ตำรวจไทยจับกุม 11 ราย สอบสวนอสังหาริมทรัพย์หรู 94 หลัง มูลค่า 6 พันล้านบาท

บ้านหรูและเอกสารบริษัทเป็นจุดศูนย์กลางการบุกตรวจค้นในกรุงเทพฯ

ตำรวจไทยจับกุมชาวต่างชาติ 11 ราย หลังเข้าตรวจค้น 17 จุดในโครงการบ้านหรู 4 แห่ง ในการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับบ้าน 94 หลัง บริษัท 95 แห่ง และอสังหาริมทรัพย์มูลค่าราว 6 พันล้านบาท พนักงานสอบสวนระบุคนไทย 156 รายว่าอาจเป็นผู้ถือหุ้นแทน โดยบางคนกล่าวว่าเอกสารที่ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ถูกนำไปใช้จดทะเบียนบริษัทโดยไม่รู้ตัว

ปฏิบัติการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2026 เป็นระยะที่ 8 ของการปราบปรามการถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากตำรวจนครบาลและกองพิสูจน์หลักฐาน ผู้ถูกจับกุมประกอบด้วยชาวจีน 10 รายและชาวอเมริกัน 1 ราย

ตำรวจมีหมายจับผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติ 86 ราย การสอบสวนในภาพรวมครอบคลุมผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติ 96 รายและคดี 95 คดี ตัวเลขดังกล่าวเป็นขอบเขตของการสอบสวน ไม่ใช่จำนวนผู้ถูกจับกุมระหว่างการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่บางนา-สวนหลวง บางนา-วงแหวน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าบางนา-กาญจนาภิเษกหรือพื้นที่ถนนวงแหวนรอบนอก พระราม 9-ศรีนครินทร์ และกรุงเทพกรีฑา

คดีเริ่มต้นจากข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับบุคคล 3 รายที่ทางการจีนต้องการตัว จากนั้นพนักงานสอบสวนตรวจสอบการจดทะเบียนบริษัทและระเบียนที่ดิน โดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และกรมสรรพากร

ตำรวจกล่าวหาว่าผู้ซื้อชาวต่างชาติใช้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นชาวไทยถือหุ้น 51% และชาวต่างชาติถือหุ้น 49% เพื่อซื้อบ้านและที่ดินซึ่งไม่สามารถถือครองโดยตรงได้ สำราญกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยบางรายใช้ประเทศไทยเป็นที่หลบภัยและเก็บรักษาทรัพย์สิน มากกว่าจะประกอบธุรกิจจริงจัง ตำรวจยังเตือนด้วยว่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเดียวกัน

การกระจายมูลค่า 6 พันล้านบาท

รายละเอียดการประเมินระบุว่าอสังหาริมทรัพย์กระจุกตัวมากที่สุดในกรุงเทพกรีฑา บ้าน 35 หลังมีมูลค่าประเมิน 2.8 พันล้านบาท หรือเกือบ 47% ของยอดรวม 6 พันล้านบาท พนักงานสอบสวนระบุเป้าหมายในโครงการทั้ง 4 แห่งดังนี้

• บางนา-สวนหลวง: บริษัท 11 แห่งถือครองบ้าน 11 หลัง มูลค่าประเมิน 550 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนรวม 50 ล้านบาท บ้านในโครงการประกาศขายในราคา 27-55 ล้านบาท
• บางนา-วงแหวน: บริษัท 19 แห่งถือครองบ้าน 19 หลัง มูลค่าประเมิน 1.05 พันล้านบาท มีทุนจดทะเบียนรวม 145.5 ล้านบาท ราคาเสนอขายอยู่ระหว่าง 39.9-52.5 ล้านบาท
• พระราม 9-ศรีนครินทร์: บริษัท 30 แห่งถือครองบ้าน 29 หลัง มูลค่าประเมิน 1.6 พันล้านบาท มีทุนจดทะเบียนรวม 774 ล้านบาท ราคาเสนอขายอยู่ระหว่าง 50-69 ล้านบาท
• กรุงเทพกรีฑา: บริษัท 35 แห่งถือครองบ้าน 35 หลัง มูลค่าประเมิน 2.8 พันล้านบาท มีทุนจดทะเบียนรวม 1.6567 พันล้านบาท ราคาเสนอขายอยู่ระหว่าง 77-98 ล้านบาท

มูลค่าประเมินทั้ง 4 แห่งรวมกันพอดี 6 พันล้านบาท แม้รายงานหลายฉบับจะระบุว่าทรัพย์สินมีมูลค่าสูงกว่านั้น ยอดพื้นที่ที่ดินโดยละเอียดอยู่ที่ 33 ไร่ 2 งาน 70.9 ตารางวา หรือประมาณ 5.39 เฮกตาร์ ไร่ งาน และตารางวาเป็นหน่วยวัดที่ดินของไทย

ทุนจดทะเบียนคือจำนวนเงินที่ระบุในเอกสารจดทะเบียนบริษัท ไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าผู้ถือหุ้นลงเงินจริงเท่าใด หรือเงินที่ใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์มาจากที่ใด ความแตกต่างระหว่างตัวเลขในเอกสารกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมินไว้สูงกว่ามากทำให้พนักงานสอบสวนต้องตรวจสอบประเด็นทางการเงินแยกต่างหาก แต่ความแตกต่างนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่ามีการกระทำผิด

ตำรวจหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงการถือหุ้นแทน

ผู้ถือหุ้นแทนคือบุคคลที่มีชื่อปรากฏเป็นเจ้าของแทนบุคคลอื่น ในการสอบสวนครั้งนี้ ตำรวจสงสัยว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยบางรายไม่มีการลงทุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจริง ขณะที่ผู้ซื้อชาวต่างชาติเป็นผู้ควบคุมบริษัทและอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างที่กล่าวหาว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยถือหุ้น 51% และชาวต่างชาติถือ 49% ทำให้บริษัทดูเหมือนมีคนไทยถือหุ้นใหญ่บนเอกสาร แต่สัดส่วนดังกล่าวเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่ามีความผิด ประเด็นสำคัญคือผู้ถือหุ้นชาวไทยมีส่วนร่วมจริงหรือไม่ หรือมีการใช้ชื่อเพื่อปกปิดรูปแบบการถือครองที่แท้จริง

ฐานกฎหมายที่ระบุในการสอบสวนรวมถึงมาตรา 86 และ 111 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินของไทย ซึ่งเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินโดยชาวต่างชาติโดยมิชอบ โทษสูงสุดตามรายงานคือจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตำรวจต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการจัดการแต่ละกรณี ไม่ใช่ถือว่าทุกบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติกระทำผิด

การซื้อด้วยเงินสดและรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการเดินทางของผู้ต้องสงสัย

ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญรายหนึ่งถูกระบุชื่อแตกต่างกันในแต่ละรายงานว่า หลี่ เฉา เฉา หรือจ้าว ตำรวจเชื่อมโยงเขากับคดีฆาตกรรมในจีนที่มีผู้เสียชีวิต 3 รายในเมืองอูลานฮอต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2018 รายงานหนึ่งระบุว่าการสังหารเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องการพนันออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอินเตอร์โพลออกหมายแดงเกี่ยวกับเขา ซึ่งเป็นคำขอให้ติดตามตัวและจับกุมไว้ชั่วคราว ไม่ใช่คำตัดสินว่ามีความผิด

ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านในกรุงเทพกรีฑาที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยรายนี้ มีรายงานว่าเขาบอกพนักงานสอบสวนว่า ซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในราคา 43 ล้านบาทด้วยเงินสดเมื่อปี 2022 หลังมีผู้แนะนำให้รู้จักตัวแทนและแนะนำเรื่องการใช้บริษัท พนักงานสอบสวนยังเชื่อมโยงเขากับบริษัทที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในย่านพระราม 9-ศรีนครินทร์ ซึ่งบ้านประกาศขายในราคา 50-69 ล้านบาท รายงานต่างกันว่าอสังหาริมทรัพย์แห่งใดเป็นหลังที่ซื้อในราคา 43 ล้านบาท

ประวัติการเดินทางของเขาก็มีรายละเอียดต่างกัน รายงานหนึ่งระบุว่าเขาเดินทางเข้าประเทศไทยครั้งแรกในปี 2017 และภายหลังได้หนังสือเดินทางกัมพูชาในราคา 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.8 ล้านบาท อีกรายงานระบุว่าเขาเดินทางผ่านกัมพูชาและศรีลังกาก่อนเข้าประเทศไทยในช่วงโควิด รายงานอื่นระบุว่าเขาเดินทางไปเมลเบิร์นและซูริกก่อนตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ยืนยันลำดับเหตุการณ์ที่แน่ชัดเพียงชุดเดียว

ตำรวจกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกิจการพนันหรือขบวนการหลอกลวงในเมียวดีและชเวโก๊กโก่ในเมียนมา และกำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงที่อาจมีในสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา รายงานเกี่ยวกับคำชี้แจงของเขาขัดแย้งกัน โดยฉบับหนึ่งระบุว่าเขายอมรับว่ามีความเกี่ยวข้องกับการพนัน อีกฉบับระบุว่าเขาปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องการดำเนินสำนักงานหลอกลวง และอีกฉบับระบุว่าเขาปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวง ข้อกล่าวอ้างเหล่านี้แตกต่างกัน และไม่ควรถือว่าเป็นการสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์

ผู้ต้องสงสัยรายอื่นที่เชื่อมโยงกับคดีในต่างประเทศและหมายจับในไทย

บุคคลอีก 2 รายที่ถูกระบุผ่านสถานเอกอัครราชทูตจีนถือหนังสือเดินทางจากหลายประเทศ ชายที่บางรายงานเรียกว่ากุ้ย และอีกบางรายงานเรียกว่าเฉิน มีรายงานว่าถือหนังสือเดินทางจีน ตุรกี และกัมพูชา ตำรวจระบุว่าเขาเป็นผู้ต้องหาที่ทางการต้องการตัวจากคดีฉ้อโกงและชักชวนคนข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายในมณฑลเจ้อเจียงเมื่อเดือนเมษายน 2024 รายงานโดยละเอียดระบุวันที่ 23 เมษายนและระบุพื้นที่อำเภอจิ่งหนิง เมืองลี่สุ่ย ขณะที่อีกรายงานระบุว่าเป็นอำเภอจินหยุน

ชายอีกรายหนึ่ง ซึ่งมีการระบุชื่อว่าเจี้ยนหรือเจียง มีรายงานว่าถือหนังสือเดินทางจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส ตำรวจเชื่อมโยงเขากับคดีฉ้อโกงออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาในมณฑลเหอหนานเมื่อเดือนธันวาคม 2024 โดยรายงานโดยละเอียดระบุวันที่ 4 ธันวาคม ทั้งสองคนถูกระบุว่าเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพกรีฑา และมีรายงานว่าถูกจับกุมตามหมายจับ

พนักงานสอบสวนยังระบุหุ้นส่วนบริษัทชื่อหลินในบางรายงาน และหลิวในอีกบางรายงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์ในย่านพระราม 9-ศรีนครินทร์และข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงออนไลน์เป็นขบวนการ รายงานโดยละเอียดระบุว่ามีหมายแดงลงวันที่ 3 มีนาคม 2024 ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางการในเมืองเปิ้งปู้ มณฑลอานฮุย ส่วนไป๋ ซึ่งเชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพกรีฑา มีรายงานว่าถูกออกหมายแดงลงวันที่ 19 สิงหาคม 2022 จากข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงออนไลน์เป็นขบวนการในเมืองไท่หยวน มณฑลซานซี

หวง หุ้นส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในบางนา-วงแหวน เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาพระโขนงลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2023 ข้อกล่าวหาตามรายงานรวมถึงการนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร การซุกซ่อนหรือรับสินค้าเกี่ยวข้องกับความผิดทางศุลกากร การมีส่วนร่วมในสมาคมอาชญากรรมลับ และการถือครองที่ดินในไทยโดยชาวต่างชาติโดยมิชอบ เนื่องจากรายงานระบุชื่อแตกต่างกัน จึงไม่อาจถือว่าชื่อย่อเหล่านี้เป็นชื่อเต็มที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นอิสระ

ผู้ถือหุ้นชาวไทยระบุว่าเอกสารขอสินเชื่อถูกนำไปใช้ซ้ำ

คนไทย 156 รายที่ถูกระบุว่าอาจเป็นผู้ถือหุ้นแทนกำลังถูกสอบปากคำ เพื่อหาที่มาว่าชื่อของพวกเขาเข้าไปอยู่ในทะเบียนบริษัทได้อย่างไร มีรายงานว่าหลายคนกล่าวว่าได้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้านเพื่อขอสินเชื่อออนไลน์ โดยไม่รู้ว่าเอกสารจะถูกนำไปใช้จัดตั้งบริษัท

บุคคลรายหนึ่งที่เชื่อมโยงกับเฉากล่าวว่าได้ส่งมอบเอกสารเพื่อขอสินเชื่อออนไลน์ในปี 2022 ต่อมาบุคคลนั้นพบว่าตนมีชื่อเกี่ยวข้องกับหุ้นมูลค่า 400 ล้านบาทในหมายจับ ตัวเลขมูลค่าหุ้นที่มีรายงานนี้เป็นคนละส่วนกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคา 43 ล้านบาท และไม่ได้ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวลงทุนเงินจริงในจำนวนใดจำนวนหนึ่ง

บางคนกล่าวว่าไม่เคยพบหรือรู้จักผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่มีชื่ออยู่ในบริษัทเดียวกัน ตำรวจระบุว่าจะดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัว คำให้การของพวกเขายังอยู่ระหว่างการสอบสวน ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้วสำหรับทุกบริษัท

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญต่อคดี การยินยอมให้ใช้ชื่อเพื่อปกปิดเจ้าของที่แท้จริงแตกต่างจากการถูกนำเอกสารส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม พนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รวบรวมเอกสาร ใครจัดทำเอกสารจดทะเบียนบริษัท และผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในเอกสารเข้าใจหรืออนุญาตให้จดทะเบียนหรือไม่

สำนักงานกฎหมาย ตัวแทน และรายได้จากค่าเช่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ตำรวจระบุสำนักงานกฎหมายหรือบริษัทตัวกลาง 8 แห่งที่สงสัยว่าจัดโครงสร้างบริษัทเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยมีการกล่าวถึงบริษัทที่ดำเนินงานในรามอินทรา สะพานสูง และบางพลี พนักงานสอบสวนระบุว่าเริ่มดำเนินคดีกับบริษัทที่สงสัยว่าสนับสนุนการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหาแล้ว ขณะที่ยังตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าทนายความหรือบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่

ตามข้อกล่าวหา กระบวนการซื้อเริ่มจากตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และบริษัทอสังหาริมทรัพย์แนะนำผู้ซื้อชาวต่างชาติให้รู้จักสำนักงานกฎหมาย ตำรวจกำลังตรวจสอบว่าสำนักงานเหล่านั้นจัดหาผู้ถือหุ้นในนามหรือส่งเสริมการจดทะเบียนบริษัทที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเรื่องการถือครองที่ดินหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการสอบสวนสำนักงานบัญชีในกรณีที่พบหลักฐานว่ามีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่ยึดเอกสารจดทะเบียนบริษัท เอกสารบัญชี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำราญกล่าวว่าหลักฐานดิจิทัลจะช่วยระบุว่าใครจัดทำเอกสาร ประสานการดำเนินการ และจดทะเบียนบริษัท เอกสารเหล่านี้อาจช่วยแยกการซื้อรายบุคคลออกจากการจัดการที่ใช้ผู้ให้บริการรายเดียวกัน

รายงานเกี่ยวกับการปล่อยเช่ามีข้อมูลต่างกัน ฉบับหนึ่งระบุว่าบ้าน 3-4 หลังในพระราม 9-ศรีนครินทร์ปล่อยเช่าเดือนละ 350,000 บาท ส่วนบ้านอื่นปล่อยเช่าเดือนละ 50,000 หรือ 40,000 บาท อีกฉบับระบุว่ามีอสังหาริมทรัพย์ 3 แห่งที่คิดค่าเช่าตามจำนวนดังกล่าวตามลำดับ รายงานยังต่างกันระหว่างค่าเช่าค้างชำระกับค่าเช่าที่ไม่มีผู้มาเก็บเป็นเวลา 3-5 เดือน ตำรวจสงสัยว่าเจ้าของบางรายออกจากประเทศไทยหลังติดตามปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายก่อนหน้านี้ แต่ข้อมูลเรื่องค่าเช่าไม่ได้ยืนยันว่ามีกี่รายหลบหนี

ลำดับเวลาของคดีและการปราบปราม

การสอบสวนอสังหาริมทรัพย์ครั้งล่าสุดรวบรวมข้อกล่าวหาและหมายจับที่ครอบคลุมหลายปี วันที่สำคัญที่มีรายงาน ได้แก่

• 2017: มีรายงานว่าหลี่ เฉา เดินทางเข้าประเทศไทยครั้งแรก
• 30 มกราคม 2018: เกิดคดีฆาตกรรมในจีนที่มีผู้เสียชีวิต 3 รายในเมืองอูลานฮอต
• 2022: มีรายงานว่าเฉาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยด้วยเงินสด 43 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นชาวไทยที่เชื่อมโยงกับเขาระบุว่าขอสินเชื่อออนไลน์ในปีเดียวกัน
• 19 สิงหาคม 2022: หมายแดงที่มีรายงานเกี่ยวกับไป๋ลงวันที่นี้
• 25 พฤษภาคม 2023: ศาลอาญาพระโขนงออกหมายจับหวง
• มีนาคม-ธันวาคม 2024: หมายแดงที่มีรายงานเกี่ยวกับหลิน และคดีที่ถูกกล่าวหาซึ่งเกี่ยวข้องกับกุ้ยและเจี้ยน ลงวันที่ในช่วงนี้
• 15 สิงหาคม 2026: ปฏิบัติการระยะก่อนหน้าของการปราบปรามอสังหาริมทรัพย์มุ่งเป้าไปที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• 10 ตุลาคม 2026: ปฏิบัติการระยะที่ 8 เข้าตรวจค้น 17 จุดที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ้านหรู 4 แห่งในกรุงเทพฯ และจับกุมผู้ต้องหา 11 ราย

การปฏิบัติการ 7 ระยะก่อนหน้านี้ครอบคลุมบริษัท 297 แห่งและแปลงที่ดิน 309 แปลง โดยที่ดินและอาคารมีมูลค่ารวมประมาณ 3.039 พันล้านบาท ทางการรายงานการจับกุม 118 ราย และมีคำพิพากษาลงโทษใน 20 คดี

มูลค่าประเมิน 6 พันล้านบาทของปฏิบัติการระยะล่าสุดเกือบเป็นสองเท่าของมูลค่า 3.039 พันล้านบาทที่รายงานจากการปฏิบัติการทั้ง 7 ระยะก่อนหน้ารวมกัน การเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่ามูลค่าประเมินกระจุกตัวอยู่ในบ้านกรุงเทพฯ มากเพียงใด แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อกล่าวหาล่าสุดได้รับการพิสูจน์แล้ว หรือทรัพย์สินทั้งหมดถูกยึดอย่างถาวร

ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อเท็จจริงเรื่องกรรมสิทธิ์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้าร่วมตรวจสอบเนื่องจากมูลค่าทรัพย์สิน และจะช่วยติดตามเส้นทางเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบว่าเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์มาจากที่ใด เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญาที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ และใครเป็นผู้ควบคุมบริษัทที่แท้จริง

รายงานกล่าวถึงบ้านเหล่านี้ด้วยถ้อยคำที่แตกต่างกันว่า ถูกยึด ถูกอายัด หรือเป็นเป้าหมายที่จะยึดและอายัด การจำกัดการใช้ทรัพย์สินเป็นการชั่วคราวไม่เหมือนกับคำสั่งยึดทรัพย์สินขั้นสุดท้าย สถานะของบ้านทั้ง 94 หลังยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นรายหลังในรายงานสาธารณะ

คาดว่าตำรวจนครบาลจะทำงานร่วมกับตำรวจภูธรภาค 1 และศูนย์ตำรวจที่ดูแลอาชญากรรมข้ามชาติและการเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อจัดทำสำนวนคดีทั้ง 95 คดีให้เสร็จสมบูรณ์ ทางการยังประสานงานกับเจ้าหน้าที่จีน และพิจารณาตรวจสอบโครงการบ้านหรูอื่น ๆ โดยเฉพาะการซื้อด้วยเงินสดและโครงสร้างการถือครองที่น่าสงสัย

ยังไม่มีการประกาศกำหนดวันนัดพิจารณาคดี การสิ้นสุดการสอบสวนทางการเงิน หรือคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประเด็นสำคัญที่ยังต้องคลี่คลายคือผู้ถือหุ้นชาวไทยรายใดมีส่วนร่วมโดยรู้ตัว ผู้ให้บริการรายใดสนับสนุนการจัดการที่ผิดกฎหมาย เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์มาจากอาชญากรรมหรือไม่ และอสังหาริมทรัพย์เป็นของกลุ่มที่แยกจากกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกัน

ประเด็นสำคัญ

• ตำรวจเข้าตรวจค้น 17 จุดและจับกุมชาวจีน 10 รายกับชาวอเมริกัน 1 ราย ในปฏิบัติการระยะที่ 8 ของการปราบปรามการถือครองอสังหาริมทรัพย์
• การสอบสวนครอบคลุมบ้าน 94 หลัง บริษัท 95 แห่ง ผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติ 96 ราย และคดี 95 คดี โดยมีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ประเมินราว 6 พันล้านบาท
• กรุงเทพกรีฑามีมูลค่า 2.8 พันล้านบาท หรือเกือบ 47% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมินโดยละเอียด
• พนักงานสอบสวนระบุคนไทย 156 รายว่าอาจเป็นผู้ถือหุ้นแทน บางคนกล่าวว่าเอกสารที่ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ถูกนำไปใช้โดยไม่รู้ตัว
• สงสัยสำนักงานกฎหมายหรือบริษัทตัวกลาง 8 แห่งว่าจัดโครงสร้างบริษัท นอกจากนี้ยังตรวจสอบสำนักงานบัญชีและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ด้วย
• การติดตามเส้นทางการเงิน การพิจารณาทรัพย์สินแต่ละรายการ และข้อสรุปเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นยังอยู่ระหว่างดำเนินการ