การผงาดของดีปัก บัตตา จากคนวงในทางการเมืองสู่ศูนย์กลางคดีฟอกเงินและมรสุมกระบวนการยุติธรรมของเนปาล

เครือข่ายธุรกิจเข้าถึงสำนักงานระดับสูงสุดของเนปาล

เงินจำนวน 545 ล้านรูปีจากบริษัทเหล็กแห่งหนึ่งที่โอนไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของนักธุรกิจ กลายเป็นประเด็นสำคัญของการสอบสวนที่พาดพิงถึงการเมือง ตลาดการเงิน และศาลของเนปาล อัยการกล่าวหาว่า ดีปัก บัตตา โอนเงินผ่านบริษัทของตนไปลงทุนในหุ้นบริษัทประกันภัย จากนั้นจึงชำระเงินคืนให้บริษัทเหล็ก โดยเงินส่วนใหญ่มีที่มาจากธุรกิจและบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทเดียวกัน

บัตตาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2026 และเผชิญคดีอาญาหลายคดี โดยข้อเรียกร้องทางการเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่มีต่อเขาสูงเกือบ 27,000 ล้านรูปี เขาและจำเลยคนอื่นปฏิเสธการกระทำผิด ภายในเดือนตุลาคม ผู้สอบสวนยังตรวจสอบด้วยว่ามีคนกลางพยายามแทรกแซงกระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่

การเข้าถึงผู้นำทางการเมืองของเขาเป็นเรื่องที่คุ้นเคยมานานก่อนถูกจับกุม อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เอก นารายัน อารยาล เล่าถึงการประชุมในเดือนเมษายน 2024 กับนายกรัฐมนตรีปุษปะ กามัล ดาฮาล ในขณะนั้น เพื่อหารือเรื่องการบริหารราชการและการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงอาวุธ หลังการประชุมยืดเยื้อไปจนเลย 23.00 น. อารยาลได้รับคำสั่งให้ผ่านประตูอีกบานเข้าไปในห้องที่บัตตารออยู่

อารยาลยังเล่าว่า รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรออยู่ด้านนอก ขณะที่บัตตาพบนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีหลายคนเล่าประสบการณ์คล้ายกัน บัตตาไม่มีตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งหรือสถานะอย่างเป็นทางการในรัฐบาลที่จะอธิบายการเข้าถึงดังกล่าว

ตลอดเวลาราวสองทศวรรษ เขาสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำพรรคเนปาลีคองเกรส พรรค CPN-UML และพรรคเมาอิสต์เซ็นเตอร์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อด้านความมั่นคง การอนุมัติธุรกิจ และการกำกับดูแลทางการเงิน ผลประโยชน์ทางธุรกิจของเขาก็ขยายตัวไปในภาคส่วนเดียวกัน

คดีอาญาที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สองด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ ข้อกล่าวหาเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงิน และคำบอกเล่าเกี่ยวกับเครือข่ายไม่เป็นทางการที่เข้าถึงผู้มีอำนาจอนุมัติสัญญา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือตัดสินคดีได้ ข้อกล่าวหาทางการเงินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ขณะที่การสอบสวนเรื่องคนกลางที่ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทำให้ข้อถกเถียงขยายวงกว้างขึ้น

สายสัมพันธ์ในครอบครัวและคดีจัดซื้อจัดจ้างช่วงแรก

บัตตาเกิดในปี 1981 ที่เขตดาเดลดูรา ในครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองและราชการ ลุงของเขา คเณศ ประสาท บัตตา เคยดำรงตำแหน่งในสภาราษฎร์ปัญจายัต และเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ในปี 1986 ส่วนบิดา จตุรภูช บัตตา เติบโตในสายงานราชการและได้เป็นผู้จัดการทั่วไปของสถาบันเกษตรภัณฑ์ (Krishi Samagri Sansthan) ในปี 2001-02

ในช่วงที่บิดาดำรงตำแหน่ง เอกสารทางราชการระบุชื่อดีปัก บัตตาเป็นตัวแทนบริษัทอิสราเอลที่ยื่นประมูลสัญญาจัดหาปุ๋ยให้รัฐบาล ในปี 2005 คณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ (Commission for the Investigation of Abuse of Authority) ยื่นฟ้องคดีทุจริต โดยกล่าวหาว่ามีความผิดปกติมูลค่าเกิน 120 ล้านรูปี คณะกรรมการกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีอยู่จริง และจตุรภูชใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้บริษัทได้รับสัญญา

ศาลพิเศษพิพากษายกฟ้องทั้งบิดาและบุตร ขณะนั้นดีปัก บัตตามีอายุ 24 ปี อดีตรองผู้ตรวจการตำรวจรายหนึ่งบรรยายงานธุรกิจช่วงแรกของเขาว่าเป็นการจัดหาอาวุธและอุปกรณ์ให้หน่วยงานรัฐบาล

ราวปี 2007 บัตตาดำรงตำแหน่งประธานบริหารของ Gorkha Travels ซึ่งนำสายการบิน China Southern Airlines เข้ามาให้บริการในเนปาล การเดินทางเปิดตัวที่พานักข่าวเนปาลไปจีนช่วยขยายเครือข่ายผู้ติดต่อของเขา ในปี 2008 เขาจดทะเบียนบริษัท Infinity Holdings ที่เมืองซาเนปา เขตลลิตปูร์ โดยสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจครอบคลุมทั้งพลังงานน้ำ อาวุธ เฮลิคอปเตอร์ การท่องเที่ยว โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษา และประกันภัย

สายสัมพันธ์ข้ามพรรคการเมืองคู่แข่ง

ครอบครัวของเชอร์ บาฮาดูร์ เดอูบามีความสัมพันธ์ทางเครือญาติแบบดั้งเดิมกับครอบครัวของบัตตา ทำให้นักธุรกิจรายนี้เข้าถึงแวดวงการเมืองที่ทรงอิทธิพล บัตตาเรียกเดอูบาว่า dai ซึ่งหมายถึงพี่ชาย ต่อมาความสัมพันธ์ของเขาขยายออกไปไกลกว่าพรรคเนปาลีคองเกรส

มีรายงานว่า คเณศ สิงห์ ธากุนา และฮารี ปาราจูลี นักการเมืองพรรค UML ช่วยแนะนำเขาให้รู้จักกับบัมเดฟ เกาตัม ผ่านบุตรชายของเกาตัม เกาตัมเปิดทางให้เขาเข้าถึงเค.พี. ชาร์มา โอลี อดีตรัฐมนตรีรายหนึ่งเล่าว่าราวปี 2009 บัตตาติดตามเกาตัมไปยังสิงห์ दरบาร์ เพื่อหารือเรื่องอุปกรณ์ด้านความมั่นคง อาวุธ และที่ดินของรัฐ

บัตตาสานสัมพันธ์กับเดอูบา โอลี และดาฮาล แทนที่จะผูกตัวเองไว้กับพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งทำให้การเข้าถึงกลุ่มการเมืองคู่แข่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ข้อเสนอทางธุรกิจจึงอาจเดินหน้าต่อได้ แม้ผู้สนับสนุนทางการเมืองจะพ้นจากตำแหน่ง

ระหว่างความขัดแย้งระหว่างโอลีกับดาฮาล หลังการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เนปาลในปี 2018 ผู้นำพรรคคนหนึ่งกล่าวถึงการหารือที่มีบัตตา บิษณุ เปาเดล และจานาร์ดัน ชาร์มาเข้าร่วม เพื่อประสานให้ผู้นำทั้งสองพบกัน เปาเดลติดต่อกับโอลี ส่วนชาร์มาติดต่อกับดาฮาล นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบัตตาอ้างว่าตนมีบทบาทในการรวมพรรค UML กับพรรคเมาอิสต์

อดีตเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขาสนใจการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของตน อดีตปลัดกระทรวง ยาดาฟ คอยราลา เล่าว่าบัตตาอาศัยบุคคลที่มีอำนาจมากกว่าเป็นช่องทาง และใช้อิทธิพลจากความคุ้มครองทางการเมือง อดีตผู้นำเมาอิสต์คนหนึ่งกล่าวว่าบัตตายังมีส่วนร่วมในความพยายามจัดตั้งหรือโค่นรัฐบาล หลังการเลือกตั้งปี 2022 ทำให้เกิดรัฐสภาที่ไม่มีพรรคใดครองเสียงข้างมาก

การจัดซื้ออาวุธที่ตำรวจต่อต้าน

ในปี 2013 ตำรวจเนปาลกำลังเตรียมโครงการปรับปรุงกองกำลังให้ทันสมัย แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่า กระทรวงมหาดไทยผลักดันให้จัดสรรงบก้อนใหญ่สำหรับอาวุธและกระสุน นอกเหนือจากลำดับความสำคัญที่กองกำหนดเอง กระทรวงการคลังอนุมัติงบ 1,450 ล้านรูปี บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบัตตาหรือพนักงานของเขาเป็นหนึ่งในผู้ขายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงคัดค้านลำดับความสำคัญดังกล่าวและยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต ผู้ที่ทราบเรื่องการประชุมครั้งต่อมาระบุว่า โลค มาน ซิงห์ คาร์กี ประธานคณะกรรมการในขณะนั้นกล่าวว่า บัตตากดดันให้เดินหน้าโครงการจัดซื้อหลายครั้ง และหารือเรื่องเงินทุนกับรัฐมนตรีคลัง ชังการ์ คอยราลา

เมื่อกระบวนการกลับมาเริ่มอีกครั้งในปีถัดมา รองผู้ตรวจการตำรวจ ราเชนทรา ซิงห์ บันดารี กล่าวว่า บัตตาเข้ามาพบและอ้างว่าสามารถจัดการคณะกรรมาธิการรัฐสภา พรรคฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ตลอดจนข้อกังวลจากอินเดียและจีนได้ บันดารีกล่าวหาว่าบัตตาเสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ที่ช่วยให้ข้อตกลงเกิดขึ้น เช่น โควตาผู้สมัครของพรรค หรือการฝากเด็กเข้าโรงเรียน

บันดารีปฏิเสธ และการจัดซื้อถูกยกเลิก อดีตผู้ตรวจการตำรวจ อุเปนทรา กันต์ อารยาล กล่าวว่าเจ้าหน้าที่เห็นว่าอาวุธบางรายการที่เสนอมีราคาสูงเกินจริงมาก และกังวลว่าจะเกิดเรื่องอื้อฉาวด้านการจัดซื้ออีกครั้ง บันดารีกล่าวว่าต่อมาเขาถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับยศของเขา

ต่อมาบัตตาปรากฏชื่อเป็นตัวแทนท้องถิ่นในการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์รัสเซีย ปืนไรเฟิล Galil จากอิสราเอล และโครงการระบบสื่อสารของตำรวจ สัญญาระบบสื่อสารกับบริษัท Eris Technology ในฮ่องกง ซึ่งมีบริษัทของเขาเป็นตัวแทนในประเทศ ถูกยกเลิกหลังไม่สามารถดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนด

การอนุมัติธุรกิจกลายเป็นอีกจุดที่ถูกกดดัน

การกำกับดูแลภาคประกันภัยและหลักทรัพย์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่อาจส่งผลต่อธุรกิจของบัตตา ผู้ที่ทราบเรื่องกิจกรรมของเขาและสุลาฟ อักราวาล จากกลุ่ม Shanker Group กล่าวหาว่าทั้งคู่มีอิทธิพลต่อสำนักงานกำกับการประกันภัยเนปาลและคณะกรรมการหลักทรัพย์เนปาล รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมการหลักทรัพย์กล่าวว่า โดยทั่วไปแฟ้มงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทดังกล่าวได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น ผู้ประกอบการด้านพลังงานน้ำรายหนึ่งกล่าวหาว่าคำขอเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกของเขาถูกชะงักไว้ จนกระทั่งมีคนนำตัวไปพบอักราวาล ซึ่งเจรจาเรื่องการจ่ายเงิน ผู้ประกอบการรายนี้กล่าวว่าเขาไม่สามารถจ่ายตามที่เรียกร้องได้ และคำขอก็ยังคงค้างอยู่ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกคือการขายหุ้นของบริษัทแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

ข้อเสนอจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับเงินทุนจากเอกชนยังก่อให้เกิดแรงกดดันทางการเมือง ผู้ที่ทราบกระบวนการกล่าวว่าโอลีผลักดันให้อนุมัติ ขณะที่รัฐมนตรีคลัง บิษณุ เปาเดล พยายามอย่างหนักเพื่อคลี่คลายข้อพิพาท ในที่สุด เอก นารายัน อารยาล เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเขียนว่า คณะกรรมการของสำนักงานหลักทรัพย์สามารถตัดสินเรื่องนี้ได้

ต่อมา บาร์ชมาน ปุน อดีตรัฐมนตรีคลัง กล่าวว่าข้อเสนอตลาดหลักทรัพย์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลล่ม ข้อเสนอติดขัดหลังกรรมการบางคนเดินออกจากที่ประชุม และยังไม่มีข้อยุติหลังการประท้วงของขบวนการ Gen Z

ติดตามเส้นทางเงิน 545 ล้านรูปีผ่านหลายบัญชี

สำนวนฟ้องที่ยื่นในเดือนมิถุนายน 2026 ระบุถึงการโอนเงิน 545 ล้านรูปีจาก Jagdamba Steels ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Shanker Group ไปยังบัญชีส่วนตัวของบัตตาที่ธนาคาร Siddhartha ในเดือนกันยายน 2022 บัตตากล่าวว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินมัดจำสำหรับที่ดินขนาด 54 อันนาในซาเนปา

ต่อมาเงินถูกโอนไปยัง Infinity Holdings ซึ่งบัตตาเป็นเจ้าของทั้งหมด และนำไปลงทุนเป็นทุนซื้อหุ้นใน Himalayan Insurance ผู้สอบสวนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมที่ดิน โดยระบุว่าไม่มีสัญญาที่จดทะเบียนและไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ อัยการยังกล่าวด้วยว่าโครงการพัฒนาที่เสนอในลูภู ซึ่งเรียกว่า Mega City ไม่เคยเกิดขึ้นจริง

ต่อมา บัตตาคืนเงิน 752.6 ล้านรูปีให้ Jagdamba Steels โดยระบุว่าบริษัทล้มเลิกการซื้อเพราะประสบปัญหาทางการเงิน และตนคืนเงินมัดจำพร้อมดอกเบี้ย เงินที่คืนสูงกว่ายอดโอนเดิม 207.6 ล้านรูปี หรือประมาณ 38 เปอร์เซ็นต์

รายงานตรวจสอบธนาคารที่อ้างถึงในการสอบสวนติดตามเงิน 679 ล้านรูปีจากยอดชำระคืนว่า มาจากนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับ Shanker Group และครอบครัวอักราวาล คิดเป็นประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของเงิน 752.6 ล้านรูปีที่ชำระคืน ผู้ร่วมจ่ายเงินมีทั้งซาฮิล สุลาф และชังการ์ ลาล อักราวาล ขณะที่ภรรยาของบัตตาและ Infinity Holdings ก็จัดหาเงินด้วย

ผู้สอบสวนระบุว่าอาจมีการหมุนเงินกลับ (round-tripping) กล่าวคือ เงินออกจากบริษัท ผ่านบัญชีอื่น แล้วสุดท้ายกลับคืนสู่บริษัท อัยการกล่าวหาว่าลำดับธุรกรรมนี้ปกปิดเส้นทางเงิน โดยทำให้ดูเหมือนเป็นการชำระบัญชีจากข้อตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยกเลิก บัตตายืนยันว่าการโอนเงินเกี่ยวข้องกับเงินมัดจำและการคืนเงินจริง

การซื้อขายหุ้นเพิ่มมูลค่าข้อกล่าวหาอีกหลายพันล้าน

สำนวนฟ้องยังกล่าวหาว่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2025 ถึงมีนาคม 2026 บัตตาซื้อหุ้นมูลค่า 3,800 ล้านรูปีผ่าน Bhrikuti Stock Broking โดยไม่ได้วางเงินประกันล่วงหน้าตามที่กำหนดอย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ เงินประกันคือส่วนที่ผู้ซื้อต้องจ่ายล่วงหน้า หากซื้อหุ้นมูลค่า 3,800 ล้านรูปี เงินประกัน 25 เปอร์เซ็นต์จะเท่ากับ 950 ล้านรูปี

ผู้สอบสวนระบุว่าเขาขายหุ้นมูลค่า 930.5 ล้านรูปีในช่วงเวลาเดียวกัน และกล่าวหาว่ายังมียอดค้างชำระจากการซื้อหุ้นด้วยเครดิตราว 2,890 ล้านรูปี อัยการกล่าวว่าการซื้อขายดังกล่าวช่วยสร้างอุปสงค์เทียมต่อหุ้น Nepal Reinsurance Company

ราคาหุ้นเพิ่มจาก 1,461 รูปีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2025 เป็น 1,686 รูปีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 15.4 เปอร์เซ็นต์ อัยการกล่าวหาว่ามีการปั่นราคาอย่างเป็นขบวนการ โดยเชื่อมโยงธุรกรรมของหลายบริษัท รวมถึง Himalayan Reinsurance, Himalayan Capital และ Nepal Micro Insurance Company ซึ่งบัตตาถือหุ้นอยู่ 15 เปอร์เซ็นต์

เชคาร์ โกลชาห์ ซึ่งขณะนั้นเป็นประธาน Himalayan Reinsurance ยอมรับว่าโอนเงิน 525 ล้านรูปีไปยัง Bhrikuti Stock Broking หลายครั้ง เขากล่าวว่าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับประธานบริษัทดังกล่าว และไม่มีบัญชีซื้อขายหุ้นที่นั่น เขาปฏิเสธที่จะพูดถึงความสัมพันธ์กับบัตตา โดยกล่าวว่าทั้งคู่พบกันเพียงสองครั้ง

จากการจับกุมสู่ข้อถกเถียงในศาลที่ขยายวง

สำนักงานสอบสวนกลางของตำรวจเนปาลจับกุมบัตตาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2026 ตำรวจระบุว่าเขาหลบซ่อนตัว และพบเขาใกล้ไกริธาราหลังเฝ้าติดตามบ้านพักและสถานที่อื่น สมาชิกครอบครัวคนหนึ่งกล่าวว่าบัตตาโทรศัพท์หาตำรวจและเสนอเข้ามอบตัว หลังได้ยินข่าวลือว่าเขากำลังจะถูกจับ

กรมสอบสวนคดีฟอกเงินยื่นฟ้องคดีอาญาแยกกันสี่คดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับธนาคาร การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฝ่าฝืนกฎหมายประกันภัย ในเดือนตุลาคม อัยการยื่นฟ้องคดีประกันภัยเป็นคดีที่หก โดยกล่าวหาว่าเงิน 423 ล้านรูปีเข้าบัญชีของเขาผ่านการโอนสองครั้ง และขอให้เรียกคืนเงินประมาณ 450.7 ล้านรูปี

บัตตาเรียกการดำเนินคดีว่าเป็นการแก้แค้น และกล่าวว่าคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวจากศาล ระหว่างการเข้าเยี่ยมขณะถูกควบคุมตัว เขาทักทายผู้มาเยือนด้วยคำถามว่า

แล้วมีข่าวอะไรบ้าง?

บิดาของเขายื่นคำร้องขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวในเดือนกันยายน คำร้องประเภทนี้ขอให้ศาลพิจารณาว่าการกักขังบุคคลนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ต่อมา บัตตาถูกย้ายจากเรือนจำนักขูไปยังสินธุปัลโชก เนื่องจากเจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าวว่าเกรงว่าเขาพยายามใช้อิทธิพลจากในเรือนจำ

เหตุการณ์สำคัญมีขึ้นต่อเนื่องหลายปี ดังนี้

• กันยายน 2022: Jagdamba Steels โอนเงิน 545 ล้านรูปีเข้าบัญชีส่วนตัวของบัตตา
• กรกฎาคม 2025 ถึงมีนาคม 2026: ผู้สอบสวนกล่าวหาว่ามีการซื้อหุ้นมูลค่า 3,800 ล้านรูปีผ่าน Bhrikuti Stock Broking
• 2 เมษายน 2026: สำนักงานสอบสวนกลางจับกุมบัตตา
• มิถุนายน 2026: สำนวนฟ้องให้รายละเอียดธุรกรรมทางการเงินและความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ถูกกล่าวหา
• กันยายนและตุลาคม 2026: การสอบสวนเรื่องคนกลางที่ถูกกล่าวหาขยายข้อถกเถียงไปถึงฝ่ายตุลาการ ตำรวจ และผู้นำทางการเมือง

ข้อความของซัปโกตาเผยอะไรบ้าง

อินัม ซัปโกตา วัย 30 ปี ตกเป็นที่จับตาหลังผู้สอบสวนพบว่ามีการติดต่อกับอดีตประธานศาลฎีกา โจเลนทรา ชัมเชอร์ รานา หลายครั้ง เจ้าหน้าที่นำตัวรานาไปยังสถานที่ของตำรวจราวเที่ยงคืนวันที่ 26 กันยายน โดยตอนแรกระบุว่าเป็นการจับกุม ก่อนกล่าวภายหลังว่าเป็นการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย ตำรวจควบคุมตัวซัปโกตาที่ท่าอากาศยานนานาชาติตริภูวันเมื่อวันที่ 27 กันยายน ขณะเตรียมเดินทางไปอินเดีย

มีรายงานว่าผู้สอบสวนที่ตรวจสอบอุปกรณ์ของซัปโกตาพบการติดต่อกับผู้พิพากษา นักการเมือง ตำรวจ และทนายความ ผู้พิพากษา ฮารี ประสาท ผูยาล ยอมรับว่าแลกเปลี่ยนข้อความและพบกับเขาที่โรงแรม Himalaya ผูยาลกล่าวว่าซัปโกตาอ้างชื่อนายกรัฐมนตรี บาเลนทรา ชาห์ โดยตอนแรกเสนอคำยืนยันเพื่อคลายข่าวลือเรื่องกระบวนการถอดถอนผู้พิพากษา ก่อนจะหยิบยกคดีที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณาขึ้นมา รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับบัตตา

การสนทนาครั้งหนึ่งเกี่ยวข้องกับคำร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวของโรหิต คุปตา นักธุรกิจ มีรายงานว่าซัปโกตาขอให้ผูยาลยกคำร้อง โดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีสนใจเรื่องนี้ ผูยาลตอบว่ามีเหตุให้ปล่อยตัว และศาลสั่งให้วางเงินประกัน 20 ล้านรูปี ผูยาลระบุว่าคำวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและเนื้อหาของคดี พร้อมปฏิเสธว่ามีธุรกรรมทางการเงินหรือข้อตกลงที่ไม่เหมาะสม

ผูยาลกล่าวว่าเขาและผู้พิพากษาคนอื่นเริ่มสงสัย จึงแจ้งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการตำรวจ และผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เขาและผู้พิพากษา สุนิล โปขเรล ปฏิเสธคำร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัว ซึ่งภรรยาของซัปโกตายื่นคัดค้านการควบคุมตัวสามี

มีรายงานว่าเอกสารที่กู้คืนจากโทรศัพท์ของซัปโกตากล่าวถึงเงินฝากรวม 198,333 ในช่วงสามเดือน โดยไม่ระบุสกุลเงิน และคำขอเงินเพิ่มอีก 7,500 ดอลลาร์ ภาพหน้าจอยังกล่าวถึงการรวบรวมเงินในนามประธานศาลฎีกา มาโนช กุมาร ชาร์มา และสมาชิกสภาจากพรรค RSP บิชวาราช โปขเรล ตลอดจนบัญชีที่ญาติของซัปโกตาถืออยู่ในเนปาลและสหรัฐฯ ยังไม่มีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ของเงินที่ถูกกล่าวหา

ชาร์มาและโปขเรลปฏิเสธว่ารู้จักซัปโกตาหรือมีธุรกรรมทางการเงินกับเขา บันชีราช ดาฮาล เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง ถูกให้ออกจากตำแหน่งหลังการสอบสวนเรื่องการติดต่อกับซัปโกตาและการไปพบรานาในช่วงดึก หลังตำรวจควบคุมตัวอดีตประธานศาลฎีกา สมาคมเนติบัณฑิตเนปาลเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นกลางโดยอาศัยหลักฐาน

ผู้นำทางการเมืองเห็นต่างเรื่องแนวทางรับมือ

มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีชาห์กับราบี ลามิชาน ประธานพรรค Rastriya Swatantra มีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องความรวดเร็วในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เชื่อมโยงกับข้อถกเถียงนี้ มีรายงานว่าชาห์ต้องการสอบสวนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบัตตา ขณะที่ลามิชานเห็นว่าการดำเนินการต้องมีหลักฐานและมูลทางกฎหมายเพียงพอ

ดัน บาฮาดูร์ คาร์กี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำลังถูกตรวจสอบกรณีความผิดปกติที่ถูกกล่าวหาในการจัดซื้อเครื่องแบบตำรวจสำหรับการเลือกตั้ง ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการรัฐสภากำลังสอบสวน มีรายงานว่าลามิชานคัดค้านการเปลี่ยนผู้นำตำรวจในทันที และซูดัน กูรุง รัฐมนตรีมหาดไทยก็ถูกกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงเช่นกัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิเสธรายงานที่ว่ารัฐบาลกดดันให้คาร์กีลาออก สำนักเลขาธิการของเขาเตือนว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวอาจกระทบการปฏิบัติงานของตำรวจและความปลอดภัยสาธารณะ ขณะเดียวกัน ตำรวจขยายการสอบสวนซัปโกตาจากข้อกล่าวหาเบื้องต้นเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไปสู่ความเป็นไปได้ที่จะมีความผิดตามกฎหมายธนาคารกลางเนปาลและกฎหมายฟอกเงิน

ศาลฎีกาเรียกประชุมผู้พิพากษาทั้งคณะในวันศุกร์หลังการเผยแพร่ข้อกล่าวหาล่าสุด ยังไม่มีการกำหนดวันพิพากษาคดีอาญาของบัตตา สำหรับธุรกิจที่รอการอนุมัติ เจ้าหน้าที่ที่ถูกตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อ และจำเลยที่รอคำตัดสินจากศาล ประเด็นเร่งด่วนคือใครใช้อำนาจ เงินเคลื่อนย้ายอย่างไร และหลักฐานรองรับข้อกล่าวหาทางอาญาหรือไม่

ประเด็นสำคัญ

• ดีปัก บัตตาสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจและเข้าถึงการเมืองของพรรคหลักในเนปาล โดยไม่เคยดำรงตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง
• อัยการกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินและความผิดทางการเงินอื่น ๆ โดยข้อเรียกร้องก้อนใหญ่ที่สุดที่มีต่อเขาสูงเกือบ 27,000 ล้านรูปี
• ผู้สอบสวนกำลังตรวจสอบการโอนเงินจากบริษัท 545 ล้านรูปี และการซื้อหุ้นมูลค่า 3,800 ล้านรูปี
• บัตตาและจำเลยคนอื่นปฏิเสธการกระทำผิด และคดีอาญายังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
• การสอบสวนซัปโกตาขยายการตรวจสอบไปถึงข้อกล่าวหาเรื่องความพยายามแทรกแซงผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ระดับสูง
• บุคคลในแวดวงตุลาการและการเมืองที่ถูกเอ่ยชื่อปฏิเสธข้อกล่าวหา ขณะที่สมาคมเนติบัณฑิตเนปาลเรียกร้องให้สอบสวนอย่างเป็นกลางโดยอาศัยหลักฐาน
• ตำรวจปฏิเสธว่ารัฐบาลกดดันให้ผู้บัญชาการลาออก และการสอบสวนของรัฐสภาเรื่องการจัดซื้อเครื่องแบบยังดำเนินอยู่