ศาลเนปาลสั่งคืนเงิน 153.8 ล้านรูปีในคดีหลอกลวงผู้ลี้ภัยภูฏาน แต่คำร้อง 53 รายไม่ผ่าน

สั่งคืนเงิน แต่ยังมีประเด็นสำคัญที่ไม่คลี่คลาย

ศาลแขวงกาฐมาณฑุสั่งจำเลย 8 คนในคดีหลอกลวงผู้ลี้ภัยภูฏานปลอมของเนปาลให้คืนเงิน 153.797 ล้านรูปีแก่ประชาชน 59 คน โดยกำหนดภาระคืนเงินสูงสุด 74.7 ล้านรูปีให้แก่ซานเดช ชาร์มา จากดาง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โทป บาฮาดูร์ รายามาจี ต้องคืนเงิน 4 ล้านรูปีตามคำพิพากษาที่แยกเงินชดใช้แก่ผู้เสียหายออกจากโทษจำคุกและค่าปรับทางอาญา

คำพิพากษาฉบับเต็มของผู้พิพากษา เตช บาฮาดูร์ คัดกา อธิบายเครือข่ายที่เรียกเก็บเงินโดยหลอกว่าจะส่งพลเมืองเนปาลไปสหรัฐฯ ด้วยอัตลักษณ์ผู้ลี้ภัยชาวภูฏานปลอม คำพิพากษาระบุถึงการแก้ไขเอกสารราชการ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่สร้างขึ้น และการติดต่อสื่อสารระหว่างคนกลางกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง

อย่างไรก็ดี คำตัดสินยังมีช่องว่างสำคัญสองประการ จาก 112 คนที่ระบุไว้ในคำร้องทุกข์ต่อตำรวจ มี 53 คนไม่ได้รับคำสั่งชดใช้เงิน อีกทั้งศาลพิสูจน์ได้ว่ารายงานของคณะทำงานรัฐบาลถูกปลอมแปลง แต่ยังไม่ได้คลี่คลายลำดับความรับผิดชอบทั้งหมดในการเข้าถึงและแก้ไขรายงานดังกล่าว

คำสั่งชดใช้เงินไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายได้รับเงินแล้ว แต่เป็นการกำหนดภาระคืนเงินควบคู่กับบทลงโทษทางอาญาในชั้นศาลแขวง ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงได้ ส่วนการพิจารณาคดีจำเลย 8 คนที่ยังหลบหนีถูกระงับไว้จนกว่าจะจับกุมตัวได้

ความแตกต่างเหล่านี้มีความสำคัญในคดีที่พาดพิงถึงอดีตรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ที่เก็บเงินจากเพื่อนบ้านและคนรู้จัก จำเลยบางคนถูกพิพากษาว่ามีความผิดโดยไม่มีคำสั่งให้คืนเงิน ส่วนผู้ที่รับเงินบางคนได้รับการยกฟ้อง เพราะศาลเห็นว่าพวกเขาก็ถูกหลอกเช่นกัน

คำสัญญาว่าจะได้เดินทางกลายเป็นอัตลักษณ์ปลอม

ประสบการณ์ของเตจินา ลัมซาล แสดงให้เห็นว่าแผนหลอกลวงเปลี่ยนคำสัญญาเรื่องการย้ายถิ่นฐานให้กลายเป็นการเรียกเก็บเงินหลายครั้งได้อย่างไร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 เธอนำเงินสด 500,000 รูปีไปที่บ้านของกาเจนดรา บูดาโทกี เพื่อนบ้านของเธอในเมืองตุลสีปูร์ เขตดาง เขารับปากว่าจะจัดเตรียมเอกสารและส่งเธอไปสหรัฐฯ โดยคิดค่าใช้จ่ายรวม 4.5 ล้านรูปี

จากนั้นเธอถูกส่งไปสัมภาษณ์ที่ซอราฮา ในเขตจิตวัน ตามคำร้องทุกข์ต่อตำรวจของเธอ บูดาโทกีรออยู่ด้านนอก ขณะที่มีคนสองคนแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่รัฐนั่งอยู่ภายใน และมีรถที่ติดป้ายทะเบียนราชการจอดอยู่ใกล้ๆ เธอถูกถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ และขอให้กรอกแบบฟอร์ม

ชื่อของลัมซาลถูกใส่ไว้ในรายชื่อผู้ลี้ภัยปลอมในชื่อชาราดา เชาลาเกน เธอกล่าวว่าในตอนนั้นเข้าใจแล้วว่าข้อตกลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงตัวเธอว่าเป็นผู้ลี้ภัยชาวภูฏานที่มีสิทธิได้รับการตั้งถิ่นฐานใหม่

ถึงกระนั้น เธอยังคงจ่ายเงินต่อหลังได้รับคำยืนยันว่ากระบวนการคืบหน้า และบูดาโทกีรู้จักผู้มีอิทธิพลในรัฐบาล เธอจ่ายเพิ่มอีก 1 ล้านรูปีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2022 และ 2.5 ล้านรูปีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมปีเดียวกัน หลังถูกส่งไปตรวจร่างกายที่วิทยาลัยการแพทย์เบียร์ ในนิคมโมรัง ซึ่งเธอได้พบสันโตช ชาร์มา เธอจ่ายเพิ่มอีก 500,000 รูปีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม

ยอดเงินที่จ่ายรวมกันเป็น 4.5 ล้านรูปี อย่างไรก็ตาม ศาลสั่งให้ซานเดช ชาร์มาคืนเงินแก่เธอ 2 ล้านรูปี ลัมซาลไม่ได้มาให้การเป็นพยาน และคำพิพากษาจำกัดความเสียหายที่เธอเรียกคืนได้ไว้เท่ากับจำนวนที่ศาลเห็นว่ามีหลักฐานยืนยันในคำร้องของเธอ คดีของเธอสะท้อนความแตกต่างระหว่างความเสียหายที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างกับจำนวนเงินที่ศาลรับฟังว่าพิสูจน์ได้

ใครต้องคืนเงิน?

คำพิพากษากำหนดให้จำเลย 8 คนรับผิดชอบคืนเงิน แทนที่จะให้ผู้มีความผิดทุกคนต้องรับผิดทางการเงินต่อคำร้องทุกกรณี ชาร์มามีภาระคืนเงิน 74.7 ล้านรูปี ครอบคลุมผู้เสียหาย 38 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวในเขตดางที่จ่ายเงินด้วยความหวังว่าจะได้ไปสหรัฐฯ

ยอดเงินคืนหลักที่ระบุในคำพิพากษามีดังนี้:

• ซานเดช ชาร์มา: 74.7 ล้านรูปี สำหรับ 38 คน
• ซานู บันดารี: 26 ล้านรูปี
• เกศาฟ ปราสาท ดูลาล: 15.8 ล้านรูปี
• อินทราจิต ไร ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของราม บาฮาดูร์ ทาปา รัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้น: 15 ล้านรูปี
• ซาการ์ ไร จากโมรัง: 12.9 ล้านรูปี
• โทป บาฮาดูร์ รายามาจี: 4 ล้านรูปี
• อังตาวา เชอร์ปา ผู้นำพรรคคองเกรสและอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ: 2.7 ล้านรูปี สำหรับ 6 คน
• โควินดา กุมาร เชาธารี: 2.5 ล้านรูปี

ภาระของชาร์มาเพียงคนเดียวคิดเป็นประมาณ 48.6 เปอร์เซ็นต์ของยอดรวม 153.797 ล้านรูปีที่ระบุไว้ จำนวนเงินรายบุคคลข้างต้นเป็นตัวเลขปัดเศษ จึงไม่รวมกันได้ยอดตรงกับตัวเลขทั้งหมด

รายงานเกี่ยวกับภาระชดใช้เงิน 2.7 ล้านรูปีให้ข้อมูลไม่ตรงกัน แหล่งข่าวหนึ่งระบุว่าเป็นภาระของอดีตรัฐมนตรีมหาดไทย บัล กฤษณะ คันด์ พร้อมระบุด้วยว่าเขาไม่มีภาระต้องคืนเงิน ส่วนรายงานฉบับละเอียดและอีกแหล่งหนึ่งระบุว่าเป็นของเชอร์ปา และคันด์ไม่มีภาระคืนเงิน จึงไม่ควรถือว่ารายงานที่ขัดแย้งกันภายในฉบับนั้นเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีคำสั่งแยกต่างหากให้คันด์คืนเงิน

เหตุใดผู้ร้องทุกข์ 53 คนจึงไม่ได้รับเงินชดเชย

ศาลรับคำร้องขอคืนเงินของ 59 คนจาก 112 คนที่ระบุไว้ในคำร้องทุกข์ต่อตำรวจ หรือประมาณ 52.7 เปอร์เซ็นต์ และปฏิเสธคำร้องของอีก 53 คน สำหรับ 43 คนในกลุ่มนี้ คำพิพากษาระบุว่าพวกเขาไม่ได้ยื่นคำให้การบรรยายเหตุการณ์และไม่ได้มาเบิกความต่อศาล

รายงานคำพิพากษาไม่ได้ระบุเหตุผลที่ทำให้คำร้องของอีกสิบคนไม่ผ่าน การที่คำร้องของพวกเขาถูกตัดออกจึงไม่ควรถูกตีความโดยอัตโนมัติว่าศาลวินิจฉัยว่าไม่มีการหลอกลวง แต่หมายความว่าคำตัดสินนี้ไม่ได้กำหนดจำนวนเงินที่เรียกคืนได้สำหรับพวกเขา

คำร้องของบูดาโทกีแสดงให้เห็นว่าจำนวนคำร้องที่ศาลรับรองอาจลดลงได้มากเพียงใด รายงานฉบับละเอียดระบุว่าเขาเอ่ยชื่อ 61 คน รวมทั้งตัวเขาเอง แต่ศาลรับรองความเสียหายที่เรียกคืนได้เพียง 23 คน รายงานเกี่ยวกับจำนวนผู้ร้องในคำร้องนี้ก็ไม่ตรงกัน แหล่งหนึ่งระบุว่ามีบูดาโทกีและอีก 61 คน รวมเป็น 62 คน ขณะที่อีกแหล่งระบุว่ามี 61 คน รวมเขาด้วย

ศาลยังสั่งให้เรียกเก็บค่าชดเชยจากจำเลยที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม และนำส่งเข้ากองทุนบรรเทาทุกข์ผู้เสียหาย ภาระดังกล่าวแยกจากการคืนเงินจำนวนเฉพาะให้ผู้เสียหายแต่ละคน ทั้งคำสั่งคืนเงินและเงินสมทบกองทุนไม่ได้ยืนยันว่ามีการเรียกเก็บเงินแล้ว

ผู้เก็บเงินอาจเป็นผู้เสียหายด้วย

เปรมราช ปันธี ให้การต่อศาลว่าเขาเก็บเงิน 57.8 ล้านรูปีจากคนรู้จักราว 50 คนแล้วส่งต่อให้เครือข่าย เขาระบุว่าได้คืนเงินมาแล้ว 21.2 ล้านรูปี เหลือค้างอยู่ 36.6 ล้านรูปี

ศาลแบ่งยอดค้างดังกล่าวเป็นภาระของจำเลยสามกลุ่ม ได้แก่ 4 ล้านรูปีจากรายามาจี 15 ล้านรูปีจากอินทราจิต ไร และ 17.6 ล้านรูปีจากดูลาลกับบันดารี การแบ่งยอดเหล่านี้เป็นรายละเอียดการพิจารณาคำร้องของปันธี ไม่ใช่เงินก้อนเพิ่มเติมที่ต้องนำไปบวกกับยอดชดใช้รวมที่พาดหัวระบุ

ราม ศารัน เคซี จากโทขา ในกาฐมาณฑุ ก็เก็บเงินจากคนกลุ่มหนึ่ง 34 คน และฝากเงินเข้าบัญชีของบันดารี เขาจำนองทรัพย์สินและมอบเงินสด 15 ล้านรูปีให้ดูลาล

ศาลยกฟ้องเคซี โดยเห็นว่าดูลาลและบันดารีหลอกเขา และโอนภาระคืนเงินที่เรียกร้องจากเขาไปให้ชายทั้งสอง คำพิพากษาเปรียบเทียบสถานะของเขากับปันธี ราม กุมาร เรกมี บูดาโทกี และเบช ราช ชาร์มา ลัมซาล ซึ่งเก็บเงินจากผู้อื่นก่อนส่งต่อให้เครือข่าย

ความแตกต่างนี้เป็นหัวใจของการพิจารณาความรับผิดชอบรายบุคคล การรับเงินของผู้อื่นเพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์ว่าผู้เก็บเงินมีส่วนร่วมในแผนการอาชญากรรมโดยรู้เห็น

รายงานที่ทำให้คำสัญญาดูน่าเชื่อถือเหมือนเป็นเรื่องทางการ

แผนหลอกลวงอาศัยความน่าเชื่อถือจากการดำเนินงานจริงของรัฐบาลเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวภูฏานที่ยังอยู่ในเนปาล โครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เริ่มในปี 2007 ช่วยให้ผู้ลี้ภัยกว่า 100,000 คนย้ายไปยังแปดประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ UNHCR ยุติโครงการในเดือนธันวาคม 2016 และโครงการอาหารโลกยุติความช่วยเหลือในเดือนมกราคม 2019

เนื่องจากยังมีผู้ลี้ภัยราว 6,500 คนอยู่ในค่ายที่เขตฌาปาและโมรัง คณะรัฐมนตรีจึงสั่งให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2019 ราม บาฮาดูร์ ทาปา รัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้น แต่งตั้งคณะทำงานที่มีบัล กฤษณะ ปันธี รองปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้า คณะทำงานมีหน้าที่พิจารณาอนาคตของผู้ลี้ภัยที่เหลืออยู่ และตรวจสอบคำร้องจากผู้ที่พลาดการขึ้นทะเบียน

คณะทำงานส่งรายงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2019 โดยเสนอให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะ 429 คนที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกันโดย UNHCR และหน่วยประสานงานผู้ลี้ภัย กลุ่มนี้ถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ตกสำรวจสำมะโน ซึ่งหมายถึงพลาดการนับทะเบียน รายงานไม่พบหลักฐานยืนยันว่าอีก 581 ครอบครัวที่อ้างว่าพลาดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยจริง และเสนอไม่รับคำร้องเพิ่มเติม

รายงานฉบับปลอมกลับเปลี่ยนผลในทางปฏิบัติของข้อจำกัดเหล่านั้น โดยเพิ่มบัญชีรายชื่อ 9(ก) และ 9(ข) ซึ่งระบุว่าคน 875 คนจาก 581 ครอบครัวมีสิทธิขึ้นทะเบียน ผู้ที่หวังจะย้ายถิ่นฐานได้รับคำแนะนำให้ใช้ชื่อสมมติที่ตรงกับรายชื่อฉบับแก้ไข และได้รับอัตลักษณ์ปลอม

ปันธีให้การต่อศาลว่า รายงานฉบับจริงของเขามีภาคผนวกเก้ารายการ ส่วนฉบับปลอมมีสิบรายการ เขาชี้ให้เห็นความแตกต่างด้านแบบอักษร รูปแบบ และถ้อยคำ รวมถึงการแก้ไขข้อความสรุปข้อเสนอเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนล่าช้า ฉบับจริงอยู่ในเอกสารของคณะรัฐมนตรี ส่วนฉบับปลอมอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย

การขึ้นทะเบียนกับการตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นคนละเรื่องกัน งานของคณะทำงานชุดจริงเกี่ยวข้องกับสถานะและการจัดการผู้ที่ยังอยู่ในเนปาลหลังสิ้นสุดโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ ไม่ได้สร้างช่องทางใหม่ให้พลเมืองเนปาลเดินทางไปสหรัฐฯ

พิสูจน์การปลอมแปลงได้ แต่ยังไม่คลี่คลายว่าเข้าถึงเอกสารได้อย่างไร

ศาลพิพากษาว่าดูลาล บันดารี และเตกนาถ ริซาล ผู้นำผู้ลี้ภัยชาวภูฏาน มีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ส่วนรายามาจี คันด์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เตก นารายัน ปันเดย์ อินทราจิต ไร และเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นๆ ได้รับการยกฟ้องในข้อหานี้

องค์คณะผู้พิพากษาของเตช บาฮาดูร์ คัดกา อธิบายหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบคำวินิจฉัยเรื่องการปลอมแปลงไว้ในคำสั่งว่า:

"พิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร เนื่องจากมีการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานฉบับปลอมจากรายงานฉบับจริง อีกทั้งยังพบหลักฐานว่ามีการออกบัตรประจำตัวปลอมที่ระบุว่าบุคคลเป็นผู้ลี้ภัยชาวภูฏาน" คำสั่งระบุ

คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้คลี่คลายว่าเอกสารราชการถูกนำออกมาและแก้ไขได้อย่างไร ชายสามคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานรัฐที่เก็บรายงาน คำพิพากษาไม่ได้ระบุลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่การเข้าถึง การแก้ไข ไปจนถึงการนำเอกสารมาแทนที่

ในส่วนของปันเดย์ พนักงานอัยการพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขานำรายงานออกจากกระทรวงเมื่อใด ที่ไหน และอย่างไร รวมถึงพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาปลอมแปลงเอกสาร การตรวจพิสูจน์โทรศัพท์ของคันด์ไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงเขากับการปลอมแปลงโดยตรง ข้อจำกัดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อหาปลอมแปลง ไม่ใช่ความรับผิดชอบของพวกเขาต่อแผนการโดยรวม

ข้อความและการตัดสินใจด้านนโยบายเป็นหลักฐานประกอบคำพิพากษาข้อหาอื่น

ศาลถือว่าข้อความสนทนาผ่าน Viber และ WhatsApp ระหว่างปันเดย์กับดูลาลเป็นหลักฐานสำคัญ ศาลเห็นว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยติดต่อกับคนกลางอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนแผนการผ่านข้อเสนอที่นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและการขยายกำหนดเวลาของคณะกรรมการ

การที่คันด์อนุมัติข้อเสนอให้ขยายกำหนดเวลาและเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สนับสนุนข้อวินิจฉัยว่าเขาช่วยเหลือแผนการในระดับนโยบายรัฐบาล ศาลไม่พบหลักฐานว่าเขาได้รับเงินจากผลประโยชน์เป็นการส่วนตัว แต่พิพากษาว่าเขามีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการฉ้อโกง อาชญากรรมที่มีการจัดตั้ง และความผิดต่อรัฐ

คันด์ถูกจำคุกสองปีและปรับ 20,000 รูปี ส่วนปันเดย์ถูกจำคุกสี่ปีและปรับ 40,000 รูปี ในความผิดสามประเภทเดียวกัน ริซาลถูกจำคุกสองปีและปรับ 20,000 รูปี ในข้อหาปลอมแปลงเอกสารและมีส่วนสนับสนุนความผิดอื่นๆ ตามรายงานคำพิพากษาฉบับละเอียด ทั้งสามคนไม่มีคำสั่งให้คืนเงินแก่ผู้เสียหาย

รายามาจีและจำเลยคนสำคัญรายอื่นๆ ถูกจำคุกสี่ปีและปรับ 40,000 รูปี ศาลใช้มาตรา 43 แห่งประมวลกฎหมายอาญามูลูกี พ.ศ. 2074 ให้ความผิดหลายกระทงจากเหตุการณ์เดียวกันถือเป็นความผิดแบบรวม ตามรายงานคำตัดสิน หมายถึงการเพิ่มโทษอีกครึ่งหนึ่งของความผิดหนึ่งเข้าไปในโทษสูงสุด แทนที่จะนำโทษทุกกระทงมาบวกต่อกันตรงๆ

ศาลแยกแยะเครือข่ายที่ประสานงานกันออกจากการฉ้อโกงรายบุคคลทั่วไป และยังพบว่ามีความผิดต่อรัฐ เพราะการใช้อัตลักษณ์ผู้ลี้ภัยปลอมกระทบศักดิ์ศรีของพลเมืองเนปาลและชื่อเสียงของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์กับหน่วยงานของสหประชาชาติและประเทศผู้ให้ทุน

เส้นทางสู่คำพิพากษา

คดีดำเนินผ่านการสอบสวน ข้อพิพาทเรื่องการควบคุมตัว การวินิจฉัยความผิด และการกำหนดโทษ รายงานระบุวันและยอดบางรายการไม่ตรงกัน จึงไม่ควรรวมเหตุการณ์เหล่านี้เป็นลำดับเวลาเดียวที่ปราศจากข้อโต้แย้ง

• พฤษภาคม 2022: แผนหลอกลวงเริ่มเป็นข่าวและตำรวจเริ่มสอบสวน
• 24 พฤษภาคม 2023: รายงานหลายฉบับระบุว่าเริ่มดำเนินคดีในวันนี้ แต่ให้จำนวนจำเลยต่างกันระหว่าง 30 กับ 31 คน ส่วนรายงานฉบับละเอียดระบุว่าแบ่งยื่นคดีต่อบุคคล 31 คนเป็นหลายช่วง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2024
• มิถุนายน 2023: ศาลแขวงสั่งควบคุมตัวจำเลยที่ถูกจับ 16 คนจากทั้งหมด 18 คน และให้ประกันตัวสองคน รายงานระบุวันที่ออกคำสั่งเป็นวันที่ 15 หรือ 16 มิถุนายน
• 14 ธันวาคม 2023: คำวินิจฉัยของศาลสูงปาตันอนุญาตให้คันด์ได้รับการปล่อยตัวโดยวางเงินประกัน 3 ล้านรูปี เขาได้รับการปล่อยตัวในวันถัดมา
• 25 เมษายน 2024: ผู้พิพากษาศาลสูงสุด กุมาร เรกมี และเตก นารายัน ธุงกานา ยืนคำสั่งควบคุมตัวผู้ร้อง 7 คนจาก 10 คน ขณะเดียวกันอนุญาตให้เชอร์ปาและโควินดา เชาธารีประกันตัว และให้ชัมเชอร์ มิยาได้รับการปล่อยตัวโดยต้องมารายงานตัวต่อศาลตามกำหนด
• คำวินิจฉัยและการกำหนดโทษ: รายงานฉบับหนึ่งระบุวันที่พิพากษาว่ามีความผิดเป็นอสาร 23 ปี 2083 ตามปฏิทินเนปาล ส่วนรายงานอื่นระบุว่ากำหนดการลงโทษไว้ในวันที่ 13 กรกฎาคม และรายงานว่ามีการกำหนดโทษในวันที่อสาร 30 ซึ่งรายงานฉบับละเอียดระบุว่าเป็นวันที่ 14 กรกฎาคม

รายงานการควบคุมตัวก่อนหน้านี้กล่าวถึงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเงิน 288.17 ล้านรูปีและผู้เสียหาย 115 คน ขณะที่รายงานคำพิพากษาฉบับละเอียดระบุว่ามีเงินประมาณ 290 ล้านรูปีและผู้ร้องทุกข์ 112 คน ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลจากรายงานต่างฉบับ ไม่ใช่มาตรวัดที่ใช้แทนกันได้ ส่วนยอดชดใช้ 153.797 ล้านรูปีในคำพิพากษาสุดท้ายก็ไม่ได้หมายความว่าศาลวินิจฉัยว่าความเสียหายอื่นที่มีการกล่าวอ้างนั้นไม่มีมูลทั้งหมด

ยกฟ้อง 7 คน และพักคดีอีก 8 คน

รายงานคำพิพากษาฉบับละเอียดระบุว่ามีจำเลย 16 คนถูกพิพากษาว่ามีความผิด ยกฟ้อง 7 คน และพักคดี 8 คน รวมจำเลยทั้งสิ้น 31 คน นอกจากบุคคลสำคัญแล้ว ผู้ที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการฉ้อโกงที่มีการจัดตั้ง ได้แก่ ชัมเชอร์ มิยา นเรนทรา เคซี หริ บักตะ มหารจัน และนิรันจัน กุมาร คเรล ส่วนเบชัน ฌา ถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง

ผู้ได้รับการยกฟ้อง 7 คน ได้แก่ ราม ศารัน เคซี ตังกา กุมาร คุรุง สันดีป รายามาจี ลักษมี มหารจัน เกศาฟ ตุลาธาร์ อาชิช บูดาโทกี และประติก ทาปา สันดีปเป็นบุตรชายของรายามาจี ส่วนประติกเป็นบุตรชายของราม บาฮาดูร์ ทาปา อดีตรัฐมนตรีมหาดไทย

คดียังคงถูกพักไว้สำหรับอาโชก โปขเรล ดีเรน ไร ทีปา ฮูเมเกน นิราช ไร ราเจช อารยัล โมฮันราช ไร บินิตา ซาวาเดน ลิมบู และซูนิล บูดาโทกี โดยจะเริ่มพิจารณาต่อเมื่อจับกุมพวกเขาได้ คำตัดสินของศาลแขวงยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ แต่รายงานคำพิพากษาฉบับเต็มไม่ได้ระบุวันนัดพิจารณาคำอุทธรณ์หรือกำหนดเวลา

ประเด็นที่ยังไม่คลี่คลายจึงมีอยู่ชัดเจน ได้แก่ การเรียกเก็บเงินตามคำสั่งคืนเงิน การดำเนินคดีต่อจำเลยที่ไม่มาศาล การอุทธรณ์ที่อาจเกิดขึ้น และข้อเท็จจริงที่ยังไม่ครบถ้วนว่าเอกสารราชการถูกเข้าถึงและปลอมแปลงได้อย่างไร คำพิพากษาว่ามีความผิดและคำสั่งคืนเงินคลี่คลายคดีได้เพียงบางส่วน

ประเด็นสำคัญ

• จำเลย 8 คนถูกสั่งให้คืนเงิน 153.797 ล้านรูปีแก่ประชาชน 59 คน
• ซานเดช ชาร์มามีภาระคืนเงินสูงสุด 74.7 ล้านรูปี สำหรับผู้เสียหาย 38 คน
• ผู้ร้องทุกข์ 53 คนจากทั้งหมด 112 คนไม่ได้รับคำสั่งชดเชย โดย 43 คนไม่ได้ยื่นคำให้การเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือขึ้นให้การ
• รายงานฉบับปลอมเพิ่มบัญชีรายชื่อ โดยแสดงว่าคน 875 คนจาก 581 ครอบครัวมีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัย
• คันด์ ปันเดย์ และริซาลได้รับโทษจำคุกและปรับ โดยไม่มีภาระคืนเงินเป็นรายบุคคล
• จำเลย 7 คนได้รับการยกฟ้อง ส่วนคดีจำเลย 8 คนที่ไม่มาศาลยังถูกพักไว้
• คำพิพากษาไม่ได้ยืนยันว่าผู้เสียหายได้รับเงินแล้ว และยังสามารถอุทธรณ์ต่อศาลสูงได้