อันวาร์ยกกรณีขายกิจการหลังวิกฤต ชี้เจตจำนงทางการเมืองเป็นกุญแจปราบอาชญากรรมทางการเงิน

ดีลธุรกิจในอดีตกลับมาอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐสภา

นายกรัฐมนตรีดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม ยกธุรกรรมสำคัญของบริษัทมาเลเซีย 3 กรณีหลังวิกฤตการเงินเอเชีย เป็นตัวอย่างว่าหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องดำเนินงานอย่างโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ในการอภิปรายในรัฐสภาเมื่อวันอังคาร เขากล่าวถึงการเข้าซื้อกิจการ Multi-Purpose Holdings Bhd ในปี 1999 การปรับโครงสร้างธนาคาร RHB และการขาย Phileo Allied Bank ให้แก่ Maybank ในปี 2001

อันวาร์กล่าวว่า มาเลเซียมีกฎหมายเพียงพอแล้วสำหรับจัดการอาชญากรรมภาคธุรกิจ ประเด็นสำคัญที่เขากล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรคือ ผู้นำประเทศกำหนดทิศทางอย่างชัดเจนและมีความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นหรือไม่ รวมถึงในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ทรงอิทธิพล

คำกล่าวของเขาเชื่อมโยงข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลังวิกฤตการเงิน เข้ากับความกังวลในปัจจุบันเกี่ยวกับการสอบสวน ธุรกรรมข้ามพรมแดน และการคุ้มครองเงินสาธารณะ เขายังกล่าวถึงกรณี Serba Dinamik โดยระบุว่าความเสียหายต่อสาธารณะหรือผู้ถือหุ้นสูงถึง 34,000 ล้านริงกิต และกล่าวหาว่าก่อนหน้านี้เคยมีการร้องขอให้ยุติการสอบสวน

อันวาร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังด้วย กำลังตอบคำถามเสริมของดาโต๊ะ เซอรี อามินุดดิน ฮารุน ส.ส. จากพรรคปากาตัน ฮาราปัน เขตปอร์ดิกสัน อามินุดดินสอบถามเกี่ยวกับการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและธุรกรรมในต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้น ตลอดจนความจำเป็นในการแก้ไขกฎหมายการเงินและการค้าเพื่อป้องกันช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดี

อันวาร์ระบุว่ากฎหมายที่มีอยู่ทำอะไรได้บ้าง

อันวาร์กล่าวว่า ธนาคารกลางมาเลเซีย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซีย ตำรวจมาเลเซีย กรมสรรพากร และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตมาเลเซีย ต่างมีอำนาจตามกฎหมายเพียงพออยู่แล้วในขอบเขตความรับผิดชอบของตน

หน่วยงานเหล่านี้ดูแลกิจกรรมทางการเงินคนละด้าน การกำกับดูแลธนาคาร ตลาดทุน การจัดเก็บภาษี การทุจริต และการสอบสวนคดีอาญาอาจเกี่ยวพันกันในคดีธุรกิจ เช่น ธุรกรรมหนึ่งของบริษัทอาจทำให้ผู้สอบสวนต้องตรวจสอบบันทึกทางการเงิน พร้อมกับพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารธุรกิจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่

คำตอบของอันวาร์เน้นความรับผิดชอบในการใช้อำนาจเหล่านั้น เขามองว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผลต้องเปิดทางให้ผู้สอบสวนติดตามข้อมูลและดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยมีรัฐบาลแสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจน

คำถามของอามินุดดินกล่าวถึงความยากในทางปฏิบัติของคดีที่เกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงานและประเทศหลายแห่ง หลักฐานอาจอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานมากกว่าหนึ่งแห่ง ขณะที่เงินหรือบันทึกของบริษัทอาจอยู่นอกมาเลเซีย อันวาร์กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของระบบบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้ว

ธุรกรรมสามกรณีกับแรงกดดันให้ขายกิจการ

Multi-Purpose Holdings ถูกกลุ่มที่นำโดยอัคบาร์ ข่าน นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ เข้าซื้อกิจการในปี 1999 อันวาร์กล่าวถึงข้อกล่าวหาว่าลิม เทียน เกียต ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ถูกกดดันให้ขายหุ้นที่ถืออยู่

ตัวอย่างที่สองของเขาคือธนาคาร RHB หลังวิกฤตการเงินและการปรับโครงสร้างธนาคาร อับดุล ราชิด ฮุสเซน ผู้ก่อตั้ง ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเผชิญแรงกดดันทางการเมืองและจากหน่วยงานกำกับดูแลให้สละสัดส่วนการถือหุ้น การถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมทำให้เจ้าของมีอิทธิพลอย่างมากต่อธุรกิจ ดังนั้นการกดดันให้สละหุ้นจึงอาจเปลี่ยนทั้งโครงสร้างความเป็นเจ้าของและการตัดสินใจ

Phileo Allied Bank ซึ่งก่อตั้งโดยตง กุย อง ถูกขายให้ Maybank ในปี 2001 ตงก็ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักให้ถอนตัว ระหว่างการควบรวมอุตสาหกรรมธนาคารของมาเลเซียหลังวิกฤต

อันวาร์เชื่อมโยงกรณีเหล่านี้กับรัฐมนตรีคลังในขณะนั้น ซึ่งเขาไม่ได้ระบุชื่อในคำกล่าว โดยบรรยายว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากและมีทรัพยากรทางการเงินมหาศาล รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมอุตสาหกรรมธนาคารในช่วงนั้นคือไดม์ ไซนุดดิน

ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคำถามว่าอิทธิพลทางการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจและหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ อันวาร์ยกธุรกรรมเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้ธนาคารกลาง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต และตำรวจ เพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดรับชอบ

ลำดับเหตุการณ์

ธุรกรรมของบริษัทที่อันวาร์กล่าวถึงเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงวิกฤตการเงินและการปรับโครงสร้างธนาคาร ลำดับเหตุการณ์สำคัญมีดังนี้:

• 1998: วิกฤตการเงินเอเชียเป็นฉากหลังของการปรับโครงสร้างภาคการเงินมาเลเซีย และแรงกดดันที่ภายหลังเชื่อมโยงกับการถอนตัวของอับดุล ราชิด ฮุสเซน จาก RHB
• 1999: กลุ่มที่นำโดยอัคบาร์ ข่าน เข้าซื้อ Multi-Purpose Holdings ท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าลิม เทียน เกียต ถูกกดดันให้ขายหุ้นที่ถืออยู่
• 2001: Phileo Allied Bank ถูกขายให้ Maybank ระหว่างการควบรวมภาคธนาคาร
• 2025: มาเลเซียเข้ารับการประเมินร่วมของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน ซึ่งอันวาร์ยกขึ้นมาอ้างเพื่อยืนยันความพยายามด้านการบังคับใช้กฎหมายทางการเงินของประเทศ

การควบรวมธนาคารหมายถึงการรวมธนาคารให้เหลือสถาบันจำนวนน้อยลง โดยทั่วไปผ่านการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการ ในกรณีที่อันวาร์ยกขึ้นมา ประเด็นหลักคือการตัดสินใจเรื่องความเป็นเจ้าของเกิดขึ้นอย่างไร และผู้ที่ขายผลประโยชน์ของตนเผชิญแรงกดดันมากเพียงใด

Serba Dinamik กับข้อเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูล

กรณี Serba Dinamik ทำให้การอภิปรายเปลี่ยนจากข้อพิพาทเรื่องความเป็นเจ้าของในอดีต มาสู่การจัดการสอบสวนบริษัทครั้งสำคัญ อันวาร์ระบุว่าความเสียหายต่อสาธารณะหรือผู้ถือหุ้นสูงถึง 34,000 ล้านริงกิต แต่ไม่ได้แจกแจงตัวเลขดังกล่าวในคำกล่าวต่อรัฐสภาตามที่รายงาน

อันวาร์ยังกล่าวหาว่าก่อนหน้านี้เคยมีการร้องขอให้ระงับการสอบสวน เขากล่าวว่าจุดยืนของรัฐบาลคือไม่แทรกแซงการทำงานสอบสวน และต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดในภาคธุรกิจและสอบสวนโดยไม่มีข้อยกเว้น

อันวาร์ชี้แจงจุดยืนดังกล่าวต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกล่าวไว้ดังนี้ ซึ่งแปลจากภาษามลายู:

จุดยืนของเราคือ ข้อมูลใดก็ตามที่ได้รับมา ต้องเปิดเผยและสอบสวนตามความจำเป็นโดยไม่มีข้อยกเว้น

อันวาร์ยังแยกแยะระหว่างข้อมูลที่ควรสอบสวนกับข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนรองรับ เขาเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายควรดำเนินตามข้อมูลที่ได้รับ ไม่ว่าบุคคลใดจะถูกพาดพิงหรือไม่ ขณะที่ผู้สอบสวนประเมินหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้น คำมั่นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการจัดการความเสียหายและการเข้าถึงคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินลงทุนของพวกเขา ส่วนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องพิจารณาว่าการสอบสวนจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่ เมื่อคดีได้รับความสนใจทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ

เหตุใดความร่วมมือนอกมาเลเซียจึงสำคัญ

อันวาร์กล่าวว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ธนาคารกลาง และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตมาเลเซียมีความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศ เขาอธิบายว่าความเชื่อมโยงเหล่านี้จำเป็น เพราะอาชญากรรมทางการเงินอาจขยายข้ามพรมแดน

เงินสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างบัญชีธนาคารในประเทศต่าง ๆ ขณะที่เอกสารที่จำเป็นต่อการตรวจสอบธุรกรรมอาจอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง ความร่วมมือเปิดทางให้หน่วยงานของแต่ละประเทศขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานคู่ร่วมงาน เพื่อติดตามเงินและสอบสวนบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

อันวาร์อ้างถึงการประเมินร่วมของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน หรือ FATF ต่อมาเลเซียในปี 2025 ว่าเป็นการยอมรับผลงานของประเทศ เขากล่าวว่าธนาคารกลางได้รับการยอมรับเป็นพิเศษ ควบคู่กับความพยายามของมาเลเซียในการต่อต้านการฟอกเงินและเรียกคืนเงินที่ถูกยักยอกไป

FATF ประเมินมาตรการของประเทศต่าง ๆ ในการต่อต้านการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การฟอกเงินคือกระบวนการทำให้เงินที่ได้จากอาชญากรรมดูเสมือนมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย การประเมินร่วมจะตรวจสอบทั้งกฎระเบียบของประเทศและวิธีที่สถาบันต่าง ๆ นำกฎเหล่านั้นไปปฏิบัติ

การอ้างถึงผลประเมินดังกล่าวสนับสนุนข้อโต้แย้งของอันวาร์ที่ว่า มาเลเซียมีกรอบการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นระบบแล้ว ส่วนการเรียกร้องให้มีความมุ่งมั่นทางการเมืองนั้นมุ่งไปที่การนำกรอบดังกล่าวไปใช้ในแต่ละคดี รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล

แผนแก้ไขกฎสำหรับรัฐวิสาหกิจ

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่อันวาร์กล่าวถึงมุ่งเน้นไปที่กิจการที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ เขากล่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังเตรียมมาตรการภายใต้กรอบรัฐวิสาหกิจที่เสนอ ซึ่งเรียกว่า SOE Act

อันวาร์กล่าวว่า คาดว่าจะเสนอร่างข้อเสนอต่อรัฐสภาในช่วงปลายปี หรือช่วงต้นปีถัดไปหากต้องใช้เวลาเตรียมการเพิ่มเติม โดยยังไม่ได้กำหนดวันเสนอที่แน่นอน การเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพิจารณา ซึ่งต้องมีการอภิปรายและอนุมัติก่อนที่กฎที่เสนอจะมีผลบังคับใช้

การมุ่งเน้นไปที่รัฐวิสาหกิจทำให้ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอนี้แคบกว่าคำถามโดยรวมของอามินุดดินเกี่ยวกับอาชญากรรมภาคธุรกิจ กิจการเหล่านี้มีรัฐเป็นเจ้าของ จึงทำให้การบริหารจัดการและความรับผิดรับชอบเป็นประเด็นโดยตรงสำหรับผู้เสียภาษีและรัฐบาล

ดังนั้น จุดยืนของอันวาร์จึงมีสองส่วน ได้แก่ กฎหมายบังคับใช้ที่มีอยู่เพียงพอสำหรับการสอบสวนอาชญากรรมภาคธุรกิจในปัจจุบัน ขณะที่กำลังจัดเตรียมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจแยกต่างหาก คำสั่งเร่งด่วนต่อหน่วยงานคือให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและติดตามข้อมูล โดยไม่ให้ความคุ้มครองทางการเมืองแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็นสำคัญ

• อันวาร์กล่าวว่ากฎหมายการเงินและกฎหมายบังคับใช้ของมาเลเซียที่มีอยู่เพียงพอแล้ว แต่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลต้องอาศัยผู้นำที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นทางการเมือง
• เขายกกรณี Multi-Purpose Holdings, RHB Bank และ Phileo Allied Bank เพื่อกล่าวถึงข้อกล่าวหาเรื่องแรงกดดันต่อเจ้าของธุรกิจหลังวิกฤตการเงินเอเชีย
• เขาระบุว่าความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ Serba Dinamik สูงถึง 34,000 ล้านริงกิต และกล่าวหาว่าก่อนหน้านี้เคยมีการร้องขอให้ยุติการสอบสวน
• เขากล่าวว่าควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมภาคธุรกิจและสอบสวนโดยไม่มีข้อยกเว้น พร้อมแยกแยะข้อมูลดังกล่าวจากข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานรองรับ
• อันวาร์อ้างถึงการประเมินร่วมของ FATF ในปี 2025 ว่าเป็นการยอมรับธนาคารกลางและความพยายามของมาเลเซียในการต่อต้านการฟอกเงิน
• คาดว่าจะเสนอข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจในช่วงปลายปีหรือช่วงต้นปีถัดไป