ความผิดเกี่ยวกับบัญชีม้าดันคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในคาซัคสถานพุ่ง 2.6 เท่า

ความผิดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารประเภทใหม่พลิกภาพรวมตัวเลข

คาซัคสถานบันทึกคดีอาญาทางเศรษฐกิจราว 1,400 คดี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2026 เพิ่มขึ้นจาก 536 คดีในช่วงเดียวกันของปีก่อน เกือบทั้งหมดของการเพิ่มขึ้นมาจากมาตรา 232-1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมุ่งเอาผิดการโอนและใช้สิทธิเข้าถึงบัญชีธนาคารและเครื่องมือชำระเงินโดยผิดกฎหมาย

คดีตามมาตราดังกล่าวคิดเป็น 75.6% ของทั้งหมด หรือราว 1,100 คดี หากไม่นับคดีเหล่านี้ คดีอาญาทางเศรษฐกิจลดลงจาก 532 เหลือ 346 คดี หรือลดลง 35% ดังนั้น ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจึงสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีที่ทางการจัดประเภทความผิดทางเศรษฐกิจ ขณะที่คดีในหลายหมวดหมู่เดิมลดลง

ช่วงเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช้มีความสำคัญ มาตรา 232-1 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2025 ทำให้ช่วงเปรียบเทียบของปีนั้นมีเวลาเพียงราวสองสัปดาห์ โดยถึงสิ้นเดือนกันยายน 2025 มีการบันทึกคดีตามมาตรานี้ 4 คดี ส่วนตัวเลขปี 2026 ครอบคลุมระยะเวลาเก้าเดือนที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

คดีอาญาทางเศรษฐกิจยังมีสัดส่วนมากขึ้นในสถิติอาชญากรรมของคาซัคสถาน โดยเพิ่มจาก 0.5% เป็น 1.7% ของคดีอาญาที่บันทึกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จำนวนคดียังต่ำกว่าราว 3,700 คดีที่บันทึกไว้ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2016

เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทางสถิติคือเป้าหมายในทางปฏิบัติ นั่นคือบัญชีที่เปิดทางให้มิจฉาชีพรับ โอน และถอนเงินโดยใช้ชื่อของผู้อื่น การสืบสวนในระยะหลังระบุว่าเครือข่ายเหล่านี้ใช้บัตรธนาคารหลายร้อยใบ โทรศัพท์ที่ติดตั้งแอปธนาคาร และบัญชีของพลเมืองคาซัคสถานและประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับเจ้าของบัญชี ผลกระทบอาจร้ายแรง ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ มาตรา 232-1 กำหนดโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี พร้อมริบทรัพย์สิน

บัญชีม้าทำหน้าที่อะไร?

บัญชีม้าคือผู้ที่ให้หรือโอนสิทธิเข้าถึงบัญชีธนาคารหรือเครื่องมือชำระเงินเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ผู้จัดการเครือข่ายอาจใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อรับเงินที่ขโมยมา โอนเงินผ่านบัญชีอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด

มาตรา 232-1 ครอบคลุมหลายขั้นตอนของกระบวนการดังกล่าว ทั้งการให้ โอน หรือรับสิทธิเข้าถึงโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนการชำระเงินและโอนเงินบางประเภทที่ผิดกฎหมาย บทบัญญัตินี้ไม่ได้เอาผิดเฉพาะผู้ที่มีชื่อปรากฏบนบัตรธนาคาร แต่ยังครอบคลุมผู้ร่วมขบวนการที่จัดการสิทธิเข้าถึงบัญชีหรือธุรกรรมด้วย

การสืบสวนธุรกรรมชำระเงินให้คาสิโนออนไลน์แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายที่จัดตั้งเป็นขบวนการอาจดำเนินงานอย่างไร มีรายงานว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าคาซัคสถานได้รับหมายเลขประจำตัวบุคคล ซิมการ์ด และบัญชีธนาคาร จากนั้นโทรศัพท์ที่ลงชื่อเข้าใช้แอปธนาคารไว้แล้วจะถูกส่งต่อให้ผู้ดูแลบัญชี

กลุ่มบัญชีที่ถูกควบคุมในลักษณะนี้มักเรียกว่าเครือข่ายบัญชีม้า แทนที่จะโอนเงินผ่านบัญชีธุรกิจเพียงบัญชีเดียว ผู้จัดการเครือข่ายจะกระจายเงินผ่านบัญชีของบุคคลจำนวนมาก สิทธิเข้าถึงบัญชีจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชำระเงิน

กฎหมายที่กำหนดความรับผิดทางอาญาแยกต่างหากได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2025 วันที่เริ่มมีผลในเดือนกันยายนจึงเป็นเหตุให้ช่วงเวลาที่ใช้เปรียบเทียบตัวเลขการบันทึกคดีครั้งแรกแตกต่างกันมาก

ลำดับวันที่ที่ทำให้ตัวเลขเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและประกาศการบังคับใช้กฎหมายของคาซัคสถานเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่าหนึ่งปี วันที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าความผิดรูปแบบใหม่นี้เปลี่ยนจากกฎหมายไปสู่การบันทึกคดีและการสืบสวนตามปกติอย่างไร

• 16 กรกฎาคม 2025: รับรองกฎหมายที่กำหนดความรับผิดทางอาญาแยกต่างหากสำหรับกิจกรรมบัญชีม้า
• 16 กันยายน 2025: มาตรา 232-1 มีผลบังคับใช้
• มกราคมถึงกันยายน 2026: บันทึกคดีตามมาตราดังกล่าวราว 1,100 คดี
• 8 กันยายน 2026: สำนักงานติดตามทางการเงินกล่าวถึงคดีธุรกรรมชำระเงินให้คาสิโน ซึ่งมีบัญชีม้า 16 ราย และส่งเรื่องขึ้นศาลแล้ว
• 28 กันยายน 2026: ตำรวจสลายกลุ่มต้องสงสัยที่บริหารจัดการบัญชีม้าในแคว้นเติร์กิสถาน
• 19 ตุลาคม 2026: สำนักงานติดตามทางการเงินประกาศดำเนินการกับสองกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าจัดการธุรกรรมชำระเงินให้คาสิโนออนไลน์

ประกาศในเดือนตุลาคมมีขึ้นหลังช่วงเวลาทางสถิติตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน รายละเอียดดังกล่าวช่วยให้เห็นประเภทของเครือข่ายที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวน ขณะที่การบังคับใช้กฎหมายยังดำเนินต่อไป

คดีหมวดหมู่เดิมส่วนใหญ่ลดลง แต่คดีภาษีเพิ่มขึ้น

คดีฟอกเงินที่บันทึกไว้ลดลงเหลือ 50 คดีในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2026 หรือราวหนึ่งใน 2.6 ของระดับในปีก่อน การฟอกเงินหมายถึงการจัดการเงินที่ได้จากอาชญากรรมเพื่อทำให้ดูเหมือนเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

คดีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและกิจกรรมธนาคารผิดกฎหมายลดจาก 113 เหลือ 76 คดี หรือลดลง 32.7% การฝ่าฝืนข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตลดลงเกือบสามเท่า เหลือ 16 คดี ส่วนการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรลดจาก 13 คดีเหลือ 1 คดี

คดีบางหมวดหมู่กลับเพิ่มขึ้น ความผิดเกี่ยวกับองค์กรที่หลีกเลี่ยงภาษีเพิ่มจาก 9 เป็น 24 คดี ขณะที่การลักลอบค้าสินค้าทางเศรษฐกิจเพิ่มจาก 17 เป็น 23 คดี ส่วนกรณีออกใบแจ้งหนี้โดยไม่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการจริงเพิ่มจาก 51 เป็น 54 คดี ใบแจ้งหนี้ลักษณะนี้ใช้บันทึกธุรกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ความผิดฐานรับผลประโยชน์โดยมิชอบมี 30 คดี เทียบกับ 27 คดีในปีก่อน แม้จำนวนที่เพิ่มขึ้นจะน้อยกว่าตัวเลขราว 1,100 คดีภายใต้มาตราใหม่ว่าด้วยบัญชีม้า แต่การหลีกเลี่ยงภาษีขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยอดเดิม

การเปรียบเทียบระยะยาวช่วยให้เห็นภาพการเพิ่มขึ้นได้ชัดขึ้น คาซัคสถานบันทึกคดีอาญาทางเศรษฐกิจ 531 คดีในช่วงมกราคมถึงกันยายน 2023 และ 526 คดีในช่วงเดียวกันของปี 2024 ก่อนเพิ่มเป็น 536 คดีในปี 2025 ยอดปี 2026 แตกต่างจากตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเหล่านั้น หลังมีการนำมาตรา 232-1 มาใช้

อัลมาตีมียอดคดีสูงสุดในบรรดาภูมิภาค

อัลมาตีบันทึกคดีอาญาทางเศรษฐกิจ 190 คดี เพิ่มจาก 85 คดี สูงที่สุดในบรรดาภูมิภาค อัสตานาตามมาเป็นอันดับสองด้วย 115 คดี เทียบกับ 59 คดี แคว้นอักเตอเบมี 105 คดี เพิ่มจาก 26 คดี ส่วนแคว้นคอสตาเนย์เพิ่มจาก 18 เป็น 100 คดี

แคว้นเจติซูมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยอดเดิมสูงที่สุด จาก 9 เป็น 70 คดี หรือราว 7.8 เท่า แคว้นเติร์กิสถานเพิ่มจาก 9 เป็น 67 คดี และแคว้นคาซัคสถานตะวันออกเพิ่มจาก 9 เป็น 63 คดี

แคว้นจัมบึลเป็นภูมิภาคเดียวที่มีจำนวนคดีลดลง โดยยอดลดจาก 56 เหลือ 36 คดี หรือลดลง 35.7%

ยอดคดีในแต่ละภูมิภาคนี้รวมทั้งกิจกรรมบัญชีม้าและคดีอาญาทางเศรษฐกิจประเภทอื่น ข้อมูลระดับประเทศชี้ให้เห็นว่าเหตุใดองค์ประกอบของคดีจึงสำคัญ ปัจจุบันสามในสี่ของคดีอาญาทางเศรษฐกิจที่บันทึกทั่วประเทศอยู่ภายใต้มาตรา 232-1 ดังนั้น การเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคจึงครอบคลุมประเภทคดีที่แตกต่างจากปีก่อนอย่างมาก

ตำรวจมุ่งจัดการการโทร บัญชีรับส่งข้อความ และสิทธิเข้าถึงบัญชีธนาคาร

กระทรวงกิจการภายในของคาซัคสถานรายงานว่าคดีฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตที่บันทึกลดลง ควบคู่กับการรณรงค์จัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มิจฉาชีพใช้ พลตำรวจเอกจานดอส ซูอินไบ หัวหน้ากรมปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ของกระทรวง เปิดเผยตัวเลขในการแถลงข่าวของสำนักงานสื่อสารกลาง

ซูอินไบกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของคดีฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตที่บันทึกในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2026 ว่า:

จำนวนคดีฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตที่บันทึกลดลงเกือบ 21 เปอร์เซ็นต์ จาก 19,000 เหลือ 15,000 คดี

เขายังรายงานว่าอัตราการคลี่คลายคดีเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และจำนวนคดีอาญาที่ยังคลี่คลายไม่ได้ลดลง 12%

กระทรวงระบุว่า ตั้งแต่ต้นปี 2026 มีการสกัดกั้นสายโทรศัพท์หลอกลวงแล้วกว่า 90 ล้านสาย โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม นอกจากนี้ ตำรวจยังควบคุมตัวผู้ที่ถูกเรียกว่า “ผู้เปิดใช้งาน” ซึ่งลงทะเบียนบัญชีรับส่งข้อความและโอนสิทธิเข้าถึงให้มิจฉาชีพกว่า 150 คน และยึดซิมการ์ดได้มากกว่า 22,000 ใบ

บัญชีเหล่านี้เป็นช่องทางติดต่อเหยื่อที่อาจตกเป็นเป้าหมาย ส่วนบัญชีม้าเป็นช่องทางโอนเงิน การบังคับใช้กฎหมายจึงมุ่งจัดการคนละส่วนของกระบวนการปฏิบัติการเดียวกัน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตำรวจสลายกลุ่มหนึ่งในแคว้นเติร์กิสถาน ซึ่งต้องสงสัยว่าจัดหาความช่วยเหลือให้พลเมืองอุซเบกิสถาน 27 คน กระทรวงระบุว่าบัญชีธนาคารของบุคคลเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมอาชญากรรม

อายัดเงินหลายพันล้านเทงเก พร้อมคืนเงินบางส่วน

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงของคาซัคสถานอายัดเงินต้องสงสัยรวม 5.5 พันล้านเทงเก กระทรวงกิจการภายในระบุว่า ในจำนวนนี้มีเงิน 4 พันล้านเทงเกที่อายัดในบัญชีซึ่งมีการพยายามโอนเงินออก และอีก 1.5 พันล้านเทงเกที่อายัดในบัญชีม้า

ซูอินไบกล่าวว่า มีการคืนเงิน 617 ล้านเทงเกให้ผู้ที่สูญเสียเงินโดยสมัครใจ เขาเชื่อมโยงความสามารถในการรักษาและกู้คืนเงินกับความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับสถาบันการเงิน

กระทรวงยังระบุว่ามีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับการฉ้อโกง 212,000 ครั้งในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2026 แต่ไม่ได้อธิบายว่านิยามของเหตุการณ์ในหมวดหมู่ที่กว้างกว่านี้คืออะไร หรือเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต 15,000 คดีที่บันทึกไว้อย่างไร ตัวเลขทั้งสองเป็นการรายงานคนละประเภท

ตัวเลขทางการเงินสะท้อนการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ การสกัดกั้นธุรกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น การอายัดเงินหลังเข้าบัญชีม้า และการคืนเงินให้ผู้ที่สูญเสียเงิน สำหรับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่ช่วยให้พวกเขากลับเข้าถึงเงินของตนได้

การสืบสวนคาสิโนเผยเครือข่ายจัดการธุรกรรมที่เป็นขบวนการ

ประกาศของสำนักงานติดตามทางการเงินเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมระบุถึงสองกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าโอนเงินชำระค่าบริการคาสิโนออนไลน์ผ่านเครือข่ายบัญชีม้า ยอดเงินหมุนเวียนขาเข้าผ่านบัตรที่กลุ่มหนึ่งควบคุมมีมูลค่าเกิน 9.8 พันล้านเทงเก หรือประมาณ 21.7 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมผ่านบัตรของอีกกลุ่มมีมูลค่ารวม 500 ล้านเทงเก หรือราว 1.1 ล้านดอลลาร์

ศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัย 5 คน เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าเครือข่ายใช้บัญชีของพลเมืองคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน และคีร์กีซสถาน แพลตฟอร์มแบบบุคคลต่อบุคคล หรือ P2P ใช้ประมวลผลเงินชำระและเงินรางวัลของผู้เล่น ขณะที่การชำระบัญชีระหว่างผู้ร่วมขบวนการยังใช้คริปโทเคอร์เรนซีด้วย

ในแคว้นเติร์กิสถานและอัลมาตี พลเมืองอุซเบกิสถาน 3 คนต้องสงสัยว่าใช้บัตรธนาคารคาซัคสถาน 89 ใบ ทางการยึดโทรศัพท์ 20 เครื่องที่ใช้ควบคุมบัญชีม้า สำนักงานระบุว่ากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมมูลค่า 500 ล้านเทงเก

ปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่กว่าต้องสงสัยว่ามีโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในเมืองตาราซและอัลมาตี และเกี่ยวข้องกับพลเมืองคีร์กีซสถานและอุซเบกิสถาน รวมถึงผู้เยาว์ การตรวจค้นในแคว้นจัมบึลพบธนาคาร 180 ใบ โทรศัพท์ 15 เครื่องที่ใช้ทำกิจกรรมบัญชีม้า ซิมการ์ด 26 ใบ เงิน 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ 27,000 USDT รถยนต์ 4 คัน อาวุธ และเครื่องกระสุน USDT คือคริปโทเคอร์เรนซีที่ออกแบบมาให้มีมูลค่าอ้างอิงตามเงินดอลลาร์สหรัฐ

ตัวเลขภาพรวมที่สำนักงานประกาศในเดือนกรกฎาคมระบุว่า ตั้งแต่ต้นปี 2026 มีธุรกรรมผิดกฎหมายผ่านบัญชีม้ามูลค่ารวมกว่า 112 พันล้านเทงเก หรือประมาณ 247.7 ล้านดอลลาร์ สำนักงานรายงานว่ารื้อถอนเครือข่ายย่อย 33 กลุ่ม ระบุตัวผู้จัดการกว่า 40 คนและผู้ร่วมขบวนการมากกว่า 500 คน รวมทั้งอายัดบัตรบัญชีม้ากว่า 1,000 ใบในช่วงสองเดือนก่อนหน้า

คดีเมื่อวันที่ 8 กันยายนเกี่ยวข้องกับเงินกว่า 110 ล้านเทงเกที่ผ่านบัญชีของบัญชีม้า 16 ราย เพื่อทำธุรกรรมให้ Olymp Casino, Rukh Poker และ 7Kcasino ผ่านแพลตฟอร์ม Rocket.do เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าผู้จัดขบวนการเสนอเงินสูงสุด 200 ดอลลาร์เพื่อแลกกับสิทธิเข้าถึงบัญชี คดีดังกล่าวถูกส่งขึ้นศาลแล้ว

คดีเกี่ยวกับพีระมิดการเงินลดเหลือ 35 คดี

คาซัคสถานบันทึกคดีจัดตั้งหรือบริหารพีระมิดการเงินตามมาตรา 217 จำนวน 35 คดีในช่วงมกราคมถึงกันยายน 2026 ลดลงจาก 89 คดีในปีก่อน สัดส่วนคดีเหล่านี้ในคดีอาญาทางเศรษฐกิจลดจาก 16.6% เหลือ 2.5% ซึ่งเกิดจากทั้งจำนวนคดีพีระมิดการเงินที่ลดลงและยอดรวมที่เพิ่มขึ้นเพราะคดีบัญชีม้า

คดีโฆษณาพีระมิดการเงินตามมาตรา 217-1 ลดจาก 11 เหลือ 2 คดี จำนวนคดีตามมาตรา 217 ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2017

ข้อมูลระยะยาวแสดงให้เห็นความผันผวนอย่างมาก จำนวนคดีเพิ่มเป็น 190 คดีในปี 2019, 146 คดีในปี 2020 และ 184 คดีในปี 2021 ก่อนลดเหลือ 42 คดีในปี 2024 เพิ่มเป็น 89 คดีในปี 2025 แล้วลดลงอีกในปี 2026 ยอดล่าสุดที่ 35 คดียังสูงกว่า 18 คดีที่บันทึกไว้ในปี 2016

อัลมาตีและอัสตานาบันทึกคดีจัดตั้งหรือบริหารพีระมิดการเงินแห่งละ 5 คดี ยอดของอัลมาตีลดจาก 25 คดี ส่วนอัสตานาเพิ่มจาก 4 คดี แคว้นจัมบึลและเมืองชิมเคนต์มีแห่งละ 4 คดี ขณะที่แคว้นเจติซูและคารากันดีมีแห่งละ 3 คดี ไม่พบการบันทึกคดีตามมาตรา 217 ในแคว้นอักเตอเบ อัลมาตี คาซัคสถานตะวันตก มังกิสเตา หรือคาซัคสถานเหนือ

สำนักงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดการเงินเตือนว่า ผู้จัดขบวนการยังคงชักชวนคนผ่านเครือข่ายสังคม แอปส่งข้อความ และเครื่องมือดิจิทัลอื่น ๆ พีระมิดการเงินจ่ายเงินให้ผู้เข้าร่วมเดิมโดยใช้เงินจากสมาชิกใหม่เป็นหลัก แทนที่จะเป็นกำไรจากการลงทุนจริง

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า คำสัญญาเรื่องผลตอบแทนสูงที่รับประกัน การกดดันให้ชักชวนสมาชิกใหม่ และการไม่เปิดเผยข้อมูลผู้จัดการอย่างโปร่งใส เป็นสัญญาณเตือน ผู้เข้าร่วมอาจได้รับเงินในช่วงแรกที่โครงการกำลังดึงดูดเงินใหม่ แต่การจ่ายเงินเหล่านั้นขึ้นอยู่กับการมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญ

• คาซัคสถานบันทึกคดีอาญาทางเศรษฐกิจราว 1,400 คดีในช่วงมกราคมถึงกันยายน 2026 เทียบกับ 536 คดีในปีก่อน
• ความผิดเกี่ยวกับกิจกรรมบัญชีม้าตามมาตรา 232-1 คิดเป็น 75.6% ของทั้งหมด หลังมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2025
• หากไม่นับคดีตามมาตราดังกล่าว คดีอาญาทางเศรษฐกิจลดลง 35% จาก 532 เหลือ 346 คดี
• อัลมาตีมีคดีสูงสุดในบรรดาภูมิภาค ขณะที่แคว้นจัมบึลเป็นแห่งเดียวที่มีจำนวนคดีลดลง
• ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงอายัดเงินต้องสงสัย 5.5 พันล้านเทงเก ทางการรายงานว่ามีการคืนเงินให้เหยื่อโดยสมัครใจ 617 ล้านเทงเก
• คดีจัดตั้งและบริหารพีระมิดการเงินลดจาก 89 เหลือ 35 คดี ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินเตือนเรื่องการชักชวนสมาชิกผ่านเครือข่ายสังคมและแอปส่งข้อความ