะเบียนรับความช่วยเหลือน้ำท่วม และผู้โทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นตำรวจ เจ้าหน้าที่ย้ำอีกครั้งว่าตำรวจไม่สอบปากคำหรือตรวจสอบเงินในบัญชีธนาคารผ่านการโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล สำหรับคดี ETO TH คำเตือนหลักชัดเจนว่า ยอดกำไรที่แสดงในแอปพลิเคชันไม่ได้หมายความว่าเหยื่อจะได้รับเงินคืน

ประเด็นสำคัญ

• ตำรวจประกาศจับกุม 39 ราย หลังตรวจค้น 27 จุดใน 11 จังหวัดของไทย
• การตรวจสอบบัญชีบริษัท 13 บัญชีพบ 74 คดี ซึ่งมีความเสียหายที่แจ้งไว้รวมกว่า 173 ล้านบาท
• ผู้เสียหายสองรายแรกสูญเงินรวม 26,511,804.66 บาทในแผนหลอกลงทุน ETO TH ที่ถูกกล่าวหา
• ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดมีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท แต่รายละเอียดบัญชีอสังหาริมทรัพย์แตกต่างกัน
• ผู้ต้องสงสัยชาวจีนรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่ายอมรับว่าฟอกเงินอย่างน้อย 3,000 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2022 ให้หุ้นส่วนในศูนย์หลอกลวงที่ปอยเปต
• ในบรรดาผู้มีชื่อในหมายจับ 71 ราย มีรายงานว่าอยู่ต่างประเทศ 22 ราย ถูกคุมขังในคดีอื่น 6 ราย และหลบซ่อนอยู่ในไทย 4 ราย
• การสอบสวนหรือทบทวนเรื่องความเชื่อมโยงด้านกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน การจับกุมเพิ่มเติม และการคัดกรองผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege ยังคงดำเนินอยู่