ไทยขยายการสอบสวนธุรกิจอิสราเอล หลังค้นสถานที่ในกรุงเทพฯ พบเอกสารบริษัทและแหล่งเงินทุน

ค้น 3 จุดในกรุงเทพฯ ขยายการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและแหล่งเงินทุน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2026 เจ้าหน้าที่ไทยเข้าตรวจค้น 3 จุดในกรุงเทพฯ เพื่อขยายการสอบสวนกรณีต้องสงสัยว่ามีการใช้ผู้ถือหุ้นแทน การทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และแหล่งเงินทุนของธุรกิจ ที่อยู่แห่งหนึ่งพบเอกสารเกี่ยวกับบริษัทมากกว่า 61 แห่ง ขณะที่เจ้าหน้าที่แยกกันระบุธุรกิจ 33 แห่งเพื่อสอบตรวจกรณีอาจมีการปกปิดการถือครองโดยชาวต่างชาติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สังกัดกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ปฏิบัติการยุทธราษฎร์ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล บริษัท มูลนิธิ สมาคม ทรัพย์สิน และธุรกรรมทางการเงิน ประเด็นหลักคือใครเป็นผู้ควบคุมธุรกิจเหล่านี้อย่างแท้จริง ใครได้รับประโยชน์ และโครงสร้างการถือครองกับการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายไทยหรือไม่

การตรวจค้นครอบคลุมมูลนิธิชาบัดบนถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร บริษัท กัน ชาบัด จำกัด ในเขตบางรัก และสมาคมยิวแห่งประเทศไทยบนสุขุมวิท 22 ในเขตคลองเตย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รุทธพล เนาวรัตน์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้รับหมายค้น 4 หมายสำหรับปฏิบัติการนี้

การสอบสวนยังครอบคลุมประเด็นนอกเหนือจากการจดทะเบียนบริษัท เกียรติ บุญโชติ พนักงานสอบสวนด้านการเงินของ DSI กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิปีละประมาณ 100 ล้านบาท รวมถึงทบทวนการถือครองที่ดิน โครงการก่อสร้าง เอกสารภาษี และการได้สัญชาติไทยของบุคคลบางรายที่ปรากฏในเอกสารบริษัท

เรื่องเหล่านี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ไม่ใช่ข้อสรุปว่ามีผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเงินบริจาคผิดกฎหมาย และคำแถลงของ DSI ไม่ได้กล่าวหาสถาบันศาสนาเองว่ากระทำความผิดด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจ ไม่มีรายงานการจับกุมชาวอิสราเอลระหว่างปฏิบัติการในกรุงเทพฯ ส่วนอีกคดีหนึ่งมีการดำเนินการกับนายจ้าง 2 ราย กรณีต้องสงสัยว่าจ้างแรงงานต่างชาติโดยไม่มีใบอนุญาต

ผู้แทนชาบัดกล่าวว่าให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบ และปฏิเสธว่าบริษัทที่มีเอกสารอยู่ในสำนักงานบัญชีเป็นขององค์กรตน ประเด็นนี้มีความสำคัญ เพราะการใช้ที่อยู่ร่วมกันหรือมีชื่อบุคคลซ้ำกันอาจเป็นเหตุให้ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ แต่เพียงเท่านี้ยังไม่ยืนยันว่ามีการจัดโครงสร้างการถือครองที่ผิดกฎหมาย

การสอบสวนขยายมาถึงกรุงเทพฯ ได้อย่างไร

การตรวจค้นในกรุงเทพฯ เกิดขึ้นหลังมีการสอบสวนหลายกรณีเกี่ยวกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจในพื้นที่อื่นของไทย บางกรณีเป็นคดีเฉพาะของ DSI ในชลบุรี ขณะที่กรณีอื่นเกี่ยวข้องกับธุรกิจบนเกาะ หรือการตรวจสอบที่ดินและสถานที่ทางศาสนาโดยกระทรวงมหาดไทย

• 10 กรกฎาคม 2026: DSI ตรวจค้น 5 จุดบนเกาะสมุยและเกาะพะงัน หลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 34 แห่งที่ต้องสงสัยว่าใช้ผู้ถือหุ้นแทนชาวไทย
• 21 สิงหาคม 2026: เจ้าหน้าที่ตรวจค้น 3 จุดในชลบุรี ภายใต้คดีพิเศษเลขที่ 135/2569 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง
• กันยายน 2026: มีการสอบสวนอีกกรณีเกี่ยวกับธุรกิจที่เชื่อมโยงกับกัน ชาบัด การถือครองที่ดิน และการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นแทนที่อาจเกิดขึ้น ภายหลังการสอบสวนสุสานแห่งหนึ่งในฉะเชิงเทรา
• 7 ตุลาคม 2026: DSI ระบุว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการแก่บริษัท โคซี่ บีช วิว กรรมการชาวอิสราเอล และผู้ถือหุ้นชาวไทย
• 8 ตุลาคม 2026: การตรวจค้นในกรุงเทพฯ ขยายการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท แหล่งเงินทุน อสังหาริมทรัพย์ และการจ้างงาน
• 9 ตุลาคม 2026: รายละเอียดการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุถึงนิติบุคคลต่างชาติ 2 แห่ง และธุรกิจเพิ่มเติมอีก 33 แห่งที่ต้องชี้แจง

DSI ระบุว่า หลักฐานจากกรุงเทพฯ จะช่วยขยายการสอบสวน และจะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อะไรทำให้ผู้ถือหุ้นถูกสงสัยว่าเป็นนอมินี

ในการสอบสวนนี้ การจัดโครงสร้างแบบนอมินีหมายถึงกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าคนไทยถือหุ้นแทนนักลงทุนต่างชาติ แทนที่จะเป็นผู้ลงทุนจริง ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจสอบมากกว่ารายชื่อในทะเบียนบริษัท โดยพิจารณาแหล่งที่มาของเงินลงทุน การควบคุมการตัดสินใจ และปลายทางของผลกำไร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ระบุนิติบุคคลต่างชาติ 2 แห่งที่ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด แห่งหนึ่งมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 51% และผู้ถือหุ้นชาวไทย 49% ดำเนินธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกรมฯ ระบุว่าเป็นกิจการที่ห้ามชาวต่างชาติประกอบตามบัญชีหนึ่งของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

อีกบริษัทหนึ่งมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 99.99% และผู้ถือหุ้นชาวไทย 0.01% บริษัทพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดเป็นกิจการบริการตามบัญชีสาม เมื่อตรวจสอบระบบ e-Foreign Business ไม่พบใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจ 33 แห่งที่ถูกจับตาว่าอาจมีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นแทน มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติต่ำกว่า 50% กิจการมีทั้งการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ คำปรึกษาด้านการลงทุน และการท่องเที่ยว การมีผู้ถือหุ้นชาวไทยเป็นเสียงข้างมากในเอกสารไม่ได้ทำให้ข้อสงสัยยุติลงว่า ผู้ถือหุ้นไทยลงทุนด้วยเงินของตนเองหรือถือหุ้นแทนผู้อื่น

กิตติวัฒน์ พัชรนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กำลังเรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นมาชี้แจงเรื่องการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ กรมฯ ยังพบผู้ถือหุ้นชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชี ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายหลายแห่ง ความเชื่อมโยงเหล่านี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยังไม่ถือเป็นความผิดที่พิสูจน์แล้ว

สำนักงานมูลนิธิขนาดเล็กกับเอกสารบริษัทจำนวนมาก

ที่มูลนิธิในเขตพระนคร เจ้าหน้าที่ระบุว่าสำนักงานตามทะเบียนเป็นห้องขนาดประมาณ 2.5 คูณ 3 เมตร หรือ 7.5 ตารางเมตร โดยมีบริษัทอื่นจดทะเบียนใช้ที่อยู่เดียวกันอีก 5 แห่ง

พลพี สุวรรณชีวะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งข้อสงสัยว่าไม่มีเอกสารที่อธิบายถึงมูลนิธิและกิจกรรมของมูลนิธิ ณ สถานที่ดังกล่าว

"มีคำถามมากมายว่าทำไมจึงจดทะเบียนที่นั่น ไม่มีเอกสารแม้แต่ฉบับเดียวเกี่ยวกับมูลนิธิ การดำเนินงาน ขั้นตอนการทำงาน ธุรกรรมทางการเงิน หรืองบการเงิน" นายพลพีกล่าว

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเอกสารถูกย้ายไปยังสำนักงานแห่งหนึ่งในเขตบางรัก ที่นั่นเจ้าหน้าที่พบเอกสารจดทะเบียนมูลนิธิและสมาคม บันทึกเงินบริจาค รายชื่อสมาชิก เอกสารซื้อขายที่ดิน แฟ้มงานก่อสร้าง และเอกสารยื่นภาษี นอกจากนี้ยังพบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของชาบัดเฮาส์ ใบอนุญาตร้านอาหาร และธุรกิจโรงแรมหรือที่พัก

รายงานระบุจำนวนบริษัทไม่ตรงกัน DSI กล่าวว่าพบเอกสารเกี่ยวกับบริษัทมากกว่า 61 แห่งที่จดทะเบียน ณ ที่อยู่นี้ ขณะที่รายงานอื่นระบุจำนวน 61 แห่ง โดยประมาณ 50 แห่งเกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอล สถานที่ดังกล่าวระบุว่าอยู่บนชั้น 17 ของอาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ซึ่งเรียกอีกชื่อว่าไอทีเอฟ สีลม พาเลซ

การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบุคคลชุดเดิมปรากฏเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในหลายบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ระบุว่า กัน ชาบัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทย และกรรมการผู้มีอำนาจถือสัญชาติไทย ข้อสงสัยเรื่องนอมินีเกี่ยวข้องกับบริษัทและธุรกรรมอื่นที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ

เงินบริจาค เงินทุนก่อสร้าง และการตรวจสอบภาษี

เกียรติ บุญโชติ พนักงานสอบสวนด้านการเงินของ DSI ระบุว่า มูลนิธิชาบัดได้รับเงินบริจาคปีละประมาณ 100 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลผู้บริจาคแล้ว และกำลังตรวจสอบแหล่งที่มาและปลายทางของเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำลังตรวจสอบว่าธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ การเข้ามาตรวจสอบของสำนักงานฯ ไม่ได้ยืนยันว่ามีการฟอกเงินเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเงินบริจาคผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบแหล่งเงินทุนของโครงการชาบัดเฮาส์สูง 8 ชั้นในกรุงเทพฯ และความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงที่ดินในภูเก็ต การตรวจสอบเหล่านี้เชื่อมโยงเอกสารทางการเงินกับอาคารและที่ดินที่อาจใช้เงินดังกล่าวในการจัดหา

กรมสรรพากรแยกต่างหากจากกรณีนี้ โดยระบุว่ามีบริษัทประมาณ 600 แห่งที่อาจชำระภาษีไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัทหรือประกาศข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทเหล่านั้น

ไม่ควรนับตัวเลขดังกล่าวเป็นจำนวนบริษัทของชาบัด และไม่ควรนำไปรวมกับธุรกิจ 33 แห่งที่ DBD ตรวจสอบ หรือบริษัทที่มีบันทึก ณ ที่อยู่ในเขตบางรัก เพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ระบุว่ากลุ่มเหล่านี้มีส่วนทับซ้อนกันมากน้อยเพียงใด

สลักจิต พงษ์สิริจันทร์ อธิบดีกรมสรรพากรรักษาการ กล่าวว่า หากพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาท นอกจากนี้ยังระบุว่าการไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอาจส่งผลต่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บทลงโทษดังกล่าวเป็นผลที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่คำพิพากษาในคดีสอบสวนนี้

ข้อกล่าวหาเรื่องการจ้างงานแยกจากประเด็นการถือครอง

DSI ระบุว่าเจ้าหน้าที่พบชาวเมียนมา 3 คนที่มูลนิธิในเขตพระนคร ซึ่งต้องสงสัยว่าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาว่าบุคคลทั้งสามเดินทางเข้าและพำนักในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรมฯ อ้างถึงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยเริ่มดำเนินการกับนายจ้างรายหนึ่ง ณ สถานที่ดังกล่าว ฐานต้องสงสัยว่าจ้างชาวต่างชาติโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน

ที่สมาคมยิวแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่พบชาวลาว 2 คน ซึ่งต้องสงสัยว่าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต และเริ่มดำเนินการกับนายจ้างที่นั่นตามพระราชกำหนดว่าด้วยการจ้างงานชาวต่างชาติด้วย

รายงานอีกฉบับระบุว่าเจ้าหน้าที่พบแรงงานต่างชาติประมาณ 40 คนในสถานที่ต่าง ๆ ขององค์กร และคาดว่าชาวเมียนมา 3 คนจะถูกส่งกลับประเทศ ไม่ได้หมายความว่าทั้ง 40 คนถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด และไม่มีรายงานว่ามีการส่งกลับประเทศแล้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยังรายงานกรณีไม่แจ้งการเข้าพักของชาวอิสราเอล 2 คนในสถานที่ของชาบัด และชาวลาว 2 คนที่สมาคมยิว การไม่แจ้งการเข้าพักเป็นข้อกล่าวหาที่แตกต่างจากการเดินทางเข้าหรือพำนักในประเทศโดยผิดกฎหมาย รายงานไม่ได้ยืนยันว่าชาวอิสราเอลดังกล่าวไม่มีสิทธิพำนัก

ชาบัดปฏิเสธความเชื่อมโยงกับบริษัท

รับบี เนเคมยา วิลเฮล์ม ทูตชาบัดในกรุงเทพฯ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และมอบเอกสารตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ เขากล่าวว่าเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจหลายแห่งพบที่สำนักงานนักบัญชีซึ่งให้บริการลูกค้าหลายราย ไม่ใช่หลักฐานว่าชาบัดเป็นเจ้าของบริษัทเหล่านั้น

เป็นเรื่องปกติที่นักบัญชีจะทำงานให้บริษัทอื่นด้วย" เขากล่าว "ไม่ได้หมายความว่าบริษัทเหล่านั้นเป็นของเราหรือเกี่ยวข้องกับเรา

วิลเฮล์มกล่าวว่า กิจกรรมทางศาสนาและชุมชนยังคงดำเนินต่อหลังการตรวจค้น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมพิธีชาบัตประมาณ 500 คน

เรายังคงทำกิจกรรมตามปกติ" เขากล่าว "คาดว่าจะมีคนมาที่นี่ประมาณ 500 คนในวันชาบัตนี้ และไม่มีอะไรขัดขวางเรื่องนั้น

รับบี โยเซฟ ไชม์ คันทอร์ ชี้แจงระหว่างการตรวจสอบแยกกันว่า มูลนิธิสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทย เจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาได้สัญชาติไทยโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อประมาณ 12 ปีก่อน ดังนั้นการตรวจสอบเอกสารการแปลงสัญชาติจึงไม่เท่ากับการสรุปว่าบุคคลนั้นได้สัญชาติมาโดยมิชอบ

รายงานฉบับหนึ่งยังกล่าวถึงการตรวจค้นสถานที่ก่อสร้างเบธ เอลิเชวา บนถนนสุขุมวิท โดยสมาคมยิวเป็นผู้ดูแลสถานที่ ส่วนชาบัดกำกับกิจกรรมทางศาสนาที่นั่น กำลังก่อสร้างโบสถ์ยิวแห่งใหม่แทนอาคารเดิมที่ถูกรื้อถอนเพราะไม่สามารถรองรับความต้องการของชุมชนได้อีกต่อไป รายงานหลักของ DSI ระบุสถานที่ในกรุงเทพฯ 3 จุด จึงไม่ควรนับสถานที่ก่อสร้างเป็นเป้าหมายแห่งที่ 4 แยกต่างหากโดยอัตโนมัติ

ข้อกล่าวหาในชลบุรีและการสอบสวนอสังหาริมทรัพย์ในวงกว้าง

ข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการที่ DSI ระบุชัดเจนที่สุดเกี่ยวข้องกับบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด ในชลบุรี ไม่ใช่สถาบันศาสนาที่ถูกตรวจค้นในกรุงเทพฯ กรมฯ ระบุว่าได้แจ้งผู้ต้องสงสัย 3 รายเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ภายใต้คดีพิเศษเลขที่ 135/2569

บริษัทถูกกล่าวหาว่าประกอบธุรกิจในฐานะนิติบุคคลต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนกรรมการชาวอิสราเอลถูกกล่าวหาว่ายินยอมให้เกิดการกระทำผิด หรือไม่ใช้มาตรการป้องกันที่สมควรในฐานะกรรมการหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นชาวไทยถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างชาติโดยมิชอบ ข้อกล่าวหาเหล่านี้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างบริษัทที่ต้องสงสัยว่าดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต กับผู้ถือหุ้นชาวไทยที่ต้องสงสัยว่าช่วยให้บริษัทดำเนินการดังกล่าว ยังไม่มีรายงานคำพิพากษาว่ามีความผิด

กระทรวงมหาดไทยยังตรวจสอบการซื้อที่ดินในปัตตานี มูลค่าเกือบ 100 ล้านบาท พลพีกล่าวว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับบริษัทที่เชื่อมโยงกับชาวอิสราเอลซึ่งซื้อที่ดินดังกล่าว เขามีแผนตรวจสอบการถือครองและวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน

พลพีชี้แจงว่า กระทรวงต้องการตรวจสอบที่มาและวัตถุประสงค์ของเงินลงทุน

"เราต้องรู้ว่าเงินมาจากไหน บริษัทใดเกี่ยวข้อง และมีเจตนาอะไร" เขากล่าว

มูลค่าการซื้อที่ดินในปัตตานีกับเงินบริจาคแก่มูลนิธิปีละประมาณ 100 ล้านบาทเป็นคนละเรื่องกัน ยังไม่มีการยืนยันความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างทั้งสองกรณี

กระทรวงกำลังตรวจสอบสถานที่ของชาบัดประมาณ 8 หรือ 9 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถานที่แห่งหนึ่งในกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้าง การถือครอง และแหล่งเงินทุน ในภูเก็ต ผู้ประกอบการได้รับเวลา 30 วันให้ยื่นใบอนุญาตก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นอาจถูกสั่งรื้อถอน ไม่มีการระบุวันครบกำหนดที่แน่นอน

การตรวจค้นบนเกาะสะท้อนขอบเขตการปราบปรามที่กว้างขึ้น

ปฏิบัติการเดือนกรกฎาคมบนเกาะสมุยและเกาะพะงันเกิดขึ้นหลัง DBD ส่งเรื่องบริษัทต้องสงสัยว่าใช้ผู้ถือหุ้นแทน 34 แห่งให้ตรวจสอบ เป้าหมายทั้ง 5 แห่งมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้งชาวจีนและชาวอิสราเอล สะท้อนว่าการบังคับใช้กฎหมายในวงกว้างไม่ได้มุ่งตรวจสอบเพียงสัญชาติเดียว

โครงการพัฒนาวิลล่าในบ่อผุดบนเกาะสมุยเชื่อมโยงกับที่ดิน 15 แปลง รวมพื้นที่เกือบ 89 ไร่ มูลค่า 1.57 พันล้านบาท หนึ่งไร่เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดประมาณ 14.2 เฮกตาร์ เจ้าหน้าที่พบเอกสารเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และการเงิน

โครงการดังกล่าวเชื่อมโยงกับบริษัทอย่างน้อย 5 แห่งที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง การตลาด และการขาย เจ้าหน้าที่กล่าวว่าชาวจีนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการตัดสินใจทางธุรกิจ

สำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยเชื่อมโยงกับบริษัทมากกว่า 150 แห่ง ในจำนวนนี้มากกว่า 100 แห่งถือครองอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่าประมาณ 795 ล้านบาท ขณะที่ราว 103 แห่งใช้ที่อยู่สำนักงานเป็นสำนักงานใหญ่ตามทะเบียน

มูลค่าที่ดินที่ระบุสำหรับโครงการวิลล่าสูงเกือบสองเท่าของมูลค่าทรัพย์สิน 795 ล้านบาท ตัวเลขทั้งสองกล่าวถึงคนละกลุ่ม จึงไม่ควรนำมารวมเป็นยอดเดียว เว้นแต่จะตรวจสอบแล้วว่าทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ซ้ำซ้อนกัน

การตรวจค้นจุดอื่นบนเกาะมุ่งตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลซึ่งประกอบกิจการโรงแรม ที่พัก ศูนย์สุขภาพ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่นเดียวกับในกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับแหล่งเงินทุน การควบคุมกิจการที่แท้จริง และการเป็นผู้ลงทุนจริงของผู้ถือหุ้นชาวไทย สำนักงานวิชาชีพที่ใช้ร่วมกันปรากฏในทั้งสองการสอบสวน แต่การใช้สถานที่เดียวกันเพียงอย่างเดียวไม่พิสูจน์ว่าเป็นการถือหุ้นแทน

ประเด็นที่ยังไม่มีข้อยุติ

ขั้นตอนต่อไปประกอบด้วยการรับคำชี้แจงจากกรรมการและผู้ถือหุ้น การตรวจสอบเอกสารที่ยึดมา และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านทะเบียนธุรกิจ สรรพากร ที่ดิน ตรวจคนเข้าเมือง การจ้างงาน การปกครองส่วนภูมิภาค ตำรวจ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายงานจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมไม่ตรงกัน โดยระบุว่ามี 8 หน่วยงาน DBD ทำงานร่วมกับอีก 9 หน่วยงาน หรือมีมากกว่า 10 หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้เห็นตรงกันว่าการสอบสวนเกี่ยวข้องกับอำนาจตามกฎหมายหลายด้าน ไม่ใช่ข้อกล่าวหาเดียวที่ใช้กับทุกองค์กรที่ถูกตรวจค้น

รายงานของกระทรวงมหาดไทยระบุว่า การตรวจสถานที่ในกรุงเทพฯ จนถึงขณะนั้นยังไม่พบความผิดปกติ ข้อความนี้ปรากฏควบคู่กับรายงานของ DSI เรื่องการกระทำผิดด้านการจ้างงานที่ต้องสงสัยและการตรวจสอบบริษัทที่ยังดำเนินอยู่ จึงไม่อาจตีความว่าเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ขั้นสุดท้ายของทุกธุรกิจ แรงงาน หรือธุรกรรมที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ยังไม่มีการประกาศวันไต่สวน วันพิจารณาคดี หรือกำหนดเวลาที่บริษัทในกรุงเทพฯ ต้องชี้แจง พลพีกล่าวว่ามีกำหนดประชุมกับ DSI อีกครั้ง แต่ไม่ได้ระบุวัน กำหนดเวลาให้ยื่นเอกสารในภูเก็ตเป็นเพียงช่วงเวลาตอบสนองที่รายงานระบุไว้อย่างชัดเจน

พลพีกล่าวว่าการสอบสวนไม่ได้มุ่งเป้าไปที่สัญชาติใดโดยเฉพาะ DSI ยังระบุว่าไทยเปิดกว้างต่อชาวต่างชาติที่พำนัก ลงทุน และทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย พร้อมเตือนว่าไม่ควรใช้กลไกทางกฎหมายของไทยเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด ประเด็นที่ยังต้องหาข้อสรุปคือโครงสร้างการถือครองและแหล่งเงินทุนบางกรณีละเมิดกฎหมายหรือไม่ ไม่ใช่ว่าการลงทุนจากต่างชาติหรือกิจกรรมทางศาสนาผิดกฎหมายโดยเนื้อแท้

ประเด็นสำคัญ

• ปฏิบัติการในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตรวจค้นสถานที่หลัก 3 แห่ง และขยายการสอบสวนเรื่องการถือครอง แหล่งเงินทุน อสังหาริมทรัพย์ และการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
• พบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมากกว่า 61 แห่ง ณ ที่อยู่แห่งหนึ่ง ส่วน DBD ระบุธุรกิจอีก 33 แห่งเพื่อตรวจสอบกรณีอาจมีผู้ถือหุ้นแทน
• เงินบริจาคแก่มูลนิธิปีละประมาณ 100 ล้านบาทอยู่ระหว่างตรวจสอบ โดยยังไม่มีข้อสรุปว่าเงินดังกล่าวผิดกฎหมาย
• ชาวเมียนมาและชาวลาวรวม 5 คนต้องสงสัยว่าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต และมีการดำเนินการกับนายจ้าง 2 ราย
• ชาบัดปฏิเสธความเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีบันทึกอยู่ในสำนักงานบัญชี และระบุว่ากิจกรรมทางศาสนายังคงดำเนินต่อไป
• ผู้ต้องสงสัย 3 รายในคดีแยกเกี่ยวกับโคซี่ บีช วิว ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ยังไม่มีรายงานคำพิพากษาว่ามีความผิด
• การตรวจสอบเพิ่มเติมครอบคลุมธุรกิจบนเกาะ การซื้อที่ดินในปัตตานี และเอกสารการก่อสร้างในภูเก็ต