ช่องโหว่ทางกฎหมายของญี่ปุ่นเปิดทางให้เกาหลีเหนือหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

สำนักงานแห่งหนึ่งในโตเกียวเผยปัญหาการบังคับใช้ที่กว้างกว่านั้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 คัตสึฮิสะ ฟุรุคาวะสืบพบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธของเกาหลีเหนือไปยังสำนักงานแห่งหนึ่งในอาคารที่หันหน้าเข้าสู่จัตุรัสเอสแอล ใกล้สถานีชินบาชิในกรุงโตเกียว หนึ่งเดือนต่อมา สำนักงานแห่งนั้นก็ว่างเปล่า การค้นพบนี้เกิดขึ้นหนึ่งปีหลังเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่สาม ขณะที่ฟุรุคาวะดำรงตำแหน่งในคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ฟุรุคาวะซึ่งทำงานติดตามการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร เล่าถึงการที่ผู้เกี่ยวข้องกับการละเมิดสามารถดำเนินกิจกรรมในญี่ปุ่นได้อย่างเสรีว่า

"ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรเดินทางเข้าออกญี่ปุ่นอย่างเปิดเผย และไม่มีใครถูกดำเนินคดีแม้แต่คนเดียว" เขากล่าว

เกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2006 การพัฒนาอาวุธที่ตามมามักทำให้ความสนใจมุ่งไปที่การให้ความช่วยเหลือหรือการบังคับใช้ที่หละหลวมของจีนและรัสเซีย แต่คำบอกเล่าของฟุรุคาวะชี้ให้เห็นอีกส่วนหนึ่งของเครือข่าย ได้แก่ ธุรกิจ บริการเดินเรือ และคนกลางที่ดำเนินงานในประเทศซึ่งประกาศสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณะ

ญี่ปุ่นใช้ข้อจำกัดต่อการค้าโดยตรงกับเกาหลีเหนืออย่างครอบคลุมเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของฟุรุคาวะและมาอิโกะ ทาเคอุจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการคว่ำบาตร ระบุถึงช่องว่างระหว่างข้อจำกัดเหล่านั้นกับกิจกรรมในวงกว้างที่มติสหประชาชาติห้ามไว้ ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานขนส่งทางเรือในต่างประเทศ กิจการร่วมค้า และงานที่ทำจากระยะไกล

การประเมินทางกฎหมายที่กล่าวถึงในที่นี้อธิบายสภาพการณ์ซึ่งมีการบันทึกไว้ในงานศึกษาระหว่างปี 2018 ถึง 2022 ยังไม่มีการยืนยันสถานะปัจจุบันของช่องว่าง บริษัท และเรือทุกกรณีที่ระบุไว้ แต่ข้อค้นพบร่วมกันนั้นชัดเจน กล่าวคือ การสกัดกั้นการค้าโดยตรงยังเปิดให้ใช้เส้นทางอื่นได้ หากกฎหมายภายในประเทศและหน่วยงานรัฐเอื้อมไม่ถึงผู้คนและบริการที่อยู่เบื้องหลังธุรกรรม

เครือข่ายขนส่งทางเรือที่เชื่อมโยงกับญี่ปุ่น

บริษัทโอเชียน มาริไทม์ แมเนจเมนต์ หรือ OMM เป็นบริษัทเดินเรือรายใหญ่ของเกาหลีเหนือที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธ สหประชาชาติขึ้นบัญชีคว่ำบาตรบริษัทนี้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2014 หลายเดือนหลังฟุรุคาวะพบสำนักงานในย่านชินบาชิ

งานศึกษามาตรการคว่ำบาตรของญี่ปุ่นโดยฟุรุคาวะ ซึ่งเผยแพร่โดยสถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น กล่าวถึงชาวญี่ปุ่นที่ระบุเพียงชื่อ X ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสนับสนุน OMM ผ่านบริษัทบังหน้าหลายแห่งในฮ่องกง บริษัทบังหน้าดูเหมือนประกอบธุรกิจทั่วไป แต่ปกปิดบุคคลหรือกิจกรรมที่อยู่เบื้องหลัง

ฟุรุคาวะระบุว่า X ร่วมกับหุ้นส่วนชาวจีนจัดตั้งบริษัทในเขตอำนาจศาลที่มีข้อตกลงด้านภาษีที่เอื้อประโยชน์ เครือข่ายนี้ช่วยบริหารเรือเกาหลีเหนือที่เดินเรือภายใต้ธงต่างชาติ ทำให้กองเรือดูเหมือนมีความเชื่อมโยงกับเปียงยางน้อยลง

ฟุรุคาวะเขียนว่าญี่ปุ่นไม่ได้สอบสวน X อย่างเป็นทางการหรือใช้มาตรการคว่ำบาตรกับบุคคลดังกล่าว เขาเห็นว่าการไม่ดำเนินการเช่นนี้ทำให้ผู้สอบสวนพลาดโอกาสเรียนรู้วิธีดำเนินงานระหว่างประเทศของ OMM ด้วย

งานศึกษายังกล่าวถึงความเชื่อมโยงกับญี่ปุ่นอีกกรณีหนึ่ง แพทย์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดวากายามะเป็นกรรมการของบริษัทฮ่องกงซึ่งเป็นเจ้าของเรือที่ถูกสหประชาชาติขึ้นบัญชีคว่ำบาตร กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบางส่วนของเครือข่ายเดินเรือมีฐานอยู่ในญี่ปุ่น แม้สินค้าและการเดินทางจะเกิดขึ้นที่อื่น

เหตุใดข้อห้ามของสหประชาชาติจึงต้องมีกฎหมายญี่ปุ่นรองรับ

มาตรการคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อให้เกิดพันธกรณีแก่รัฐสมาชิก จากนั้นตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร และศาลต้องมีอำนาจตามกฎหมายภายในประเทศเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว ดังนั้นประเทศหนึ่งอาจสนับสนุนมติในเวทีระหว่างประเทศ แต่กิจกรรมต้องห้ามบางอย่างกลับอยู่นอกขอบเขตที่ระบบบังคับใช้ของประเทศนั้นเอื้อมถึง

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นอธิบายกรอบการทำงานที่มีอยู่ไว้ในหน้าควบคุมการค้ากระทรวงระบุว่าการควบคุมดำเนินการภายใต้กฎหมายเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ และรวมถึงการตรวจสอบคำขอนำเข้าและส่งออก การตรวจสถานประกอบการ และการดำเนินการกับการส่งออกที่ผิดกฎหมาย

กระทรวงยังระบุว่าญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศอื่น รวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับการส่งออกที่หลบเลี่ยงข้อจำกัด และเข้าร่วมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการควบคุมการส่งออก ญี่ปุ่นจึงมีระบบบังคับใช้ที่วางไว้แล้ว ข้อโต้แย้งอยู่ที่ขอบเขตอำนาจของระบบ

ทาเคอุจิ นักวิจัยรับเชิญที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ระบุในบทวิเคราะห์เมื่อเดือนกันยายน 2022ว่า มาตรการส่วนใหญ่ที่คณะมนตรีความมั่นคงเพิ่มขึ้นในปี 2016 และ 2017 ยังไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมายญี่ปุ่น

ตัวอย่างของเธอคือข้อห้ามจัดตั้ง ดำรงอยู่ หรือดำเนินกิจการร่วมค้ากับองค์กรหรือบุคคลเกาหลีเหนือตามมติที่ 2375 เธอเขียนว่าญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายที่กำหนดโดยตรงให้กิจการเหล่านั้นต้องปิด หรือห้ามการจัดตั้งและดำเนินงาน สำหรับผู้สอบสวน คำถามในทางปฏิบัติจึงอยู่ที่ว่าจะใช้ความผิดตามกฎหมายญี่ปุ่นข้อใด เมื่อข้อตกลงทางธุรกิจละเมิดข้อจำกัดของสหประชาชาติ

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้างขึ้นตามเวลา

มาตรการของญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นตามการยิงขีปนาวุธ การทดลองนิวเคลียร์ และมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ทยอยออกมา คำอธิบายของทาเคอุจิแสดงให้เห็นการขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่อง จากข้อจำกัดด้านการเดินทางและการค้าไปสู่การควบคุมเงินและการขนส่งทางเรือ

• 2004: ญี่ปุ่นออกกฎหมายให้อำนาจห้ามเรือบางประเภทที่กำหนดเข้าท่าเรือของประเทศ
• 2006: หลังการยิงขีปนาวุธและการทดลองนิวเคลียร์ครั้งแรก ญี่ปุ่นออกมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการห้ามนำเข้า การจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวเกาหลีเหนือ และการห้ามเรือเกาหลีเหนือเข้าท่าเรือญี่ปุ่น
• 2009: ญี่ปุ่นห้ามส่งออกไปเกาหลีเหนือ หลังมีการทดลองขีปนาวุธและนิวเคลียร์เพิ่มเติม
• 2010: ญี่ปุ่นออกกฎหมายพิเศษว่าด้วยการตรวจสอบสินค้า หลังมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ 1874
• 2016 และ 2017: มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติขยายครอบคลุมแหล่งรายได้จากต่างประเทศที่สำคัญ การขนส่งทางเรือ เชื้อเพลิง และการจ้างงานในต่างประเทศ
• 2022: ทาเคอุจิเห็นว่ากฎหมายญี่ปุ่นยังคงไม่ได้จัดการพันธกรณีที่ขยายเพิ่มขึ้นเหล่านั้นในส่วนสำคัญ

งานศึกษาการปรับตัวต่อมาตรการคว่ำบาตรของฟุรุคาวะในปี 2018 ตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศที่ห้ามค้าขายกับเกาหลีเหนืออย่างสิ้นเชิงเช่นญี่ปุ่นนั้นมีไม่มากในเวทีระหว่างประเทศ ข้อจำกัดที่เข้มงวดของญี่ปุ่นต่อการค้าโดยตรงดำเนินควบคู่ไปกับจุดอ่อนในการควบคุมเครือข่ายระหว่างประเทศ

เรืออาจถูกขายให้บริษัทในอีกประเทศหนึ่ง เข้ารับบริการจากองค์กรญี่ปุ่น และต่อมาถูกนำไปขนถ่านหินเกาหลีเหนือ แต่ละขั้นตอนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เขตอำนาจศาล หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ต่างกัน การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงเหล่านี้ร่วมกัน

เรือขนส่งมูลค่าได้พอ ๆ กับสินค้า

เรือบรรทุกสินค้าที่ก่อนหน้านี้เป็นของบริษัทในจังหวัดอิบารากิแสดงให้เห็นปัญหานี้ งานศึกษาของฟุรุคาวะระบุว่าบริษัทขายเรือลำดังกล่าวให้แก่ WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT ในเดือนมกราคม 2017 หลังเปลี่ยนชื่อและธง เรือซึ่งระบุชื่อว่า XIN GUANG HAI ถูกกล่าวหาว่านำไปใช้ลักลอบขนถ่านหิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรเรือและผู้ดำเนินการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 ต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคมปีเดียวกัน สหประชาชาติขึ้นบัญชีผู้ดำเนินการ เลขประจำเรือถาวร IMO 9004700 ช่วยเชื่อมโยงประวัติของเรือ แม้จะมีการเปลี่ยนชื่อและทะเบียน

ฟุรุคาวะเห็นว่าควรสอบสวนการขายเรือ เพราะมาตรการคว่ำบาตรครอบคลุมการโอนทรัพยากรที่อาจสนับสนุนกิจกรรมต้องห้าม เขาตั้งข้อสังเกตว่าผู้ซื้ออาจต้องการเรือใช้แล้วที่ไม่มีประวัติถูกคว่ำบาตร เพื่อนำไปใช้ในการลักลอบขนส่งในภายหลัง

งานศึกษาของเขายังกล่าวถึงเรือที่บริษัทในโตเกียวเป็นเจ้าของและขายให้บริษัทเกาหลีเหนือในเดือนเมษายน 2017 มติที่ 2397 ซึ่งรับรองในเดือนธันวาคมปีนั้น กำหนดไว้อย่างชัดเจนให้รัฐป้องกันการจัดหา ขาย หรือโอนเรือใหม่หรือเรือใช้แล้วให้เกาหลีเหนือ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ช่วงเวลามีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจกรอบกฎหมาย ข้อโต้แย้งของฟุรุคาวะเกี่ยวกับธุรกรรมก่อนหน้านั้นอาศัยข้อจำกัดที่มีอยู่แล้วว่าด้วยทรัพยากรซึ่งสนับสนุนกิจกรรมต้องห้าม ส่วนมติเดือนธันวาคมเพิ่มข้อห้ามที่ระบุชัดเจนให้ครอบคลุมเรือใหม่และเรือใช้แล้ว

บริการที่ช่วยให้เรือเดินหน้าปฏิบัติงาน

เรือ SEA TANKER II ซึ่งระบุหมายเลข IMO 9664483 แสดงให้เห็นว่าการให้บริการอาจกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งในการบังคับใช้ ฟุรุคาวะเขียนว่าสมาคมแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นยังคงให้บริการจัดชั้นเรือ หลังเอกสารของรัฐบาลสหรัฐฯ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2019 ระบุว่าเรือลำนี้เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสินค้าระหว่างเรือ

สมาคมจัดชั้นเรือตรวจสอบเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค งานของสมาคมเหล่านี้สนับสนุนการเดินเรือพาณิชย์ตามปกติ การเข้าถึงบริการดังกล่าวจึงมีความสำคัญเมื่อทางการต้องการจำกัดการปฏิบัติงานของเรือ

ฟุรุคาวะระบุว่าสมาคมยืนยันว่า SEA TANKER II อยู่ในทะเบียนของสมาคมและโดยปกติเข้ารับการตรวจสอบประจำปี งานศึกษาของเขาระบุว่า ณ เวลาที่เขียน สมาคมยังให้บริการต่อไป แม้มติที่ 2397 กำหนดให้ยกเลิกทะเบียนและถอนบริการจัดชั้นเรือจากเรือที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการขนส่งต้องห้าม

มติที่ 2397 ยังกำหนดให้รัฐยึด ตรวจสอบ และควบคุมเรือในท่าเรือของตน หากมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าเรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องห้ามหรือการขนส่งสินค้าต้องห้าม ฟุรุคาวะเขียนว่า ทางการญี่ปุ่นตรวจสอบเรือต้องสงสัยหลายครั้ง แต่จนถึงเวลาที่เขาทำงานศึกษา ญี่ปุ่นยังไม่เคยควบคุมเรือตามกรอบดังกล่าว

ในมุมมองของเขา สิ่งที่ขาดไปคืออำนาจและกระบวนการทางปกครองที่จะเปลี่ยนหลักฐานของกิจกรรมในต่างประเทศให้เป็นข้อจำกัดภายในญี่ปุ่น การเฝ้าระวังในทะเลอาจระบุปฏิบัติการต้องสงสัยได้ แต่การหยุดไม่ให้เกิดซ้ำยังต้องดำเนินการกับเรือ เจ้าของ และผู้ให้บริการด้วย

งานทางไกลข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องเดินทาง

บทวิเคราะห์ปี 2022 ของทาเคอุจิกล่าวถึงอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้จากต่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ไอทีชาวเกาหลีเหนือที่อาศัยอยู่ในจีนและรับงานจากบริษัทญี่ปุ่นผ่านแพลตฟอร์มจ้างงานออนไลน์ โดยใช้ตัวตนของชายชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

มีรายงานว่าการชำระเงินผ่านบัญชีของญาติของคนทำงานรายนี้ในญี่ปุ่น ก่อนที่เขาจะถอนรายได้ในจีนโดยใช้บัตรธนาคาร งานที่รับทำรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับแผนที่และแอปพลิเคชันข้อมูลภัยพิบัติของเทศบาล

ทางการญี่ปุ่นส่งเรื่องบุคคลสองคนในญี่ปุ่นให้อัยการพิจารณาดำเนินคดีในข้อสงสัยเกี่ยวกับความผิดด้านการประกอบธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อัยการไม่ฟ้อง ทาเคอุจิเห็นว่าญี่ปุ่นยังจำเป็นต้องมีกฎหมายที่จัดการกับงานทางไกลและการช่วยเหลือที่อยู่เบื้องหลังข้อตกลงเช่นนี้

กรณีคล้ายกันเคยเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มจ้างงานเดียวกันในปี 2020 ทาเคอุจิระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มากขึ้นและการตรวจสอบตัวตนที่เข้มงวดขึ้นหลังเหตุการณ์นั้นอาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

จังหวัดเฮียวโงะ ซึ่งแอปพลิเคชันข้อมูลภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของกรณีที่เกิดขึ้นภายหลัง ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2022 ว่าการตรวจสอบไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลหรือโค้ดมุ่งร้าย อย่างไรก็ตาม ทาเคอุจิยังมองว่าการควบคุมการจ้างงานภายนอกเป็นประเด็นด้านความปลอดภัย เพราะผู้รับจ้างอาจเข้าถึงซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือระบบปฏิบัติการได้

ประเด็นหลักของเธออยู่ที่ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติว่า ข้อจำกัดการเดินทางควบคุมผู้คนที่ข้ามพรมแดน แต่ผู้รับจ้างออนไลน์สามารถหารายได้จากลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยที่ตนยังอยู่ต่างประเทศ การยืนยันตัวตนและตรวจสอบการชำระเงินจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร

ยุโรปก็ประสบปัญหาในการเปลี่ยนกฎให้เป็นการลงมือปฏิบัติ

งานศึกษาประสิทธิผลของมาตรการคว่ำบาตรของทาเคอุจิ ซึ่งเขียนขึ้นระหว่างที่เธอเป็นสมาชิกคณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ กล่าวถึงปัญหาที่คล้ายกันในยุโรป เอกสารระบุว่าความเห็นในงานเป็นความเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่ความเห็นขององค์กรที่เธอสังกัด

ในกรุงเบอร์ลิน มีการเปิดโฮสเทลเยาวชนในอาคารสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ สร้างรายได้จากค่าเช่าประมาณเดือนละ 38,000 ยูโร ทางการเยอรมนีเรียกร้องให้ปฏิบัติตามข้อจำกัดการใช้ทรัพย์สินทางการทูตเพื่อการพาณิชย์ในปี 2017 แต่กิจการยังดำเนินต่อไปอีกราวสามปีระหว่างที่กระบวนการทางกฎหมายดำเนินอยู่

ในเดือนมกราคม 2020 ศาลยกคำร้องของผู้ดำเนินกิจการที่คัดค้านคำสั่งปิดของกรุงเบอร์ลิน กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้อาจใช้เวลาหลายปี แม้จะมีการรับรองข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องไปแล้ว

ทาเคอุจิยังกล่าวถึงกรณีที่อิตาลีปฏิเสธส่งตัวนักฟุตบอลชาวเกาหลีเหนือสองคนกลับประเทศ เนื่องจากไม่มีกฎหมายภายในที่ใช้บังคับได้ ส่วนในออสเตรีย กระบวนการทางกฎหมายทำให้การพิจารณาส่งตัวนักฟุตบอลอีกคนต้องระงับ กรณีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดที่มุ่งป้องกันไม่ให้รายได้จากต่างประเทศส่งกลับไปถึงเกาหลีเหนือ

งานวิจัยของฟุรุคาวะยังระบุถึงปัญหาด้านการบริหารด้วย กล่าวคือ ในกรณีหนึ่งที่เขาอธิบาย ไม่มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเกาหลีเหนือที่ถูกจำกัดด้านการเงินให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ทำให้บุคคลเหล่านั้นเข้าออกประเทศซ้ำได้ ธนาคาร เจ้าหน้าที่ชายแดน หน่วยงานกำกับดูแลการเดินเรือ และผู้สอบสวน ต่างถือข้อมูลไว้เพียงบางส่วน

การบังคับใช้ที่เข้มแข็งขึ้นต้องครอบคลุมอะไรบ้าง

เครือข่ายเกาหลีเหนือยังสร้างรายได้จำนวนมากได้แม้มีข้อจำกัดทางการค้า งานศึกษาประสิทธิผลของทาเคอุจิอ้างถึงการวิเคราะห์ของรัฐสมาชิกสหประชาชาติว่า มีการส่งออกถ่านหินเกาหลีเหนือราว 3.7 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 370 ล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2019

งานศึกษาเดียวกันกล่าวถึงการประเมินว่ามีการขนทรายจากเกาหลีเหนือไปจีนมากกว่า 1 ล้านตันหลังเดือนพฤษภาคม 2019 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 22 ล้านดอลลาร์ มูลค่าถ่านหินที่ประเมินไว้นั้นสูงกว่ามูลค่าทรายเกือบ 17 เท่า สะท้อนขนาดของการค้าถ่านหินที่หยั่งรากอยู่แล้ว ควบคู่กับแหล่งรายได้ผิดกฎหมายอีกประเภทหนึ่ง

เครือข่ายยังเคลื่อนย้ายทรัพย์สินก่อนข้อจำกัดมีผลบังคับใช้ด้วย บริษัทย่อยของกลุ่มโครงการโพ้นทะเลมันซูแดในนามิเบียขายยานพาหนะและทรัพย์สินอื่นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2017 ก่อนบริษัทแม่ถูกสหประชาชาติขึ้นบัญชีในเดือนสิงหาคมปีนั้น มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มีอยู่ก่อนหน้าและคำแนะนำให้ขึ้นบัญชีโดยสหประชาชาติได้เตือนบริษัทถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินการแล้ว

สำหรับญี่ปุ่น ฟุรุคาวะเสนอให้เพิ่มอำนาจตามกฎหมายในการสอบสวนการละเมิดในต่างประเทศ และกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนขึ้นสำหรับการใช้มาตรการของญี่ปุ่นเอง ทาเคอุจิเรียกร้องให้มีกฎหมายครอบคลุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ต้องห้าม เปิดเผยกรณีต่าง ๆ ให้มากขึ้น และเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้ แทนการพึ่งพาคำขอความร่วมมือจากสมาคมอุตสาหกรรม

ทาเคอุจิยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการติดตามเงินให้ไกลกว่าปลายทางโดยตรง เงินอาจคงอยู่ในประเทศที่สามเพื่อใช้ซื้อเสบียงส่งไปเกาหลีเหนือ บทวิเคราะห์ปี 2022 ของเธอระบุว่า ข้อกำหนดให้สำแดงเงินสดเกิน 100,000 เยนเมื่อนำเข้าเกาหลีเหนือนั้นเป็นเพียงเกณฑ์การรายงาน โดยกฎการสำแดงดังกล่าวไม่ได้กำหนดวงเงินสูงสุดไว้

ความท้าทายของญี่ปุ่นครอบคลุมตั้งแต่สำนักงานนอกสถานีชินบาชิไปจนถึงเรือ สัญญาจ้างงานออนไลน์ และการชำระเงินในต่างประเทศ นักวิจัยทั้งสองเห็นว่าการบังคับใช้ต้องครอบคลุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งหมด โดยมีอำนาจตามกฎหมายและการแบ่งปันข้อมูลที่เชื่อมโยงผู้จัดการธุรกรรมเข้ากับบริการที่ช่วยให้ธุรกรรมนั้นดำเนินต่อไปได้

ประเด็นสำคัญ

• ฟุรุคาวะสืบพบผู้เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธของเกาหลีเหนือที่สำนักงานนอกสถานีชินบาชิเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2014
• งานวิจัยของเขาพบความเชื่อมโยงของญี่ปุ่นกับเครือข่ายเดินเรือของ OMM รวมถึงข้อบกพร่องในการสอบสวนและการใช้มาตรการคว่ำบาตร
• ญี่ปุ่นมีข้อจำกัดทางการค้าที่ครอบคลุมกว้างขวาง แต่ยังจำเป็นต้องนำพันธกรณีเฉพาะของสหประชาชาติมาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในประเทศ
• กรณีที่มีการบันทึกไว้เกี่ยวข้องกับการขายเรือ บริการจัดชั้นเรือ กิจการร่วมค้า และงานไอทีทางไกล
• กรณีในยุโรปยังแสดงให้เห็นความล่าช้าที่เกิดจากการขาดกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย
• นักวิจัยเรียกร้องให้เพิ่มอำนาจภายในประเทศ กำหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจน และปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน