กัมพูชาให้คำมั่นสกัดเครือข่ายหลอกลวงไม่ให้กลับมา ขณะที่การสอบสวนกรณีหลงเบย์ทดสอบคำกล่าวอ้างเรื่องการปราบปราม

หลงเบย์ทำให้การปราบปรามของกัมพูชาถูกจับตา

กัมพูชาระบุว่าได้อายัดบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์มูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่ง 446 คดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัย 3,927 คน ให้ศาลพิจารณา คำมั่นล่าสุดของรัฐบาลคือจะสกัดไม่ให้เครือข่ายอาชญากรรมกลับมาอีก ขณะที่ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลงเบย์ในจังหวัดเกาะกงทำให้เกิดการตรวจสอบอีกครั้งว่าใครเป็นผู้ดำเนินสถานที่หลอกลวง และเจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครองหรือไม่

รัฐมนตรีอาวุโส ชาย สินาริธ รองประธานถาวรและหัวหน้าสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ (CCOS) กล่าวว่า ทางการยังคงสอบสวนผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องรายอื่น เขาให้เหตุผลว่า ภาพที่ถ่ายเป็นความลับและเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการปราบปรามครั้งใหญ่ของรัฐบาล

ในแถลงการณ์เรื่องหลงเบย์ของรัฐบาล สินาริธกล่าวว่า กัมพูชาไม่เคยปฏิเสธว่ามีการหลอกลวงออนไลน์ และจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น คำตอบของเขาทำให้ประเด็นสำคัญอยู่ที่ภารกิจสองด้านที่เกี่ยวเนื่องกัน คือปิดสถานที่ที่ใช้ก่อการฉ้อโกง และนำผู้จัดตั้งเครือข่ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

สินาริธซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสผู้รับผิดชอบภารกิจพิเศษด้วย ได้อธิบายจุดยืนของรัฐบาลว่า:

"กัมพูชาไม่เคยปฏิเสธว่ามีการหลอกลวงออนไลน์ สิ่งสำคัญคือกัมพูชาเป็นประเทศที่กำลังดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมเหล่านี้ และไม่เคยถอย" เขากล่าว

รัฐบาลระบุว่ามีความคืบหน้าจากปฏิบัติการทั่วประเทศที่ดำเนินมานานกว่าหนึ่งปี ขณะเดียวกัน ข้อมูลของรัฐบาลเองก็ยอมรับว่ากลุ่มอาชญากรรมย้ายจากอาคารขนาดใหญ่ไปยังบ้าน อพาร์ตเมนต์ และสถานที่ขนาดเล็กอื่น ๆ การสกัดกั้นการย้ายฐานดังกล่าว ควบคู่กับการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการให้ความคุ้มครองและการทุจริต กลายเป็นหัวใจสำคัญของคำมั่นที่จะไม่ปล่อยให้เครือข่ายเหล่านี้กลับมา

สิ่งที่ทางการพบที่หลงเบย์

หลงเบย์เป็นโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ดาราซากอร์ จังหวัดเกาะกง สินาริธระบุว่า ทางการพบอาคารหลายแห่งที่สงสัยว่าเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์ที่นั่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2026 หลังกลุ่มอาชญากรรมต้องสงสัยหลบหนีไปและทิ้งหลักฐานไว้

ทางการจังหวัดเกาะกงควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายคน ยึดหลักฐาน และปิดผนึกสถานที่ต้องสงสัย รัฐบาลระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด และจะไม่อนุญาตให้ใช้เป็นฐานสำหรับการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ตรวจพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทางการในจังหวัดเกาะกงเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2026 เขาสั่งการให้ทางการควบคุมสถานที่และหลักฐานไว้ต่อไป พร้อมดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด

สารคดีที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมนำเสนอข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงออนไลน์ การบังคับให้ก่ออาชญากรรม การใช้ยาเสพติด และความเชื่อมโยงกับบุคคลผู้มีอิทธิพล โดยมุ่งประเด็นไปที่เติ้ง ปี่ปิง นักธุรกิจเชื้อสายจีน และมีบทสนทนาที่เขาพูดถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่ตำรวจและการให้ทุนสร้างสถานีตำรวจภายในโครงการ

สินาริธกล่าวว่ากิจกรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นก่อนการปราบปราม แต่ไม่ได้ระบุวันที่บันทึกภาพอย่างแน่ชัด หรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติมที่บันทึกการปิดปฏิบัติการหลอกลวงทั้งหมดที่หลงเบย์อย่างครบถ้วน ทางการยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนอาคารที่ตรวจค้น จำนวนผู้ถูกควบคุมตัว หรือข้อหาที่ดำเนินการในคดีหลงเบย์อย่างแน่ชัด

ลำดับเหตุการณ์ของการสอบสวน

ลำดับเหตุการณ์แยกการพบสถานที่ต้องสงสัยว่าใช้หลอกลวงออกจากการเดินทางออกนอกประเทศของเติ้ง และการเผยแพร่ภาพที่ถ่ายเป็นความลับในเวลาต่อมา อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าหลงเบย์เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ทั่วประเทศที่เริ่มขึ้นในช่วงกลางปี 2025

• กลางปี 2025: กัมพูชาเริ่มการรณรงค์ครั้งใหญ่ทั่วประเทศเพื่อต่อต้านปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์
• กุมภาพันธ์ 2026: ทางการพบอาคารต้องสงสัยว่าใช้หลอกลวงที่หลงเบย์ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายคน ยึดหลักฐาน และปิดผนึกสถานที่
• ปลายเดือนพฤษภาคม 2026: เติ้ง ปี่ปิงเดินทางออกจากกัมพูชา ตามข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองที่สินาริธอ้างถึง
• 12 มิถุนายน 2026: มติรัฐบาลฉบับที่ 70 จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อจัดการหลักฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์
• 27 สิงหาคม 2026: สินาริธกล่าวต่อผู้แทนจากคณะผู้แทนทางการทูตและองค์การระหว่างประเทศราว 50 คนว่า กัมพูชาไม่มีศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่เหลืออยู่แล้ว
• 5 กันยายน 2026: ฮุน มาเนตตรวจพื้นที่ในจังหวัดเกาะกงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทางการ
• 23 และ 24 กันยายน 2026: กัมพูชาจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ในกรุงพนมเปญ
• 10 ตุลาคม 2026: เผยแพร่สารคดีที่ตรวจสอบข้อกล่าวหาที่หลงเบย์ทางออนไลน์

การสอบสวนของกัมพูชายังคงดำเนินต่อหลังเติ้งเดินทางออกนอกประเทศในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม สินาริธอ้างข้อมูลจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับวันที่เดินทางออก และกล่าวว่าแหล่งข่าวเฉพาะทางระบุว่าเติ้งถูกออกหมายแดงของอินเตอร์โพล

ยังไม่มีการตรวจสอบหมายดังกล่าวโดยอิสระ และข้อมูลสาธารณะของคดีนี้ยังไม่พบการเผยแพร่หมายหรือข้อหาที่เกี่ยวข้อง หมายแดงเป็นคำขอให้ตำรวจทั่วโลกติดตามหาและจับกุมบุคคลไว้ชั่วคราวระหว่างพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือดำเนินการทางกฎหมายในลักษณะใกล้เคียงกัน ส่วนการดำเนินการตามหมายนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ

ความเชื่อมโยงกับตำรวจได้รับคำชี้แจงแยกต่างหาก

กระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีภาพที่แสดงหญิงคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนทำหน้าที่ล่ามให้ชาวจีน และรถที่มีตราสัญลักษณ์ตำรวจแห่งชาติกัมพูชา ทัช โสขัก โฆษกกระทรวงกล่าวว่า รถคันดังกล่าวใช้ป้ายทะเบียนและตราตำรวจปลอมเพื่อแอบอ้างเป็นรถตำรวจ

สารคดีระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ เชียต โมนี เป็นผู้ใกล้ชิดของเติ้ง นอกจากนี้ยังแสดงความเชื่อมโยงกับ ยิม เลียง รองผู้บัญชาการใหญ่ตำรวจแห่งชาติ และการประชุมที่มีอดีตนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน เข้าร่วม

ทัช โสขักกล่าวว่า การพบฮุน เซนเป็นการหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และทางการควรประเมินการกระทำโดยพิจารณาจากหลักฐานและกฎหมาย กระทรวงไม่ได้ประกาศว่ามีการเริ่มกระบวนการทางวินัยหรือคดีอาญาจากกรณีเจ้าหน้าที่ปรากฏในภาพหรือไม่

ข้อกล่าวหาเหล่านี้ทำให้การจัดการกรณีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการรณรงค์ระดับชาติได้รับความสนใจ กัมพูชาเคยประกาศดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือเครือข่ายหลอกลวง ควบคู่กับปฏิบัติการต่อสถานที่ต้องสงสัยว่าใช้ฉ้อโกง

ตัวเลขระดับชาติสะท้อนอะไร

ตัวเลขจากสำนักเลขาธิการ CCOS ซึ่งเผยแพร่ในการแถลงข่าวของรัฐบาลเมื่อวันที่ 18 กันยายน ครอบคลุมช่วงเดือนกรกฎาคม 2025 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2026 ทางการตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัย 832 แห่ง ดำเนินปฏิบัติการปราบปรามใน 663 แห่ง และเข้าควบคุมอาคารประกอบการหลอกลวงขนาดใหญ่ 86 แห่ง โดยขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อริบอาคารเหล่านั้นยังดำเนินต่อไป

ปฏิบัติการ 663 แห่งคิดเป็นราว 80 เปอร์เซ็นต์ของสถานที่ 832 แห่งที่ตรวจสอบ ตัวเลขเหล่านี้แสดงขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนตัวเลขด้านศาลและการเงินที่รายงานควบคู่กันแสดงองค์ประกอบอื่นของการรณรงค์ ได้แก่ 446 คดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัย 3,927 คนที่ส่งให้ศาล และเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงซึ่งถูกอายัด

การส่งคดีให้ศาลเริ่มกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องพิจารณาข้อกล่าวหาและหลักฐาน การอายัดบัญชีเป็นการจำกัดการเข้าถึงเงินในบัญชีระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย ส่วนการริบทรัพย์เป็นขั้นตอนทางกฎหมายเพิ่มเติมที่อาจทำให้ทรัพย์สินถูกยึดเป็นการถาวร

รายงานทางการฉบับก่อนหน้า ซึ่งครอบคลุมช่วงเดือนกรกฎาคม 2025 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม ระบุว่ามีการตรวจสอบสถานที่ 793 แห่งและบุกตรวจค้น 624 แห่ง นอกจากนี้ยังรายงานว่าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนจาก 39 สัญชาติ ช่วยเหลือและส่งกลับชาวต่างชาติ 58,266 คน และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 3,477 คนจาก 29 สัญชาติเพื่อรอการพิจารณาคดี

การแยกประเภทเหล่านี้มีความสำคัญต่อผู้ที่ตกอยู่ภายในปฏิบัติการหลอกลวง ผู้ถูกควบคุมตัวระหว่างการบุกตรวจค้น ผู้ที่ได้รับการปฏิบัติในฐานะเหยื่อการค้ามนุษย์ และผู้ที่ถูกดำเนินคดี อาจเผชิญผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก ตัวเลขของทางการไม่ได้แจกแจงรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ ผู้ถูกส่งกลับ และผู้ถูกควบคุมตัว

ปฏิบัติการขนาดเล็กทำให้คำกล่าวเรื่องการปิดศูนย์ซับซ้อนขึ้น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สินาริธกล่าวต่อผู้แทนจากคณะผู้แทนทางการทูตและองค์การระหว่างประเทศราว 50 คนว่า กัมพูชาไม่มีศูนย์หลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่เหลืออยู่แล้ว รายงานทบทวนการรณรงค์ของรัฐบาลที่เผยแพร่ภายหลังย้ำจุดยืนดังกล่าว พร้อมอธิบายว่ากลุ่มอาชญากรรมกำลังเปลี่ยนวิธีดำเนินงาน

CCOS ระบุว่ากลุ่มเหล่านี้กำลังย้ายไปยังบ้านเช่า อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม ร้านกาแฟ และสถานที่เคลื่อนที่ได้ ปฏิบัติการหนึ่งในจังหวัดเกาะกงควบคุมตัวชาวจีน 33 คน และยึดโทรศัพท์มือถือกว่า 700 เครื่องจากบ้านเช่าหลังหนึ่ง

สินาริธอธิบายการประเมินของรัฐบาลว่า:

"ศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ถูกกวาดล้างไปหมดแล้ว ขณะเดียวกันก็มีการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดกับเป้าหมายทางอาชญากรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง" เขากล่าว

มงต์เซ เฟร์เรร์ ผู้อำนวยการร่วมประจำภูมิภาคของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล โต้แย้งข้อกล่าวอ้างว่าอุตสาหกรรมนี้ถูกกำจัดไปแล้ว เธอกล่าวว่าการเอาผิดผู้ดำเนินงานเป็นสิ่งจำเป็น:

บททดสอบที่แท้จริงของความสำเร็จในระยะยาวไม่ใช่จำนวนอาคารประกอบการที่ปิดลง แต่คือผู้รับผิดชอบถูกสอบสวน ดำเนินคดี และถูกป้องกันไม่ให้กลับมาเปิดปฏิบัติการอีกหรือไม่

มาร์ก เทย์เลอร์ ที่ปรึกษาอิสระด้านการค้ามนุษย์กล่าวเช่นกันว่า ปฏิบัติการขนาดใหญ่และการจัดหาคนเข้าร่วมยังคงดำเนินต่อไป ข้อมูลของรัฐบาลที่ระบุว่าเครือข่ายย้ายไปยังสถานที่ขนาดเล็กยิ่งทำให้จำเป็นต้องสอบสวนต่อ แม้ทางการเข้าควบคุมอาคารขนาดใหญ่แล้วก็ตาม

เจ้าหน้าที่ ทรัพย์สิน และผู้นำอาชญากรรม

รายงานแถลงข่าวของกัมพูชาเมื่อเดือนกันยายนระบุคดี 4 คดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ 15 คนซึ่งต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลอกลวง ตำแหน่งที่ระบุมีทั้งรองอัยการ รองอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง รองผู้บัญชาการตำรวจกรุงพนมเปญ อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร

รายงานทบทวนการรณรงค์ของรัฐบาลระบุว่า ปฏิบัติการของหน่วยต่อต้านการทุจริตนำไปสู่การจับกุมและปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 15 คน จากข้อกล่าวหาว่าร่วมมือ ช่วยเหลือ หรือให้ความคุ้มครองอาคารประกอบการหลอกลวง

ทางการยังกล่าวถึงการดำเนินการกับบุคคลสำคัญในภาคธุรกิจด้วย เฉิน จื้อ ประธานกลุ่มบริษัทปรินซ์ โฮลดิง ถูกจับกุมและส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนเมื่อเดือนมกราคม 2026 ส่วน หลี่ สยง ประธานกลุ่มบริษัทฮุยอัน ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนเมื่อเดือนเมษายน 2026

มติรัฐบาลฉบับที่ 70 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2026 จัดตั้งคณะกรรมาธิการที่มีสินาริธเป็นหัวหน้า เพื่อพิจารณา ติดตาม รวบรวม จัดการ และดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์ ภารกิจของคณะกรรมาธิการเชื่อมโยงการสอบสวนอาชญากรรมเข้ากับการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดมาได้และการจัดการทรัพย์สินตามขั้นตอนทางกฎหมาย

การติดตามเส้นทางการเงินและผู้ถือกรรมสิทธิ์อาจช่วยให้ผู้สืบสวนเชื่อมโยงอาคารที่ใช้ฉ้อโกงกับผู้จัดหาเงินทุนหรือสั่งการปฏิบัติการได้ ดังนั้นคำมั่นของรัฐบาลที่จะอายัดทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมจึงดำเนินควบคู่กับการให้คำมั่นว่าจะดำเนินคดีกับผู้บงการและผู้สมรู้ร่วมคิด

ต้องคุ้มครองผู้ที่ถูกบังคับให้หลอกลวง

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ ประจำปี 2026 จัดกัมพูชาไว้ในระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด แม้ยอมรับว่ามีการบุกตรวจค้น จับกุม ความร่วมมือระหว่างประเทศ และปิดศูนย์หลอกลวงเพิ่มขึ้น รายงานยังกล่าวหาว่ามีการบังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คัดกรองผู้ที่อาจเป็นเหยื่อไม่เพียงพอ และไม่ดำเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การถูกบังคับให้ก่ออาชญากรรมหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลถูกบีบบังคับให้ก่ออาชญากรรม เช่น ถูกชักชวนด้วยข้อเสนองานปลอม ก่อนถูกกักขังหรือข่มขู่ ผู้สืบสวนจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้จัดตั้งการฉ้อโกง และใครกำลังกระทำการภายใต้การบังคับขู่เข็ญ

กรณีการจับกุมหลังส่งตัวกลับประเทศของเกาหลีใต้แสดงให้เห็นความท้าทายนี้ในเดือนตุลาคม 2025 จากพลเมือง 64 คนที่เดินทางกลับจากกัมพูชาโดยเครื่องบิน ในขณะนั้นมีการอนุมัติหมายจับแล้ว 49 คน ผู้เดินทางกลับ 4 คนบอกตำรวจว่าถูกทำร้ายและบังคับให้ทำงานภายในอาคารประกอบการหลอกลวง

ตัวเลขจำนวนมากของผู้ได้รับการช่วยเหลือและส่งกลับของกัมพูชาทำให้การคัดกรองเหยื่อเป็นส่วนสำคัญของการรณรงค์ การสัมภาษณ์ การคุ้มครอง และการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายยังช่วยให้ผู้ที่ถูกกักขังภายในปฏิบัติการเปิดเผยวิธีชักชวนคน ลำดับชั้นการสั่งการ และการข่มขู่ที่ผู้จัดตั้งใช้ได้

ความร่วมมือระหว่างประเทศก้าวพ้นการบุกตรวจค้น

เนธ เพียกตรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกล่าวว่า กัมพูชาตระหนักว่าการหลอกลวงออนไลน์เป็นปัญหาร้ายแรง และมองว่าประเทศเป็นเหยื่อของอาชญากรรมข้ามชาติ ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 กันยายน เขาระบุว่ากัมพูชาร่วมมือกับจีน สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สมาชิกอาเซียน และประเทศอื่น ๆ

รัฐบาลวางแผนจัดการประชุมวันที่ 23 และ 24 กันยายนในกรุงพนมเปญ เพื่อรวบรวมเจ้าหน้าที่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และผู้เข้าร่วมอื่น ๆ รายงานภายหลังระบุว่าที่ประชุมรับรองปฏิญญาพนมเปญ และจัดทำข้อริเริ่มทวิภาคีเพื่อสกัดเครือข่ายหลอกลวง

มก จันโสเธีย เลขาธิการแห่งรัฐประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรีและรองประธานสำนักเลขาธิการ CCOS อธิบายว่าปฏิบัติการเหล่านี้เป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกันและข้ามพรมแดน โครงสร้างดังกล่าวทำให้ต้องร่วมมือกันในเรื่องผู้ต้องสงสัย หลักฐาน และเงินที่อยู่ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ

กัมพูชากำลังเตรียมร่างกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกฎระเบียบกำกับสินทรัพย์เสมือน รัฐบาลกล่าวถึงบทลงโทษที่อาจรวมถึงจำคุกตลอดชีวิตและการริบทรัพย์ มาตรการเหล่านี้ยังอยู่ระหว่างจัดเตรียม และแถลงการณ์ยังไม่ระบุวันประกาศใช้

ผลประโยชน์ทางการเงินยังส่งผลต่อสถานะของกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน หรือ FATF จัดกัมพูชาให้อยู่ภายใต้การติดตามที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า "บัญชีสีเทา" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 และถอดประเทศออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 หลังมีความคืบหน้าเรื่องมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน เจีย เซเรย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูชาเตือนว่าอาจถูกนำกลับเข้าบัญชีดังกล่าว หากสถานการณ์ย่ำแย่ลง

คำมั่นของกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปิดประตูอาคารประกอบการขนาดใหญ่ แต่ยังรวมถึงการเก็บรักษาหลักฐาน ดำเนินคดีกับผู้จัดตั้งและเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด คุ้มครองผู้ที่ถูกบังคับให้ทำงานในอาชญากรรม และป้องกันไม่ให้ปฏิบัติการขนาดเล็กกลายเป็นฐานใหม่ของเครือข่ายเดิม

ประเด็นสำคัญ

• กัมพูชาระบุว่า การรณรงค์จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2026 ทำให้มีการอายัดเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่ง 446 คดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัย 3,927 คน ให้ศาล
• ทางการระบุว่าพบสถานที่ต้องสงสัยว่าใช้หลอกลวงที่หลงเบย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายคน และเก็บรักษาหลักฐาน
• เติ้ง ปี่ปิงเดินทางออกจากกัมพูชาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2026 ตามข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองที่ชาย สินาริธอ้างถึง
• กระทรวงมหาดไทยระบุว่ารถที่ปรากฏพร้อมเครื่องหมายตำรวจใช้ป้ายทะเบียนและตราปลอม โดยไม่ได้ประกาศว่ามีการดำเนินคดีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในภาพหรือไม่
• รัฐบาลระบุว่าศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ปิดลงแล้ว พร้อมยอมรับว่ากลุ่มต่าง ๆ ย้ายไปยังสถานที่ขนาดเล็ก
• การสอบสวนผู้นำอาชญากรรม การให้ความคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหา ทรัพย์สิน และผู้ที่อาจเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันไม่ให้ปฏิบัติการกลับมา