สหรัฐฯ สั่งตัดธุรกรรมการเงินของ MEXC หลังพบเงินต้องสงสัยผิดกฎหมาย 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่แพลตฟอร์มเริ่มทบทวนมาตรการ

แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตรายใหญ่เผชิญคำสั่งห้ามโอนเงินจากสหรัฐฯ

สหรัฐฯ สั่งตัดช่องทางการเงินของ MEXC Global หลังเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ภายใต้กระทรวงการคลัง ระบุว่ามีธุรกรรมมูลค่า 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 โดยพบความเชื่อมโยงกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย เครือข่ายการเงินอิหร่าน คนกลางชาวเกาหลีเหนือที่ถูกคว่ำบาตร และการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์

FinCEN ออกคำสั่งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2026 โดยอาศัยมาตรา 9714(a) แห่งกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัสเซีย คำสั่งนี้จะห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดโอนเงิน รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี ไปยังหรือจาก MEXC ข้อจำกัดจะมีผล 30 วันหลังประกาศใน Federal Register ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ทางการของรัฐบาลสำหรับประกาศทางกฎหมาย

MEXC ตอบเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนว่า การดำเนินงานยังเป็นไปตามปกติและสินทรัพย์ของผู้ใช้ยังปลอดภัย แพลตฟอร์มระบุว่าทีมกฎหมายและกำกับดูแลกำลังตรวจสอบคำสั่งดังกล่าว และได้เริ่มการตรวจสอบมาตรการควบคุมการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยหน่วยงานอิสระแล้ว

ผลกระทบอาจลามไปไกลกว่าแพลตฟอร์มซื้อขายนอกสหรัฐฯ ขนาดเล็ก กระทรวงการคลังระบุว่า MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ที่สุด 20 แห่งของโลก มีธุรกรรมต่อวันมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และมีสินทรัพย์สำรองประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ระบุว่าการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Economic Outcast ซึ่งมุ่งเป้าไปยังช่องทางการเงินที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ในประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนของกระทรวง เขาระบุว่าการเข้าถึงระบบการเงินสหรัฐฯ คือจุดกดดันสำคัญ

สถาบันการเงินจะเลือกทำทั้งสองอย่างไม่ได้ คุณจะสนับสนุนระบอบอิหร่าน หรือจะเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ” เบสเซนต์กล่าว “กระทรวงการคลังจะเดินหน้าตัดเส้นเลือดเศรษฐกิจของระบอบอิหร่าน และขัดขวางความพยายามอย่างสิ้นหวังในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล

คำสั่งเปลี่ยนแปลงอะไร และเริ่มเมื่อใด

คำสั่งห้ามโอนเงินของ FinCEN ระบุว่า MEXC เป็นสถาบันการเงินที่อยู่นอกสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อกังวลหลักด้านการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินผิดกฎหมายของรัสเซีย กล่าวอย่างตรงไปตรงมา หน่วยงานประเมินว่าแพลตฟอร์มนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเคลื่อนย้ายเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องห้ามของรัสเซีย

เครื่องมือทางกฎหมายที่ใช้คือคำสั่งห้ามโอนเงินของ FinCEN ตามมาตรา 9714(a) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายว่าด้วยการอนุมัติงบประมาณกลาโหมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2022 เมื่อคำสั่งมีผล สถาบันในสหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต้องหยุดส่งเงินให้ MEXC หรือรับเงินจากแพลตฟอร์ม การฝ่าฝืนอาจมีโทษทางแพ่งหรืออาญา

คำสั่งครอบคลุมบริษัทย่อย สาขา สำนักงาน และนิติบุคคลที่สืบทอดกิจการของ MEXC ซึ่งดำเนินงานนอกสหรัฐฯ ธุรกิจที่ระบุชื่อ ได้แก่ MEXC Global Ltd และ MX Global Ltd ในเซเชลส์, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG ในสวิตเซอร์แลนด์ และ MXC Global Ltd ในสหราชอาณาจักร

เมื่อมีการประกาศมาตรการ วันที่เริ่มบังคับใช้ที่แน่นอนยังไม่ชัดเจน เพราะคำสั่งระบุช่องรอวันที่ประกาศใน Federal Register และประกาศดังกล่าวยังไม่เผยแพร่จนถึงเย็นวันศุกร์ตามเวลาฝั่งตะวันออก การนับถอยหลัง 30 วันจะเริ่มเมื่อมีการประกาศ คำสั่งนี้ไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดไว้

สถาบันในสหรัฐฯ ยังต้องปฏิบัติตามหน้าที่เดิมภายใต้กฎหมายความลับทางธนาคาร (Bank Secrecy Act) รวมถึงการยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่กำกับดูแลโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง คำสั่งใหม่เพิ่มข้อห้ามเฉพาะสำหรับการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ MEXC

ความเชื่อมโยงกับรัสเซียเป็นฐานทางกฎหมาย

FinCEN ตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย มูลค่าเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 ในจำนวนนี้มี 232 ล้านดอลลาร์ที่เป็นธุรกรรมโดยตรงกับนิติบุคคลซึ่งถูกสหรัฐฯ สหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร

ยอด 232 ล้านดอลลาร์คิดเป็นประมาณ 15% ของยอดเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย ตัวเลขนี้ช่วยอธิบายข้อกล่าวหาของหน่วยงาน โดยผู้ตรวจสอบพบทั้งธุรกรรมกับนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรโดยตรง และธุรกรรมอีกวงกว้างที่เชื่อมโยงผ่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายอื่น

กระทรวงการคลังระบุว่า MEXC ยังคงประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Garantex แพลตฟอร์มซื้อขายของรัสเซีย และ Grinex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาสืบทอดกิจการ อย่างน้อยจนถึงเดือนมิถุนายน 2026 ขณะที่ OFAC ขึ้นบัญชี Garantex ตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 หรือกว่า 4 ปีก่อนหน้านั้น

FinCEN ระบุว่าข้อสรุปมาจากข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และการวิเคราะห์บันทึกบนบล็อกเชน บล็อกเชนคือบันทึกร่วมของการโอนคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ตรวจสอบสามารถติดตามการเคลื่อนย้ายระหว่างที่อยู่ดิจิทัล และใช้ข้อมูลอื่นเชื่อมโยงที่อยู่เหล่านั้นกับธุรกิจหรือบุคคลได้

A7 และแพลตฟอร์มอื่นขยายเครือข่ายความเชื่อมโยง

FinCEN ระบุว่า MEXC อำนวยความสะดวกแก่ธุรกรรมอย่างน้อย 26 ล้านดอลลาร์ที่เป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย A7 ซึ่งถูกคว่ำบาตร และธุรกรรมเกือบ 200 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับโทเคน A7A5 โดย A7A5 เป็นสเตเบิลคอยน์ที่มีเงินรูเบิลรัสเซียหนุนหลัง ออกแบบมาให้มีมูลค่าเคลื่อนไหวตามสกุลเงินดังกล่าว

คำสั่งระบุว่า A7A5 ใช้โอนมูลค่าระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับ A7 เมื่อช่องทางธนาคารถูกจำกัดหรือไม่น่าเชื่อถือ โทเคนนี้ทำงานบนบล็อกเชน Tron และ Ethereum FinCEN พบความเชื่อมโยงกับ Old Vector LLC ผู้ออกโทเคน และอีลัน โชร์ เจ้าของบริษัท ซึ่งทั้งคู่ถูกสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบเครือข่าย A7 ในวงกว้างแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม กระทรวงขึ้นบัญชี A7 เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และระบุว่าธุรกรรมผ่าน A7A5 มีมูลค่ามากกว่า 179 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนกิจกรรมของเครือข่ายโดยรวม ส่วนธุรกรรม A7A5 ที่ MEXC ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องมีมูลค่าเกือบ 200 ล้านดอลลาร์

FinCEN ยังพบธุรกรรมโดยตรงระหว่าง MEXC กับแพลตฟอร์มซื้อขายอย่างน้อย 4 แห่งที่ถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร เนื่องจากช่วยรัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในยูเครน มูลค่ารวมมากกว่า 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงกรกฎาคม 2026

อีกข้อค้นพบหนึ่งคือธุรกรรมโดยตรงมูลค่าประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 กับแพลตฟอร์มซื้อขายของรัสเซียและแห่งอื่น ๆ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่ได้เก็บข้อมูลระบุตัวตนลูกค้า นอกจากนี้ หน่วยงานยังระบุธุรกรรมมูลค่า 8.5 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดมืดบนดาร์กเว็บของรัสเซีย ระหว่างเดือนกันยายน 2020 ถึงกรกฎาคม 2026 ตลาดเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ซ่อนเร้นของอินเทอร์เน็ต และอาจจำหน่ายสินค้าหรือบริการผิดกฎหมาย

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเชื่อมโยงแพลตฟอร์มกว่า 40 แห่ง

FinCEN ประเมินว่าธุรกรรมของ MEXC ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมีมูลค่าประมาณ 1.87 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 ในจำนวนนี้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เป็นการโอนโดยตรงกับแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีของอิหร่านที่ระบุได้กว่า 40 แห่ง โดยบางแห่งถูกสหรัฐฯ หรือประชาคมระหว่างประเทศคว่ำบาตร

หน่วยงานยังพบธุรกรรมประมาณ 22 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอิหร่าน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม และกองกำลังคุดส์ องค์กรและหน่วยงานเหล่านี้ถูกสหรัฐฯ และเขตอำนาจอื่นที่ระบุในคำสั่งคว่ำบาตร

FinCEN ประเมินว่ามีธุรกรรมอีก 36 ล้านดอลลาร์เข้าไปยังหรือออกจาก MEXC ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองพลอัลกัสซัมในกาซาและกลุ่มอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน คำสั่งระบุยอดรวมในวงกว้างเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องในอิหร่านที่ระบุตัวได้ หรือกลุ่มก่อการร้ายที่ทราบหรือสงสัยว่าเกี่ยวข้อง

ข้อค้นพบเหล่านี้เกิดขึ้นหลังทางการดำเนินมาตรการกับแพลตฟอร์มคริปโทของอิหร่านก่อนหน้านี้ ในเดือนมิถุนายน กระทรวงการคลังคว่ำบาตร Nobitex หลังระบุว่าแพลตฟอร์มประมวลผลเงินไหลเข้าคริปโทของอิหร่านมากกว่าครึ่งหนึ่งในปี 2025 ส่วนในเดือนกันยายน สหรัฐฯ คว่ำบาตร BitBank จากข้อกล่าวหาเรื่องการโอนบิตคอยน์ให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ

คนกลางชาวเกาหลีเหนือได้รับเงิน 350,000 ดอลลาร์

ข้อค้นพบของ FinCEN เกี่ยวกับเกาหลีเหนือมุ่งไปที่ซิม ฮยอน ซอบ ซึ่งบางครั้งสะกดว่า Sim Hyon-sop คนกลางทางการเงินที่ OFAC คว่ำบาตรในเดือนเมษายน 2023 หน่วยงานประเมินว่า MEXC ช่วยให้เขาได้รับเงินประมาณ 350,000 ดอลลาร์ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2025

OFAC ระบุและคว่ำบาตรที่อยู่คริปโทเคอร์เรนซีของเขาโดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2023 ดังนั้นการรับเงินผ่าน MEXC ที่ถูกกล่าวหาจึงเกิดขึ้นหลังจากข้อมูลระบุตัวตนเหล่านั้นถูกบันทึกไว้ในบัญชีมาตรการคว่ำบาตรแล้วกว่า 2 ปี

กระทรวงการคลังระบุว่าซิมเป็นผู้แทนของ Korea Kwangson Banking Corporation ของเกาหลีเหนือ และกล่าวหาว่าเขาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซี การบริหารรายได้จากแรงงานเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศ และการจัดการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการในนามรัฐบาลเกาหลีเหนือ

ข้อค้นพบเกี่ยวกับ MEXC เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สหรัฐฯ คว่ำบาตรคนกลางด้านคริปโทที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือเคลื่อนย้ายรายได้ มาตรการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ชาวเกาหลีเหนือ 8 คน ชาวรัสเซีย 2 คน และองค์กรที่เกาหลีเหนือควบคุมในรัสเซีย กระทรวงการคลังระบุว่าคนกลางชาวรัสเซียรายหนึ่งจัดการแปลงคริปโทเคอร์เรนซีเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ และธุรกรรมสกุลเงินอื่นอย่างน้อย 1.25 ล้านดอลลาร์ให้เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือตั้งแต่เดือนมกราคม 2025

สิ่งที่ผู้ตรวจสอบกังวลในทางปฏิบัติคือ ผู้ที่ถูกระบุชื่อในมาตรการคว่ำบาตรแล้วจะยังรับเงินได้อย่างไร ข้อกล่าวหาของ FinCEN ต่อ MEXC ชี้ถึงผู้รับเงินรายหนึ่ง ช่วงเวลาที่ชัดเจน และที่อยู่คริปโทเคอร์เรนซีที่ทางการเคยเผยแพร่ไว้ก่อนหน้านี้

อาชญากรรมไซเบอร์เป็นอีกข้อค้นพบสำคัญ

FinCEN ประเมินว่าเงินอย่างน้อย 1.99 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมาจากหรือถูกส่งไปยังผู้กระทำผิดด้านไซเบอร์ ไหลผ่าน MEXC ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 คำสั่งระบุว่าเฉลี่ยแล้วมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ต่อวัน

หน่วยงานระบุว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2022 ถึงกรกฎาคม 2024 MEXC ได้รับเงินเรียกค่าไถ่จากแรนซัมแวร์ที่ต้องสงสัยมากกว่า 37.9 ล้านดอลลาร์ โดยเชื่อมโยงกับแรนซัมแวร์กว่า 125 รูปแบบ แรนซัมแวร์คือซอฟต์แวร์อันตรายที่ใช้ล็อกไฟล์หรือขัดขวางระบบ แล้วเรียกเงินจากเหยื่อ

ตามคำสั่ง ที่อยู่ฝากเงินหนึ่งแห่งซึ่ง MEXC ให้บริการได้รับเงินมากกว่า 1.17 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแรนซัมแวร์ในช่วงเวลาดังกล่าว FinCEN ยังอ้างถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับตลาดมืดบนดาร์กเว็บของรัสเซียและประเทศอื่น ๆ

หมวดหมู่ธุรกรรมเหล่านี้ครอบคลุมช่วงเวลาต่างกันและมีความเชื่อมโยงที่ทับซ้อนกัน ยอด 232 ล้านดอลลาร์จากธุรกรรมโดยตรงกับนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรเป็นส่วนหนึ่งของยอดเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย ขณะที่ตัวเลขอื่น ๆ กล่าวถึงเครือข่าย คู่สัญญา หรือโทเคนเฉพาะ FinCEN ประเมินยอดรวมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายในช่วงเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 ไว้ที่ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์

MEXC เตรียมทบทวนมาตรการ ขณะที่ระบบควบคุมถูกตรวจสอบ

MEXC ระบุเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนว่า การซื้อขาย การฝาก และการถอนเงินยังดำเนินการตามปกติ และสินทรัพย์ของผู้ใช้ปลอดภัย แพลตฟอร์มระบุว่าตั้งใจจะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับ FinCEN รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ทั่วโลก

แพลตฟอร์มยังประกาศให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร การตรวจสอบยืนยันลูกค้า ซึ่งมักเรียกว่า Know Your Customer หรือ KYC คือการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้เปิดหรือใช้บัญชี ส่วนมาตรการคว่ำบาตรคือการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเทียบกับข้อจำกัดที่กำหนดต่อบุคคล องค์กร และเขตอำนาจที่ระบุชื่อไว้

ข้อกล่าวหาของกระทรวงการคลังคือ กฎระเบียบที่ MEXC ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไม่สอดคล้องกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง แพลตฟอร์มอ้างว่ามีมาตรการยืนยันตัวตนและป้องกันการฟอกเงิน และห้ามผู้ที่อยู่ในเขตอำนาจอย่างอิหร่านและเกาหลีเหนือใช้บริการ อย่างไรก็ตาม FinCEN ระบุว่าพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจเหล่านั้นและผู้ที่ถูกคว่ำบาตร

ปัญหาด้านกฎระเบียบของ MEXC ไม่ได้จำกัดอยู่ที่วอชิงตัน หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรเตือนเมื่อเดือนมีนาคม 2024 ว่า MEXC Global Ltd ไม่มีใบอนุญาต ในเดือนเดียวกัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงเตือนว่าแพลตฟอร์มทำการตลาดกับนักลงทุนในท้องถิ่นโดยไม่มีใบอนุญาต ส่วนทางการเซเชลส์ดำเนินการกับ MX Global Ltd จากการให้บริการสินทรัพย์เสมือนโดยไม่มีใบอนุญาตในเดือนพฤษภาคม 2026

สำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นเคยเตือนเกี่ยวกับ MEXC ในฐานะผู้ประกอบการแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ได้จดทะเบียน เมื่อเดือนมีนาคม 2023 และพฤศจิกายน 2024 ด้วย คำสั่งของ FinCEN ระบุว่าธุรกิจที่จัดตั้งในเซเชลส์แห่งนี้ให้บริการในกว่า 170 ประเทศ และกล่าวถึงข้อกังวลด้านใบอนุญาตที่หน่วยงานกำกับดูแลของหลายประเทศหยิบยกขึ้นมา

ลำดับเวลาของคำสั่งตัดช่องทางการเงิน

MEXC ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 และขยายกิจการจนเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายระดับนานาชาติขนาดใหญ่ กระทรวงการคลังระบุว่าแพลตฟอร์มให้บริการคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคนมากกว่า 3,000 รายการ และรองรับการซื้อขายในกว่า 50 สกุลเงิน คำสั่งของ FinCEN ประเมินว่า MEXC คิดเป็นประมาณ 9% ของปริมาณซื้อขายบนแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีแบบรวมศูนย์ทั่วโลกในเดือนธันวาคม 2025

คดีนี้รวบรวมธุรกรรมหลายปีเข้ากับคำสั่งคว่ำบาตรก่อนหน้านี้หลายกรณี วันที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์บางส่วนที่ถูกกล่าวหายังคงดำเนินต่อไปนานเพียงใด หลังจากทางการระบุตัวผู้เกี่ยวข้องแล้ว:

• เมษายน 2022: OFAC ขึ้นบัญชี Garantex แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีของรัสเซีย
• เมษายน 2023: OFAC คว่ำบาตรซิม ฮยอน ซอบ และระบุที่อยู่คริปโทเคอร์เรนซีของเขา
• มิถุนายนถึงกันยายน 2025: MEXC ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกให้ซิมได้รับเงินประมาณ 350,000 ดอลลาร์
• พฤษภาคม 2026: ช่วงเวลาประเมินหลักสิ้นสุดลง โดย FinCEN ระบุว่ามีเงิน 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021
• มิถุนายน 2026: กระทรวงการคลังระบุว่า MEXC ยังคงประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Garantex และ Grinex
• 6 พฤศจิกายน 2026: FinCEN ออกคำสั่งห้ามโอนเงินภายใต้ปฏิบัติการ Economic Outcast
• 7 พฤศจิกายน 2026: MEXC ระบุว่าการดำเนินงานเป็นปกติและประกาศทบทวนมาตรการควบคุมโดยหน่วยงานอิสระ
• 30 วันหลังประกาศใน Federal Register: คำสั่งห้ามจะมีผลบังคับใช้

สำหรับลูกค้าและคู่ค้าทางการเงิน แถลงการณ์ของ MEXC กล่าวถึงการดำเนินงานในปัจจุบัน ส่วนคำสั่งของ FinCEN กำหนดข้อจำกัดทางกฎหมายที่จะมีผลในอนาคตต่อสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนด เมื่อคำสั่งมีผล สถาบันเหล่านั้นต้องหยุดโอนเงินไปยังหรือจากแพลตฟอร์ม รวมถึงการโอนคริปโทเคอร์เรนซี ธนาคารคู่ค้าและผู้ให้บริการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯ จะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดนี้ในการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ MEXC

ประเด็นสำคัญ

• FinCEN ระบุธุรกรรมของ MEXC มูลค่า 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026
• คำสั่งห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดโอนเงิน รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี ไปยังหรือจาก MEXC
• คำสั่งจะเริ่มมีผล 30 วันหลังประกาศใน Federal Register และไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุด
• ข้อค้นพบรวมถึงเงินเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านประมาณ 1.87 พันล้านดอลลาร์ และเงิน 350,000 ดอลลาร์ที่คนกลางชาวเกาหลีเหนือซึ่งถูกคว่ำบาตรได้รับ
• FinCEN ยังพบเงินอย่างน้อย 1.99 พันล้านดอลลาร์ที่เคลื่อนย้ายไปยังหรือจากผู้กระทำผิดด้านไซเบอร์
• MEXC ระบุว่าการดำเนินงานและสินทรัพย์ของผู้ใช้ยังปลอดภัย และเริ่มให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบมาตรการควบคุมแล้ว