อินโดนีเซียสั่งธนาคารตรวจสอบและอายัดบัญชีต้องสงสัยพนันออนไลน์ 39,923 บัญชีเศรษฐกิจ · November 6, 2026
การผงาดของดีปัก บัตตา จากคนวงในทางการเมืองสู่ศูนย์กลางคดีฟอกเงินและมรสุมกระบวนการยุติธรรมของเนปาลการเมือง · November 3, 2026
เมียนมายังคงอยู่ในบัญชีดำของ FATF หลังความเสี่ยงจากการหลอกลวงนำไปสู่คำเตือนเรื่องมาตรการในเดือนกุมภาพันธ์ 2027เศรษฐกิจ · November 2, 2026
ความมั่งคั่งของกองทัพเมียนมาเผชิญบททดสอบจาก FATF ทั้งด้านการสอบสวน การยึดทรัพย์ และการตรวจสอบธนาคารการเมือง · October 22, 2026
เวียดนามเสนอทดลอง 2 ปี เปิดทางยึดคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาลงโทษการเมือง · October 18, 2026
AMRO เตือนกัมพูชาสูญเงินจากการหลอกลวงเกิน 45 ล้านดอลลาร์ พร้อมชี้ความเสี่ยงฟอกเงินผ่านคาสิโนต่างประเทศ · October 15, 2026
สิงคโปร์ผ่านกฎคุมฟอกเงินในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เข้มงวดขึ้น พร้อมลงโทษแยกตามการฝ่าฝืนแต่ละครั้งการเมือง · October 12, 2026
ไต้หวันสั่งธนาคารอายัดบัญชีความเสี่ยงสูงของแรงงานต่างชาติที่เดินทางออกนอกประเทศเศรษฐกิจ · February 4, 2026
ศาลสูงสิงคโปร์อนุญาตให้คดีเรียกค่าเสียหาย 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับ 1MDB ต่อธนาคาร Standard Chartered เดินหน้าต่อต่างประเทศ · November 27, 2025
