ตรวจสอบ 6 ที่อยู่ Bitkub และกระเป๋าเงิน Maxbit 3 ใบ
ธุรกรรมมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้า Bitkub 49 รายและที่อยู่บนบล็อกเชน 6 แห่ง ทำให้การสอบสวนของรัฐสภาไทยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินไปยัง Shuffle.com เว็บไซต์พนันคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกบล็อกในประเทศไทย ขยายวงกว้างขึ้น นอกจากนี้ Maxbit ยังยืนยันว่ามีการโอนเงินผ่านกระเป๋าเงินอย่างน้อย 3 ใบ ทำให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตอีกรายเข้ามาอยู่ในการตรวจสอบด้วย
สารบัญ
สิริโชค โสภา อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า Bitkub ยืนยันธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎร รังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชนและประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า Maxbit ก็ยืนยันการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับ Shuffle เช่นกัน
การโอนเงินของ Maxbit มีมูลค่ารวมประมาณ 220,000 บาท ตามข้อมูลเส้นทางการเงินที่ระบุในการสอบสวน สิริโชคประเมินว่ามีมูลค่าไม่น้อยกว่า 200,000 บาท และกล่าวว่ามีกระเป๋าเงินอย่างน้อย 3 ใบโอนเงินไปยัง Shuffle โดยตรง ประเด็นสำคัญที่เขาตั้งคำถามคือ ธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้อย่างไร ประเมินกระเป๋าเงินปลายทางอย่างไร และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือไม่
การสอบสวนยังรวบรวมข้อมูลทางการเงิน 2 ชุดที่แตกต่างกัน ได้แก่ การโอนเงินของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มพนัน และบัญชีรวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จัดการสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ยังคงมีกำไรในงบการเงินประจำปีล่าสุด ขณะที่ Maxbit ยังคงขาดทุนแม้รายได้จะเติบโตอย่างรวดเร็ว
พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งบุตรชายเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Maxbit เรียกร้องให้ผู้บริหารบริษัทชี้แจงเรื่องการโอนเงิน เขากล่าวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และคาดว่าจะได้รับคำชี้แจงในสัปดาห์ถัดไป
ตัวเลขธุรกรรมบอกอะไร
ตามคำชี้แจงของสิริโชคเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของบริษัทต่อคณะกรรมาธิการ ที่อยู่บนบล็อกเชน 6 แห่งของ Bitkub เชื่อมโยงกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 49 ราย ที่อยู่คือจุดหมายหรือจุดเริ่มต้นของสินทรัพย์ดิจิทัลที่บันทึกไว้บนบล็อกเชน ซึ่งเป็นบัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกัน จำนวนลูกค้าและจำนวนที่อยู่เป็นตัวชี้วัดคนละอย่างกัน ดังนั้นที่อยู่ 6 แห่งจึงอาจปรากฏในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจำนวนมากได้
Maxbit ให้บริการกระเป๋าเงินแบบรับฝากดูแล หมายถึงบริษัทถือครองและจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลให้ลูกค้า สิริโชคกล่าวว่าการยืนยันของบริษัทเกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินลักษณะดังกล่าวอย่างน้อย 3 ใบ ซึ่งโอนเงินไปยัง Shuffle โดยตรง
ยอดธุรกรรมของ Bitkub สูงกว่าตัวเลขประมาณ 220,000 บาทของ Maxbit มากกว่า 450 เท่า การเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างของขนาดกิจกรรมที่พบในธุรกิจทั้งสองแห่ง อย่างไรก็ตาม การสอบสวนยังมุ่งตรวจสอบมาตรการที่ผู้ประกอบการแต่ละรายใช้ รวมถึงตรวจพบการโอนเงินเมื่อใด และดำเนินการอย่างไรต่อจากนั้น
สิริโชคตั้งคำถามว่าบริษัทต่าง ๆ ประเมินความเสี่ยงของกระเป๋าเงินปลายทาง และส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รายงานดังกล่าวเป็นการแจ้งเตือนหน่วยงานให้ตรวจสอบกิจกรรมที่อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะเกี่ยวกับวันที่ทำธุรกรรม การตอบสนองของบริษัท และรายงานที่อาจส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล
กำไร Bitkub ลดลงแม้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทและข้อมูลการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ Creden ระบุว่า Bitkub Online จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2016 ด้วยทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินและตลาดทุน
Bitkub รายงานรายได้ 1.647 พันล้านบาทและกำไร 277.85 ล้านบาทในปี 2025 เทียบกับรายได้ 1.987 พันล้านบาทและกำไร 501.93 ล้านบาทในปี 2024 รายได้ลดลงประมาณ 17.1% ขณะที่กำไรลดลงประมาณ 44.6% กล่าวโดยง่ายคือบริษัทมีรายได้จากธุรกิจลดลงและเหลือส่วนแบ่งเป็นกำไรน้อยลง
ข้อมูลย้อนหลังแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการอย่างมาก:
- 2021: รายได้ 5.510 พันล้านบาท และกำไร 2.545 พันล้านบาท
- 2022: รายได้ 2.847 พันล้านบาท และกำไร 341.87 ล้านบาท
- 2023: รายได้ 1.153 พันล้านบาท และกำไร 163.37 ล้านบาท
- 2024: รายได้ 1.987 พันล้านบาท และกำไร 501.93 ล้านบาท
- 2025: รายได้ 1.647 พันล้านบาท และกำไร 277.85 ล้านบาท
สินทรัพย์ของ Bitkub เพิ่มจาก 2.260 พันล้านบาทในปี 2024 เป็น 2.326 พันล้านบาทในปี 2025 ขณะที่หนี้สินลดจาก 852.29 ล้านบาทเหลือ 662.14 ล้านบาท สินทรัพย์คือทรัพยากรที่ธุรกิจบันทึกไว้ ส่วนหนี้สินคือภาระผูกพันที่บันทึกไว้
งบดุลเปลี่ยนแปลงมากกว่ามากระหว่างปี 2023 กับ 2024 สินทรัพย์ลดจาก 53.069 พันล้านบาทเหลือ 2.260 พันล้านบาท และหนี้สินลดจาก 52.325 พันล้านบาทเหลือ 852.29 ล้านบาท การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องดูหมายเหตุทางบัญชีที่อธิบายวิธีบันทึกยอดเงิน ตัวเลขรายได้และกำไรของ Bitkub ในปี 2025 สะท้อนผลการดำเนินธุรกิจ ส่วนตัวเลขธุรกรรมของคณะกรรมาธิการสะท้อนกิจกรรมของลูกค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ใครเป็นเจ้าของ Bitkub
Bitkub Online มีผู้ถือหุ้น 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 45 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าจดทะเบียนรวม 450 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นชาวไทย 4 รายถือหุ้นรวมกัน 86.31% ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ 2 รายถือหุ้นที่เหลือ 13.69%
Bitkub Capital Group Holdings ถือหุ้น 35,257,937 หุ้น หรือประมาณ 78.35% Asphere Innovations ถือหุ้น 3,580,945 หุ้น หรือประมาณ 7.96% ส่วนจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา และอรรถกฤต ชิมพ์ลาภิบูลย์ ต่างถือคนละ 1 หุ้น
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้แก่ Quantum Transformation LLC ของสหรัฐฯ ซึ่งถือหุ้น 4,499,999 หุ้น หรือประมาณ 10% และ Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund ของหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งถือหุ้น 1,661,117 หุ้น หรือประมาณ 3.69%
โครงสร้างผู้ถือหุ้นทำให้ Bitkub Capital Group Holdings ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ การตรวจสอบของรัฐสภามุ่งพิจารณาการจัดการธุรกรรมของบริษัทผู้ดำเนินงานและการตอบสนองต่อความเชื่อมโยงกับ Shuffle ที่ตรวจพบ
รายได้ Maxbit เพิ่มเท่าตัว แต่ยังขาดทุน
Maxbit Digital Asset จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2021 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท การจดทะเบียนครอบคลุมธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และระบุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหลังได้รับอนุญาต
Maxbit รายงานรายได้ 60.21 ล้านบาทในปี 2025 เพิ่มจาก 28.69 ล้านบาทในปี 2024 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 109.9% ส่วนขาดทุนลดลงเพียงเล็กน้อย จาก 71.81 ล้านบาทเหลือ 69.41 ล้านบาท ยอดขาดทุนประจำปียังคงสูงกว่ารายได้ตลอดทั้งปี
บริษัทขาดทุนทุกปีตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025:
- 2021: รายได้ 7,776.43 บาท และขาดทุน 6.97 ล้านบาท
- 2022: รายได้ 9,301 บาท และขาดทุน 36.57 ล้านบาท
- 2023: รายได้ 8.72 ล้านบาท และขาดทุน 43.46 ล้านบาท
- 2024: รายได้ 28.69 ล้านบาท และขาดทุน 71.81 ล้านบาท
- 2025: รายได้ 60.21 ล้านบาท และขาดทุน 69.41 ล้านบาท
ยอดขาดทุนสะสมรายปีรวมประมาณ 228.22 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ของ Maxbit เพิ่มจาก 237.58 ล้านบาทในปี 2024 เป็น 300.86 ล้านบาทในปี 2025 ขณะที่หนี้สินลดจาก 94.16 ล้านบาทเหลือ 27.64 ล้านบาท
รายได้ของ Bitkub ในปี 2025 สูงกว่าของ Maxbit ประมาณ 27 เท่า ฐานะทางการเงินของทั้งสองบริษัทจึงสะท้อนภาพธุรกิจที่ต่างกัน ได้แก่ ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ทำกำไรได้แต่รายได้ลดลง กับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ผู้ถือหุ้น Maxbit และคำชี้แจงของรัฐมนตรี
Maxbit มีผู้ถือหุ้นชาวไทย 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 100 ล้านหุ้น PTG Energy ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน PT ถือหุ้น 35% Spearhead Labs ถือหุ้นประมาณ 29% และ Unit Co ถือหุ้น 28.67% บริษัททั้งสามถือหุ้นรวมกันประมาณ 92.67%
พกเกษ รัชกิจประการ บุตรชายของพิพัฒน์ ถือหุ้นโดยตรงอีก 5.48% และเป็นกรรมการร่วมกับรังสรรค์ พ่วงปราง และจักรชนัต ผลบุญธรรม ผู้ถือหุ้นบุคคลที่เหลือ ได้แก่ เอกชาติ ลีลาพันยาเลิศ ซึ่งถือหุ้นประมาณ 1.58% ธนภัทร เจียจันทร์เวช ถือหุ้น 0.22% และณภัทร จินดาธนธรรม ถือหุ้น 44,000 หุ้น หรือ 0.044%
พกเกษยังถือหุ้น 86.47% ใน Unit เมื่อนำสัดส่วนดังกล่าวคูณกับหุ้น Maxbit 28.67% ที่ Unit ถืออยู่ จะได้สัดส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยอ้อมประมาณ 24.79% เมื่อนำไปรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง จะเป็นประมาณ 30.27% ผ่านช่องทางทั้งสองนี้ โดยยังไม่รวมผลประโยชน์อื่นใด
พิพัฒน์กล่าวว่าเขาให้ Unit กู้ยืมเงินรวม 42.5 ล้านบาท โดยเป็นการให้กู้ 2 ครั้ง เขายืนยันว่า Maxbit เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และกล่าวว่าธุรกรรมที่เป็นข้อโต้แย้งนั้นชอบด้วยกฎหมาย พร้อมสั่งให้ผู้บริหารบริษัทชี้แจง
พิพัฒน์กล่าวในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าเชื่อมั่นในคำชี้แจงของบุตรชาย:
"ผมมั่นใจว่าลูกชายชี้แจงเรื่องนี้ได้" นายพิพัฒน์กล่าว
รัฐมนตรียังกล่าวหาสิริโชคว่าพยายามเรียกร้องความสนใจหลังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง สิริโชคตอบว่าการแพ้เลือกตั้งไม่ได้ทำให้นักการเมืองหมดสิทธิตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เขายืนยันว่าประเด็นที่มุ่งตรวจสอบยังคงเป็นแนวทางติดตามธุรกรรมและการรายงานของบริษัท
ประเด็นแยกต่างหากเกี่ยวกับหุ้นและโทเคน
Shuffle ยังถูกตรวจสอบจากกรณีที่จาง ไท่หยาง สามีของซูชาดา จาง แท่นทรัพย์ สส.พรรคภูมิใจไทย ถือหุ้น 1.47% ในธุรกิจพนัน ตามข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นที่สิริโชคและซูชาดาเปิดเผย ซูชาดากล่าวว่าสามีขายหุ้นดังกล่าวในเดือนมกราคม 2026 ซึ่งเป็นหนึ่งเดือนก่อนที่เธอจะชนะการเลือกตั้งในจังหวัดชัยภูมิ
สิริโชคกล่าวว่าซูชาดาเข้ารับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเดือนตุลาคม 2025 เขาต้องการให้ผู้สอบสวนตรวจสอบช่วงเวลาที่ตำแหน่งดังกล่าวทับซ้อนกับการถือหุ้นของสามี และพิจารณาว่าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ นอกจากนี้เขายังตั้งคำถามเกี่ยวกับช่วงเวลาที่รัฐบาลดำเนินการบล็อก Shuffle
สิริโชคประเมินว่าหุ้นดังกล่าวมีมูลค่า 200-300 ล้านบาท โดยอิงจากมูลค่าบริษัทที่ใกล้เคียง 20,000 ล้านบาท หากคิดสัดส่วน 1.47% จากมูลค่า 20,000 ล้านบาท จะเท่ากับ 294 ล้านบาท ทั้งมูลค่าบริษัทและมูลค่าหุ้นที่ประเมินเป็นตัวเลขที่เขานำเสนอ ไม่ใช่ราคาขายที่เปิดเผย
เขาขอทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และเอกสารที่แสดงว่าได้รับเงินจากการขายและโอนเงินดังกล่าวอย่างไร เมื่อวันอังคาร ซูชาดาและสามีเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้น
สิริโชคยังพยายามติดตามโทเคน Shuffle จำนวน 88 ล้านโทเคน โทเคนคือหน่วยดิจิทัลที่สามารถโอนความเป็นเจ้าของผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ หุ้นของบริษัทแสดงถึงความเป็นเจ้าของในธุรกิจ ส่วนสิทธิและมูลค่าของโทเคนขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและตลาด
สิริโชคกล่าวว่ายังไม่ทราบว่าโทเคนดังกล่าวอยู่ที่ใด และประเมินว่ามูลค่าเพิ่มขึ้น 130% ถึง 140% นับตั้งแต่จัดสรร หากเป็นเช่นนั้น มูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.3 ถึง 2.4 เท่าของมูลค่าเริ่มต้น แม้เขาไม่ได้ระบุมูลค่าเงินสดปัจจุบันที่ตรวจสอบยืนยันได้ เขายังอ้างถึงคำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับโทเคนในการคำนวณเงินกองทุนสำรอง และเรียกร้องให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม
ขั้นตอนต่อไปคืออะไร
รังสิมันต์กล่าวว่าคณะกรรมาธิการกำลังตรวจสอบคดีนี้ และมีกำหนดพบพนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตำรวจในวันที่ 26 ตุลาคม เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป พิพัฒน์คาดว่า Maxbit จะชี้แจงในสัปดาห์ถัดไป
ลำดับเหตุการณ์เชื่อมโยงธุรกรรมของบริษัทเข้ากับประเด็นทางการเมืองและโครงสร้างผู้ถือหุ้น:
- ตุลาคม 2025: สิริโชคกล่าวว่าซูชาดาเข้ารับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี
- มกราคม 2026: ซูชาดากล่าวว่าสามีขายหุ้น Shuffle
- กุมภาพันธ์ 2026: ซูชาดาชนะการเลือกตั้งเป็น สส.จังหวัดชัยภูมิ
- วันพฤหัสบดีก่อนการเปิดเผยข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม: คณะกรรมาธิการรัฐสภารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม
- 23 ตุลาคม 2026: สิริโชคเปิดเผยรายละเอียดการตรวจพบกระเป๋าเงิน Maxbit ต่อสาธารณะ
- 26 ตุลาคม: พนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตำรวจมีกำหนดหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเพิ่มเติม
สิริโชคกล่าวว่าเขาได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทางการเงินให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากได้รับการติดต่อ ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมต่อไปคือการติดตามผู้รับเงิน ขอเอกสารการถือหุ้นและการขาย และตรวจสอบว่าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตอบสนองอย่างไรเมื่อทราบเรื่องการโอนเงิน
ประเด็นสำคัญ
- ธุรกรรม Bitkub ที่เปิดเผยต่อการสอบสวนของรัฐสภามีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท และเกี่ยวข้องกับลูกค้า 49 รายและที่อยู่บนบล็อกเชน 6 แห่ง
- Maxbit พบการโอนเงินโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินแบบรับฝากดูแลอย่างน้อย 3 ใบ โดยเส้นทางการเงินระบุมูลค่าประมาณ 220,000 บาท
- Bitkub มีกำไร 277.85 ล้านบาทในปี 2025 ส่วน Maxbit ขาดทุน 69.41 ล้านบาท
- พิพัฒน์เรียกร้องให้ผู้บริหาร Maxbit ชี้แจงเรื่องการโอนเงิน และกล่าวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- สิริโชคยังขอเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้น Shuffle 1.47% และติดตามโทเคนจำนวน 88 ล้านโทเคน
- พนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตำรวจมีกำหนดประชุมในวันที่ 26 ตุลาคม
